Πρώην στέλεχος της FTX υπό έρευνα για πιθανές παραβιάσεις του νόμου περί χρηματοδότησης εκστρατειών (Αναφορά)

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ φέρεται να έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Ryan Salame –πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της θυγατρικής της FTX στις Μπαχάμες– για πιθανή παραβίαση του νόμου όταν δώρισε κεφάλαια στην πολιτική εκστρατεία της τότε κοπέλας του το 2022. 

Προηγούμενες πηγές έχουν ενημερώσει ότι η Michelle Bond (η εν λόγω γυναίκα) έχει λάβει τουλάχιστον 400,000 δολάρια σε αμοιβές συμβούλων από την FTX Digital Markets – την οντότητα που διοικούσε ο Salame. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός δώρισε προσωπικά 1.5 εκατομμύρια δολάρια στο GMI super PAC (μια νεοσυσταθείσα επιτροπή που υποστήριζε φιλικούς υποψηφίους για τα κρυπτονομίσματα), η οποία με τη σειρά της χρησιμοποίησε μερικά από τα κεφάλαια για να εκλαϊκεύσει την καμπάνια του Μποντ.

Ο Σαλαμέ παίρνει άλλη μια γροθιά

As αναφερθεί από την Wall Street Journal, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν ξεκίνησαν έρευνα εναντίον του Σαλαμέ για να εξετάσουν τις δωρεές που παρέδωσε στην τότε κοπέλα του Μισέλ Μποντ. Έτρεξε για την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών για μια έδρα στο Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη πέρυσι. 

Τα στελέχη της FTX, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Sam Bankman-Fried, έχουν κάνει γενναιόδωρες δωρεές σε πολιτικούς τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα πριν από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου.

Παρά την έρευνα, το ζευγάρι δεν κατηγορήθηκε για αδικήματα. Οι δικηγόροι τους και το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν δεν έχουν μιλήσει ακόμη για το θέμα. 

Το FBI έχει επίσης βάλει το Salame στο ραντάρ του, επιδρομή το σπίτι του στο Πότομακ του Μέριλαντ, στα τέλη Απριλίου. Ο ακριβής λόγος πίσω από την έρευνα παρέμενε ασαφής. Ωστόσο, προέκυψαν ορισμένες εικασίες που υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με το Συντριβή FTX που συγκλόνισε ολόκληρη τη βιομηχανία κρυπτογράφησης τον Νοέμβριο του 2022. 

Ο Σαλαμέ πήρε κεντρικό ρόλο στο σκάνδαλο μετά από αυτόν είπε οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχαμών ότι η κάποτε εξέχουσα πλατφόρμα θα μπορούσε να έχει υπεξαιρέσει δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών και να τα μεταφέρει στην Alameda Research.

Η έρευνα δεν έχει σχέση με το SBF

Η κάλυψη ενημέρωσε περαιτέρω ότι η πιο πρόσφατη έρευνα κατά του Salame αντιμετωπίζεται χωριστά από την υπόθεση κατά της SBF. 

Πολυάριθμες ρυθμιστικές αρχές και αρχές έχουν κατηγορήσει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο ότι διέπραξε διάφορα εγκλήματα, όπως απάτη και συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ωστόσο, έχει παρακαλούσα αθώος και αρνήθηκε να κατηγορηθεί ως ο κύριος ένοχος πίσω από την κατάρρευση της εταιρείας που ίδρυσε.

Ο SBF πέρασε ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε μια φυλακή των Μπαχάμεων προτού απελαθεί στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί δικαστές επιτρέπεται για να ζήσει με τους γονείς του μέχρι τη δίκη στις 2 Οκτωβρίου με ένα επιβλητικό ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα μπορούσε να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 115 ετών εάν κριθεί ένοχος.