US
οι εισαγγελείς κατέθεσαν μήνυση εναντίον ενός νέου υπόπτου, του Bryan Lee, 57 ετών, για
υποτιθέμενη συμμετοχή στο «CoinDeal», ένα δόλιο επενδυτικό σχήμα που έθεσε
45 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων. Neil Chandran, ο εγκέφαλος
πίσω από το σχέδιο, συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο και κατηγορήθηκε για απάτη μέσω συρμάτων
και χρηματική συναλλαγή σε παράνομα έσοδα.
Παρά μια
παρόμοια μάρκα, το σχέδιο δεν έχει καμία σχέση με το CoinDeal, ένα St. Vincent και
Κρυπτογράφηση με βάση τις Γρεναδίνες ανταλλαγή διευθύνεται από τον Adam Bicz και τον Kajetan Maćkowiak.
Νωρίτερα το
Ιανουάριος, ΗΠΑ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC ) χρέωσε τον Τσαντράν και
άλλα τέσσερα άτομα για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο. Η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών κατονόμασε τα άτομα ως Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel και Linda Knott.
Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, τα άτομα μέσω τριών οντοτήτων: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc και BannersGo,
LLC, συμμετείχαν στην πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και 2022.
Στο
τελευταία για την υπόθεση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ γνωστοποιούνται την Παρασκευή που ο Λι θα κάνει μια πρώτη εμφάνιση
ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λας Βέγκας στο πλαίσιο της δίωξής του. Το κοινό
ο εισαγγελέας σημείωσε ότι ο Lee συνωμότησε με τον Chandran και άλλους για εξαπάτηση
επενδυτών μέσω εταιρειών που ελέγχονται από τις τελευταίες.
Πως
Ο Chandran Ran "CoinDeal"
Σύμφωνα με
στους εισαγγελείς των ΗΠΑ, ο Chandran και η ομάδα του διηύθυναν διάφορες εταιρίες υπό αδιέξοδο
«CoinDeal». Οι εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν επίσης υπό το έμβλημα της «ViRSE», περιλάμβαναν
Δωρεάν Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. και Skalex USA
Inc., μεταξύ άλλων.
επικαλούμενη
δικαστικά έγγραφα, οι εισαγγελείς εξήγησαν ότι ο Chandra το ισχυρίστηκε ψευδώς
ανέπτυξαν τεχνολογίες εικονικού κόσμου ή blockchain, συμπεριλαμβανομένης της δικής τους
κρυπτονόμισμα, για χρήση σε μετασύμπαν. Παραπλάνησαν επίσης τους επενδυτές υποσχόμενοι
«εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία επρόκειτο να εξαγοραστεί από
μια ομάδα πλούσιων αγοραστών.
In
Ειδικότερα, οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Λι ήταν ο υποψήφιος και διευθυντής της ViMarket. Σε
Αυτός ο ρόλος, ακολούθησε τις οδηγίες του Chandran σχετικά με τον τρόπο εκταμίευσης των κεφαλαίων των επενδυτών
αποστέλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ViMarket.
Επιπλέον,
Το DOJ ισχυρίζεται ότι και τα δύο στελέχη υπεξαίρεσαν «εκατομμύρια δολάρια
κεφάλαια επενδυτών και τα ξόδεψαν σε πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα». Ο εισαγγελέας
είπε ότι πάνω από 10,000 θύματα επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα.
«Ο Λι είναι
κατηγορούνται με κατηγορητήριο για μία κατηγορία συνωμοσίας, δύο κατηγορίες απάτης αλληλογραφίας,
μία κατηγορία απάτης μέσω τραπεζικού λογαριασμού και τρεις κατηγορίες για συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές
σε εγκληματικά προερχόμενη περιουσία», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης μια δήλωση. «Αν καταδικαστεί, ο Λι αντιμετωπίζει έως και 20
χρόνια φυλάκιση για καθεμία από τις μετρήσεις απάτης, απάτης αλληλογραφίας και συνωμοσίας,
και φυλάκιση έως και 10 ετών για κάθε κατηγορία εμπλοκής σε παράνομη χρηματική
συναλλαγές.»
Εν τω μεταξύ,
ο εισαγγελέας σημείωσε ότι ο Michael Glaspie, ο οποίος βοήθησε στην αγορά
Οι εταιρείες του Chandran, δήλωσαν ένοχοι για απάτη μέσω συρμάτων τον Φεβρουάριο και θα είναι
καταδικάστηκε στις 16 Ιουνίου.
US
οι εισαγγελείς κατέθεσαν μήνυση εναντίον ενός νέου υπόπτου, του Bryan Lee, 57 ετών, για
υποτιθέμενη συμμετοχή στο «CoinDeal», ένα δόλιο επενδυτικό σχήμα που έθεσε
45 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων. Neil Chandran, ο εγκέφαλος
πίσω από το σχέδιο, συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο και κατηγορήθηκε για απάτη μέσω συρμάτων
και χρηματική συναλλαγή σε παράνομα έσοδα.
Παρά μια
παρόμοια μάρκα, το σχέδιο δεν έχει καμία σχέση με το CoinDeal, ένα St. Vincent και
Κρυπτογράφηση με βάση τις Γρεναδίνες ανταλλαγή διευθύνεται από τον Adam Bicz και τον Kajetan Maćkowiak.
Νωρίτερα το
Ιανουάριος, ΗΠΑ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC ) χρέωσε τον Τσαντράν και
άλλα τέσσερα άτομα για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο. Η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών κατονόμασε τα άτομα ως Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel και Linda Knott.
Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, τα άτομα μέσω τριών οντοτήτων: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc και BannersGo,
LLC, συμμετείχαν στην πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και 2022.
Στο
τελευταία για την υπόθεση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ γνωστοποιούνται την Παρασκευή που ο Λι θα κάνει μια πρώτη εμφάνιση
ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λας Βέγκας στο πλαίσιο της δίωξής του. Το κοινό
ο εισαγγελέας σημείωσε ότι ο Lee συνωμότησε με τον Chandran και άλλους για εξαπάτηση
επενδυτών μέσω εταιρειών που ελέγχονται από τις τελευταίες.
Πως
Ο Chandran Ran "CoinDeal"
Σύμφωνα με
στους εισαγγελείς των ΗΠΑ, ο Chandran και η ομάδα του διηύθυναν διάφορες εταιρίες υπό αδιέξοδο
«CoinDeal». Οι εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν επίσης υπό το έμβλημα της «ViRSE», περιλάμβαναν
Δωρεάν Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. και Skalex USA
Inc., μεταξύ άλλων.
επικαλούμενη
δικαστικά έγγραφα, οι εισαγγελείς εξήγησαν ότι ο Chandra το ισχυρίστηκε ψευδώς
ανέπτυξαν τεχνολογίες εικονικού κόσμου ή blockchain, συμπεριλαμβανομένης της δικής τους
κρυπτονόμισμα, για χρήση σε μετασύμπαν. Παραπλάνησαν επίσης τους επενδυτές υποσχόμενοι
«εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία επρόκειτο να εξαγοραστεί από
μια ομάδα πλούσιων αγοραστών.
In
Ειδικότερα, οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Λι ήταν ο υποψήφιος και διευθυντής της ViMarket. Σε
Αυτός ο ρόλος, ακολούθησε τις οδηγίες του Chandran σχετικά με τον τρόπο εκταμίευσης των κεφαλαίων των επενδυτών
αποστέλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ViMarket.
Επιπλέον,
Το DOJ ισχυρίζεται ότι και τα δύο στελέχη υπεξαίρεσαν «εκατομμύρια δολάρια
κεφάλαια επενδυτών και τα ξόδεψαν σε πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα». Ο εισαγγελέας
είπε ότι πάνω από 10,000 θύματα επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα.
«Ο Λι είναι
κατηγορούνται με κατηγορητήριο για μία κατηγορία συνωμοσίας, δύο κατηγορίες απάτης αλληλογραφίας,
μία κατηγορία απάτης μέσω τραπεζικού λογαριασμού και τρεις κατηγορίες για συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές
σε εγκληματικά προερχόμενη περιουσία», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης μια δήλωση. «Αν καταδικαστεί, ο Λι αντιμετωπίζει έως και 20
χρόνια φυλάκιση για καθεμία από τις μετρήσεις απάτης, απάτης αλληλογραφίας και συνωμοσίας,
και φυλάκιση έως και 10 ετών για κάθε κατηγορία εμπλοκής σε παράνομη χρηματική
συναλλαγές.»
Εν τω μεταξύ,
ο εισαγγελέας σημείωσε ότι ο Michael Glaspie, ο οποίος βοήθησε στην αγορά
Οι εταιρείες του Chandran, δήλωσαν ένοχοι για απάτη μέσω συρμάτων τον Φεβρουάριο και θα είναι
καταδικάστηκε στις 16 Ιουνίου.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
- Αγορά και πώληση μετοχών σε εταιρείες PRE-IPO με το PREIPO®. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-prosecutors-charge-new-suspect-in-45m-blockchain-fraud-coindeal/
- :έχει
- :είναι
- $UP
- 000
- 10
- 20
- 2019
- 2022
- 7
- a
- Σχετικα
- Λογαριασμοί
- Αδάμ
- κατά
- υποτιθεμένος
- Επίσης
- μεταξύ των
- an
- και
- συνελήφθη
- AS
- Τράπεζα
- τραπεζικοί λογαριασμοί
- πανό
- BE
- πριν
- πίσω
- μεταξύ
- blockchain
- τεχνολογίες blockchain
- και οι δύο
- μάρκα
- Bryan
- αγοραστές
- by
- αυτοκίνητα
- περίπτωση
- χρέωση
- φορτισμένα
- ισχυρίστηκε
- ισχυριζόμενος
- Σώμα στρατού
- παραπομπής σας
- Εταιρείες
- εταίρα
- σύνδεση
- Συνωμοσία
- ελέγχεται
- Δικαστήριο
- κρυπτο
- cryptocurrency
- Davidson
- Τμήμα
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Συμπληρωματικός
- ανάπτυξη
- οδηγιών
- Διευθυντής
- έγγραφα
- DoJ
- δολάρια
- κάθε
- ελκυστικός
- οντότητες
- περιουσία
- ανταλλαγή
- στελέχη
- εξήγησε
- πρόσωπα
- Φεβρουάριος
- Ομοσπονδιακός
- Ομοσπονδιακό δικαστήριο
- επιχειρήσεις
- ακολουθήστε
- ακολουθείται
- Για
- τέσσερα
- απάτη
- απατηλός
- Δωρεάν
- Παρασκευή
- χρήματα
- Group
- ένοχος
- Έχω
- he
- βοήθησε
- Ψηλά
- του
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- in
- Α.Ε.
- περιλαμβάνονται
- Συμπεριλαμβανομένου
- κατηγορητήριο
- άτομα
- αρχικός
- σε
- επένδυση
- επενδυτής
- επενδυτικά κεφάλαια
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- συμμετοχή
- ΤΟΥ
- Ιανουάριος
- jpg
- Ιούνιος
- Δικαιοσύνη
- εργαστήριο
- LAS
- Λας Βέγκας
- Επίθετο
- Πέρυσι
- αργότερο
- αγωγή
- Υπήνεμος
- LLC
- Luxury
- κάνω
- metaverse
- Μιχαήλ
- εκατομμύριο
- Νομισματικός
- Ονομάστηκε
- Νέα
- Όχι.
- Σημειώνεται
- of
- on
- ONE
- λειτουργεί
- or
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- επί
- δική
- μέρος
- Ειδικότερα
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- φυλακή
- πρόσοδοι
- υποσχόμενος
- περιουσία
- ΔΙΩΞΗ
- εισαγγελείς
- δημόσιο
- Δημοσιεύσεις
- αγοράσει
- εγείρει
- πραγματικός
- ακίνητα
- ρυθμιστής
- Επιστροφές
- Ρόλος
- τρέξιμο
- Είπε
- πώληση
- σχέδιο
- Χρεόγραφα
- Τις Πωλήσεις
- αποστέλλονται
- Καταδικάστηκε
- παρόμοιες
- πέρασε
- στούντιο
- Τεχνολογίες
- ότι
- Η
- τους
- Τους
- αυτοί
- αυτό
- τρία
- Μέσω
- προς την
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- δύο
- υπό
- αδήλωτος
- μη καταχωρηθέντες τίτλους
- us
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- ΗΠΑ
- χρήση
- διάφορα
- VEGAS
- μέσω
- θύματα
- βικέντιος
- ήταν
- ήταν
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα
- Σύρμα
- Απάτη μέσω καλωδίων
- με
- έτος
- χρόνια
- zephyrnet
