Inside FTX Crypto Courtroom Drama: The First 2 Weeks of the Wild SBF Trial

Σε μια άγρια ​​ανατροπή της μοίρας, τα θεμέλια του κόσμου των κρυπτονομισμάτων έτρεμε καθώς η αυτοκρατορία του FTX κατέρρευσε πέρυσι, αφήνοντας τον ιδρυτή της, Sam Bankman-Fried, να δικαστεί για απάτη επικών διαστάσεων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι αυτός ο ντροπιασμένος μεγιστάνας κρυπτογράφησης ενορχήστρωσε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην ιστορία, ενώ η υπεράσπισή του τον απεικονίζει ως έναν αφελή νεαρό ενθουσιώδη που κολύμπησε πολύ βαθιά στην ψηφιακή παλίρροια.

Δύο εβδομάδες βαθιά μέσα στο καθηλωτικό δράμα υψηλού διακυβεύματος της αίθουσας του δικαστηρίου, οι ένορκοι γλεντούσαν με την έναρξη των μαρτύρων και την πρωταγωνίστρια κατάθεση της Caroline Ellison, ενός πρώην υψηλόβαθμου μέλους του γίγαντα κρυπτογράφησης του Bankman-Fried και της πρώην φλόγας του.

Πόρπη για ένα τρενάκι του λούνα παρκ με αποκαλύψεις από το κρυπτοκοιλιακό.

Δοκιμή SBF: Πρώτη εβδομάδα

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της πολυαναμενόμενης δίκης, η νομική υπεράσπιση της SBF ότι – παρά τον ονομαστικό ηγετικό του ρόλο, ο ιδρυτής της FTX παρέμενε αγνοώντας τα άθλια υπόγεια ρεύματα που φθείρονταν τόσο στο χρηματιστήριο του όσο και στο hedge fund Alameda Research – αμφισβητήθηκε σημαντικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

• Ο Matt Huang, συνιδρυτής της Paradigm, κατέθεσε ότι επένδυσαν περίπου 278 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους γύρους χρηματοδότησης FTX, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο αποτιμάται πλέον σε μηδέν δολάρια.
• Ο Gary Wang, συνιδρυτής του FTX, μαρτυρούν ότι η SBF διηύθυνε όλα τα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της παραδοχής του για απάτη μέσω εμβάσματος, απάτη επί τίτλων και απάτη επί εμπορευμάτων.
• Ο Adam Yedidia, πρώην προγραμματιστής FTX, παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 αφού αποκάλυψε το σχέδιο «απάτης» πελατών, αν και αυτή η κρίσιμη λεπτομέρεια αφαιρέθηκε αργότερα από το αρχείο.
• Το 2022, ένα σφάλμα λογισμικού στο χρηματιστήριο, που προέκυψε από τον μοναδικό χειρισμό των καταθέσεων πελατών, διόγκωσε τις συμμετοχές της Alameda κατά 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Yedidia, οι πελάτες της FTX κατέθεσαν κεφάλαια στην Alameda μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προκαλώντας πολυπλοκότητα στην παρακολούθηση των χρεών των πελατών.
• Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε νομοσχέδιο κατάσχεσης που προσδιόριζε δύο αεροσκάφη, ένα Bombardier Global και ένα Embraer Legacy, ως περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στην Bankman-Fried και είχαν στόχο την κατάσχεση.

Δοκιμή SBF: Δεύτερη εβδομάδα

Ενώ η πρώτη εβδομάδα φέρεται να είδε επίσης έναν ένορκο να κουνάει καταφατικά το κεφάλι, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο ενδιαφέροντα στη δεύτερη όταν η Έλισον έριξε τα φασόλια για την ταραχώδη σχέση της με τον Bankman-Fried. Η συγκλονιστική μαρτυρία της αποκάλυψε έναν ιστό εξαπάτησης, από δόλιους ισολογισμούς μέχρι ιερόδουλες της Ταϊλάνδης που άνοιξαν λογαριασμούς κρυπτογράφησης. Και ακριβώς όταν σκεφτήκατε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πιο περίεργο, εμβαθύνουμε στα «Τα πράγματα για τα οποία ο Σαμ φρικάρει».

