Ο πρώην στέλεχος του BitMEX Gregory Dwyer συμφωνεί να εκδοθεί στις ΗΠΑ. Να τι μπορεί να του συμβεί

Ο Gregory Dwyer, ένα από τα πρώην στελέχη του BitMEX Derivatives Exchange έχει σύμφωνος για να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση του νόμου περί απορρήτου της αμερικανικής τράπεζας και συνωμοσία για παραβίαση του νόμου περί απορρήτου της τράπεζας. Ο Ντουάιερ δικάζεται μαζί με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας εμπορικών συναλλαγών Άρθουρ Μέλο και άλλα δύο στελέχη, και εάν το αίτημα έκδοσης γίνει δεκτό, θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η Dwyer μαζί με τα άλλα στελέχη λειτουργούσαν το BitMEX χωρίς να το καταχωρήσουν στην Επιτροπή Συναλλαγών μελλοντικών εμπορευμάτων. Επιπλέον, οι χρεώσεις ανέφεραν ότι ήταν αμελείς στην παροχή των απαιτούμενων ελέγχων του Know Your Customer (KYC), μια διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων που μπορεί να βοηθήσει στην εύκολη παρακολούθηση των ξεπλύμων χρημάτων.

Από τα μέρη των κατηγοριών, ο Ντουάιερ παραμένει ο μόνος που δεν έχει εμφανιστεί στα αμερικανικά δικαστήρια, ωστόσο, ο δικηγόρος του είπε ότι συνεργάζεται με τις αρχές. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

"Κύριος. Ο Dwyer συνεχίζει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση για να εξασφαλίσει μια ομαλή διαδικασία για την εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη και έχει κάθε πρόθεση να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια σε αυτές τις αναξιόπιστες κατηγορίες ». 

Οι συνάδελφοί του, συμπεριλαμβανομένων των Άρθουρ Μέλο, Μπέντζαμιν Ντέλο και Σάμιουελ Ριντ, εμφανίστηκαν όλοι στο δικαστήριο και όλοι έχουν σωθεί με διάφορα ποσά μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη.

Η μοίρα του Gregory Dwyer

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Γκρέγκορι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε φυλάκιση έως και 5 ετών μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του εάν καταδικαστούν. Και οι τρεις άνδρες που εμφανίστηκαν στα δικαστήρια δήλωσαν αθώοι και οι δικηγόροι του Γκρέγκορι υποστήριξαν ότι το αυστραλιανό στέλεχος θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, θέση που υπονοεί ότι μπορεί επίσης να δηλώσει αθώος.

Εν τω μεταξύ, στον Γκρέγκορι μπορεί επίσης να επιβληθεί εγγύηση όπως και οι άλλοι, μια εγγύηση που μπορεί να κυμαίνεται από τα 5 εκατομμύρια δολάρια που πληρώνει ο Σάμιουελ Ριντ έως τα 20 εκατομμύρια δολάρια που πληρώνει ο Μπέντζαμιν Ντέλο.

Το BitMEX κατηγορήθηκε επίσης από το CFTC, ωστόσο, η ανταλλαγή διευθετήθηκε με τον παρατηρητή της αγοράς αφού πλήρωσε 100 εκατομμύρια δολάρια ως αναφερθεί από τον Coingape τον Αύγουστο. Η ανταλλαγή ξεκίνησε μια ευρεία μετασχηματισμός με την αποχώρηση των πρώην στελεχών και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επεκτείνει τις προσφορές της πέραν των συναλλαγών παραγώγων.

Εγγραφείτε στο newsletter μας δωρεάν