Οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν 12 παράνομες τοπικές ανταλλαγές κρυπτογράφησης

Οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν 12 παράνομες τοπικές ανταλλαγές κρυπτογράφησης που θα μπορούσαν να έχουν σχέση με το καρτέλ ναρκωτικών Jalisco, όπως διαβάζουμε περαιτέρω στο τελευταία ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων σήμερα.

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Μεξικού έλαβε πληροφορίες σχετικά με 12 χώρους συναλλαγών κρυπτογράφησης που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και πολλοί ειδικοί θεώρησαν ότι αυτές οι ανταλλαγές σχετίζονται με το καρτέλ ναρκωτικών Jalisco Nueva Generacion. Αφού έλαβαν πληροφορίες από άλλες πηγές, τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Μεξικού, οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν 12 τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που λειτουργούν παράνομα τις επιχειρήσεις τους. Σε πρόσφατο σεμινάριο, ο Nieto Castillo, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της FIU, διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα καταβάλουν τις προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος:

«Υπάρχουν 12 πλατφόρμες που δεν είναι καταχωρημένες και για τις οποίες γνωρίζουμε ότι λειτουργούν παράνομα αυτή τη στιγμή ... Δημιουργούμε υποθέσεις, ώστε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα να μπορεί να λειτουργήσει σχετικά».

Ο Καστίγιο εξέφρασε υποψίες ότι οι ανταλλαγές θα μπορούσαν να σχετίζονται με εγκληματίες που χρησιμοποιούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δεν απέκλεισε την πιθανότητα οι πλατφόρμες να έχουν σχέση με το καρτέλ ναρκωτικών:

«Ένα θεμελιώδες ζήτημα θα είναι η ανάλυση κρυπτονομισμάτων και η σχέση τους με εγκληματικές ομάδες. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι πολλές από τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων είναι εγκατεστημένες σε πολλούς δήμους της πολιτείας Jalisco. "

Σύμφωνα με τη μεξικανική νομοθεσία, καθένας από τους 12 τόπους παράνομης διαπραγμάτευσης θα αντιμετωπίσει ποινή έως και 15,000 $. Μέχρι στιγμής, η FIU εντόπισε τρεις πιθανές ποινικές υποθέσεις με χρήση ψηφιακών στοιχείων και μία από αυτές αφορούσε έναν Νιγηριανό πολίτη στην Πόλη του Μεξικού, ο οποίος συνήθιζε να αποστραγγίζει κρυπτογράφηση από Μεξικανά θύματα και τα έστελνε στη χώρα καταγωγής τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που καρτέλ ναρκωτικών και κρυπτογράφηση μπαίνουν στο ίδιο καλάθι. Πληροφορίες δείχνουν ότι η ισπανική αστυνομία συνέλαβε έναν Ολλανδό έμπορο ναρκωτικών κολομβιανής καταγωγής, ο οποίος ξέπλυνε έξι εκατομμύρια ευρώ σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και ο εγκληματίας ήταν μέρος του Καρτέλ Κάλι που αντιπροσώπευε ένα συνδικάτο στην Ευρώπη. Όταν οι αρχές συνέλαβαν τον διακινητή στη βίλα του στη Μαραμπέλα, περικυκλώθηκε από πολλά πολυτελή αντικείμενα, αυτοκίνητα, ρολόγια, κοσμήματα και 85,000 δολάρια σε μετρητά με την αστυνομία να κατάσχει όλα τα υπάρχοντά του μαζί με πιστωτικές κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμούς κρυπτογράφησης, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές.

Πηγή: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/