Διευθύνων Σύμβουλος του Bitcoin Mixer παρακαλεί τον Ένοχο να ξεπλύνει $ 300 εκατομμύρια σε BTC

Ο ιδιοκτήτης του μίξερ Bitcoin Helix και κάτοικος του Οχάιο, Larry Dean Harmon, παραδέχτηκε την ενοχή του για μια συνωμοσία για το ξέπλυμα νομισματικών μέσων. Προηγουμένως, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι ο μίξερ Bitcoin ξέπλυνε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Bitcoin Mixer Operator παραδέχεται την ενοχή

Ο Χάρμον παραδέχτηκε την ενοχή του στο Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Κολομβίας την Τετάρτη (17 Αυγούστου 2021). Σύμφωνα με τον α δελτίο τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ), ο κάτοικος του Οχάιο λειτουργούσε μια υπηρεσία ξεπλύματος χρήματος darknet.

Ο εναγόμενος ξεκίνησε μια υπηρεσία ανάμειξης bitcoin το 2014, η οποία ήταν σε λειτουργία μέχρι το 2017. Ένας αναμικτήρας ή μπάζα Bitcoin αποκρύπτει τις πηγές συναλλαγών κρυπτονομισμάτων αναμειγνύοντάς τες με άλλα «νομίσματα», καθιστώντας έτσι δύσκολο τον εντοπισμό.

Κατά την περίοδο που ξεκίνησε η Harmon, ο μίξερ Bitcoin επεξεργάστηκε περίπου 354,468 BTC, αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή, αλλά αξίας 15.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την τρέχουσα τιμή bitcoin. Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των κεφαλαίων προήλθε από αγορές Darknet.

Η Harmon συνεργάστηκε με την AlphaBay, έναν γίγαντα αγοράς darknet που λειτουργούσε μεταξύ 2014 και κατάσχεσής του το 2017. Η AlphaBay, μαζί με άλλες αγορές darknet, χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες ανάμειξης bitcoin του κατηγορουμένου για να ξεπλύνει κεφάλαια που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 36χρονος κάτοικος του Οχάιο συνελήφθη στη συνέχεια τον Φεβρουάριο του 2020. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Harmon χειριζόταν το μίξερ bitcoin αποκλειστικά για να αποκρύψει εγκληματικές συναλλαγές στο darknet από την επιβολή του νόμου.

Αργότερα τον Οκτώβριο, το δίκτυο επιβολής χρηματοπιστωτικών εγκλημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (FinCEN) χτύπησε Harmon με αστική ποινή 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σχολιάζοντας την τελευταία εξέλιξη, ο Steven M. D'Antuono, βοηθός διευθυντή του FBI, δήλωσε:

«Ο Harmon παραδέχτηκε ότι συνωμότησε με τους προμηθευτές του Darknet για να ξεπλύνει το bitcoin που παράγεται από τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Ο σημερινός ισχυρισμός ενοχής καταδεικνύει τη δέσμευση του FBI να διεισδύσει και να κλείσει τα δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που υποστηρίζουν κυβερνοεγκληματικές επιχειρήσεις ».

Harmon to Face φυλακή, πρόστιμα και κατασχέσεις

Ενώ η ημερομηνία της ποινής του Harmon δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ο κατηγορούμενος μπορεί να αντιμετωπίσει έως και 20 χρόνια φυλάκιση. Επίσης, ο φορέας εκμετάλλευσης bitcoin θα πληρώσει υποχρεωτική επιστροφή, πρόστιμο 500,000 δολαρίων ή διπλάσια αξία της περιουσίας που εμπλέκεται στη συναλλαγή και "όρο εποπτευόμενης αποδέσμευσης έως τριών ετών".

Επιπλέον, μέρος της συμφωνίας για την ένσταση του Harmon περιλαμβάνει την κατάσχεση άνω των 4,400 BTC αξίας σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο άνδρας του Οχάιο θα παραδώσει επίσης κατασχεμένες περιουσίες που εμπλέκονται στην επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος.

Εν τω μεταξύ, η υπόθεση είναι η πρώτη φορά που ο ιδιοκτήτης ενός μίξερ bitcoin διώκεται. Σύμφωνα με τον Calvin A. Shivers, Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Ερευνών του FBI, η υπηρεσία επιβολής του νόμου είναι αφιερωμένη στο ψάρεμα εγκληματιών που πιστεύουν ότι μπορούν να αποκρύψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα κεφάλαιά τους χρησιμοποιώντας υπηρεσίες όπως το Helix.