Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν το Binance for Insider Trading and Market Manipulation: Report

Τα προβλήματα της Binance με τις ρυθμιστικές αρχές αυξάνονται καθώς οι αμερικανικές αρχές ερευνούν τώρα την ανταλλαγή για πιθανές συναλλαγές εσωτερικών και χειραγώγηση της αγοράς. Η έρευνα περιλαμβάνει την Επιτροπή εμπορικών συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων (CFTC). Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) έχουν επίσης ερευνήσει την Binance για ξεχωριστό ζήτημα.

Το Binance Probed for Possible Insider Trading, Market Manipulation

Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν τώρα τη Binance για πιθανές συναλλαγές εσωτερικών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς για να εξακριβώσουν αν η εταιρεία ή το προσωπικό της κέρδισαν εκμεταλλευόμενοι τους πελάτες της, ανέφερε την Παρασκευή το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα εξοικειωμένα με το θέμα. Ο Binance αναφέρθηκε λέγοντας:

Στη Binance, έχουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για συναλλαγές εσωτερικών πληροφοριών και έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας που σχετίζεται με κάθε είδους συμπεριφορά που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους πελάτες ή τον κλάδο μας.

Η αναθεώρηση περιλαμβάνει τους ερευνητές της Επιτροπής εμπορικών συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων (CFTC), οι οποίοι προσέγγισαν πιθανούς μάρτυρες τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφερε η δημοσίευση. Ο φορέας παρακολούθησης παραγώγων έχει ήδη διερευνήσει εάν η Binance επιτρέπει στους κατοίκους των ΗΠΑ να αγοράζουν και να πωλούν παράγωγα που συνδέονται με bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, κάτι που απαγορεύεται αφού η Binance δεν είναι εγγεγραμμένη σε αυτό.

Εκτός από το CFTC, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) ερευνούν επίσης την Binance. Οι δύο προηγουμένως ξεκίνησαν ποινικές έρευνες για το αν η ανταλλαγή ήταν ένας αγωγός για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή, ανέφερε επίσης το δημοσίευμα. Η εταιρεία δεν έχει κατηγορηθεί για παράβαση και οι έρευνες μπορεί να μην οδηγήσουν σε καμία επίσημη ενέργεια.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ρυθμιστικών αρχών παγκοσμίως εξέδωσε προειδοποιήσεις κατά της Binance για παράνομη δραστηριότητα στις δικαιοδοσίες τους, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία, τη Λιθουανία και τη Νότια Αφρική.

Τι πιστεύετε ότι η Binance ερευνάται για χειραγώγηση της αγοράς και διαπραγμάτευση εσωτερικών πληροφοριών; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Πηγή: https://www.bitcoinnewsminer.com/us-authorities-investigate-binance-for-insider-trading-and-market-manipulation-report/