• Ο Έλισον, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alameda, ανέλαβε σταθεί αυτή την εβδομάδα και κατέθεσε για τη σχέση της με τον Bankman-Fried, τις ανησυχίες της σχετικά με το μεγάλο πιστωτικό όριο της Alameda στην FTX και την καθοδήγηση της τελευταίας για να την κάνει το πρόσωπο της εταιρείας κρυπτογράφησης.
• Σε μια εκρηκτική μαρτυρία, ισχυρίστηκε ότι η FTX δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της επειδή τα κεφάλαια των πελατών χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων της Alameda και των κενών ισολογισμού. Η SBF φέρεται να κατηύθυνε τη δημιουργία ψευδών ισολογισμών για να κρύψει τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια.
• Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιήθηκαν για πολυτελή ακίνητα, επιχειρηματικά κεφάλαια και πολιτική χρηματοδότηση υπό την ηγεσία της μητέρας της SBF.
• Η Alameda είχε αποσύρει πάνω από τα τρία τέταρτα των συνολικών συμμετοχών των πελατών FTX. Κατά τη διαδικασία, το πλέον ανενεργό hedge fund έχασε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα πρόγραμμα phishing.
• Ο Έλισον αποκάλυψε επίσης ότι η Bankman-Fried ήταν σε συζητήσεις με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν σχετικά με πιθανή οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη ζημιών της FTX πριν από την κήρυξη πτώχευσης.
• Η Alameda φέρεται να προσπάθησε να ανακτήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγωμένα κεφάλαια σε Huobi και OKX προσπαθώντας να δωροδοκία Κινέζοι αξιωματούχοι, αλλά ο ισχυρισμός αφαιρέθηκε από το αρχείο.
• Η Alameda απασχολούσε ιερόδουλες της Ταϊλάνδης για να ανοίξουν λογαριασμούς σε αυτά τα χρηματιστήρια για να εκτελέσουν στρατηγικές για την αποδέσμευση κλειδωμένων κεφαλαίων, ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων του hedge fund εκείνη την εποχή.
• Η λίστα «Things Sam is freaking out about» του Ellison παρουσιάστηκε ως απόδειξη, ένα συχνά ενημερωμένο Έγγραφο Google που περιέγραφε τις ανησυχίες της SBF της, συμπεριλαμβανομένου του «κακού Τύπου» και ενός σχεδίου για τη συμμετοχή ρυθμιστικών αρχών στην ανταγωνιστική Binance για να κερδίσει περισσότερους πελάτες και να καλύψει ένα κενό 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
• Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Έλισον την Πέμπτη, η Alameda αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξασφάλιση ελέγχου. Οι προσπάθειες πρόσληψης λογιστών το 2021 και το 2022 απέτυχαν καθώς οι επαγγελματίες μειώθηκαν λόγω ανησυχιών μετά την εξέταση των οικονομικών αρχείων του ταμείου.
• Αναφέρθηκε ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της FTX Digital Markets Ryan Salame χειριζόταν αρχικά τους ισολογισμούς της Alameda, αλλά ο Ellison ανέλαβε τελικά αυτή την ευθύνη.
• Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του δανειστή κρυπτογράφησης BlockFi, Zac Prince, πήρε επίσης τη θέση του μάρτυρα και κατηγόρησε τη χρεοκοπία της εταιρείας του στις αποτυχίες της ίδιας της FTX.

Η εισαγγελία σκοπεύει να ολοκληρώσει την υπόθεσή της εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, έως τις 26 ή 27 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, η υπεράσπιση του Bankman-Fried θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει διεξοδικά την πλευρά της.