Πρώην στέλεχος της OneCoin κατηγορείται για απάτη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έχει κατηγορήσει την Irina Dilkinska, πρώην στέλεχος του συστήματος απάτης κρυπτονομισμάτων OneCoin, για απάτη και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος. Η Dilkinska, η οποία εκδόθηκε από τη Βουλγαρία, αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών για τον φερόμενο ρόλο της στο ξέπλυμα εσόδων της OneCoin άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το OneCoin ήταν ένα σύστημα κρυπτονομισμάτων που έχει κατηγορηθεί ότι ήταν ένα σχέδιο Ponzi και μια δόλια επιχείρηση. Το σύστημα ιδρύθηκε το 2014 από τη Ruja Ignatova, η οποία αργότερα κατηγορήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τον ρόλο της στο σύστημα. Η Ignatova είναι επί του παρόντος φυγόδικος και ο αδερφός της, Konstantin Ignatov, ομολόγησε την ενοχή του για το ρόλο του στο σχέδιο.

Η Dilkinska ήταν η πρώην επικεφαλής νομικών και συμμόρφωσης της OneCoin και κατηγορείται ότι βοήθησε στο ξέπλυμα των εσόδων της OneCoin. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ντιλκίνσκα φέρεται να κατέστρεψε ενοχοποιητικά στοιχεία και έστειλε ενοχοποιητικά μηνύματα στο άκουσμα της σύλληψης ενός συνωμότη. Κάθε κατηγορία απάτης και συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επισύρει μέγιστη πιθανή ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Το σύστημα OneCoin έχει κατηγορηθεί για εξαπάτηση δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ασκήσει ενεργά νομικές ενέργειες εναντίον όσων εμπλέκονται στο σχέδιο. Το σχέδιο λειτουργούσε πείθοντας τους επενδυτές να αγοράσουν μάρκες OneCoin, τα οποία στη συνέχεια διαπραγματεύονταν στο χρηματιστήριο OneCoin. Ωστόσο, η ανταλλαγή διαπιστώθηκε ότι ήταν δόλια και τα μάρκες ήταν άχρηστα.

Το σύστημα OneCoin έχει αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων ερευνών και νομικών ενεργειών σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τις κατηγορίες εναντίον της Ντιλκίνσκα και της Ιγκνάτοβα, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για πολλά άλλα άτομα σε σχέση με το σχέδιο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επίσης κατασχέσει εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με το σύστημα.

Η υπόθεση εναντίον της Dilkinska είναι ένα άλλο παράδειγμα της δέσμευσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ να καταδιώξει όσους εμπλέκονται σε δόλια συστήματα κρυπτονομισμάτων. Η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειές της για τη ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων και την καταστολή των απατηλών συστημάτων τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο επιβολής κρυπτονομισμάτων για να βοηθήσει τους εισαγγελείς να εντοπίσουν και να διερευνήσουν εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.

Συμπερασματικά, οι κατηγορίες κατά της Dilkinska υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες νομικές ενέργειες εναντίον όσων εμπλέκονται στο πρόγραμμα OneCoin. Η Dilkinska αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών για τον ρόλο της στη βοήθεια στο ξέπλυμα των εσόδων της OneCoin. Η υπόθεση είναι ένα άλλο παράδειγμα των προσπαθειών της κυβέρνησης των ΗΠΑ να πατάξει τα δόλια συστήματα κρυπτονομισμάτων και να ρυθμίσει τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud