Τι να κάνετε όταν πέσετε θύμα σε μια απάτη Crypto

Οι εγκληματίες πάνε όπου είναι τα χρήματα, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι με την άνοδο του BitcoinΤο Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα (ονομάζεται επίσης κρυπτονομίσμα)… Περισσότερα και άλλα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, οι απάτες κρυπτογράφησης αυξάνονται επίσης. Και επειδή η κρυπτογράφηση είναι τόσο νέα για τόσους πολλούς χρήστες, μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν και να αποφύγουν πιθανή απάτη.

Αυτή η δυναμική είχε ως αποτέλεσμα ανέφερε απώλειες 680 εκατομμυρίων δολαρίων από απάτη κρυπτογράφησης πέρυσι σε περίπου τρισεκατομμύρια δολάρια cryptocurrencyΤο cryptocurrency (ή το crypto currency) είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο… Περισσότερα αγορά, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Πολλοί πέφτουν θύματα κλασικών απατών που έχουν ενημερωθεί για την εποχή του Web3: επενδυτικά σχήματα κρυπτογράφησης που προωθούνται από ψεύτικους παράγοντες επιρροής ή ρομαντικούς απατεώνες που θέλουν να βουτήξουν στο πορτοφόλι κρυπτογράφησης σας. Άλλοι νέοι τύποι hacks, κλοπών ή απάτης εστιάζουν στη συνεχή άνοδο του αποκεντρωμένη χρηματοδότηση, στο οποίο οι εγκληματίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ένα αποκεντρωμένο σύστημα, blockchainΈνα blockchain - η τεχνολογία που βασίζεται στο bitcoin και άλλα… Περισσότερα or έξυπνη επαφή.

Ενώ η εγγενής διαφάνεια των συναλλαγών κρυπτογράφησης βοηθά στην παρακολούθηση του χαμένου νομίσματος σας - σε κάποιο βαθμό - το συνονθύλευμα των κανονισμών που διέπουν τον χώρο και η έλλειψη τεχνογνωσίας για αυτού του είδους την οικονομική απάτη είναι μερικοί από τους παράγοντες που καθιστούν δύσκολη την ανάκτηση κλεμμένων κρυπτονομισμάτων . Οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστεί να απευθυνθούν σε έναν αξιόπιστο ερευνητή που θα συνεργαστεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ο οποίος θα προσπαθήσει –αλλά ποτέ δεν θα εγγυηθεί– να ανακτήσει κλεμμένα κεφάλαια. Από την άλλη πλευρά, να είστε πάντα σε επαγρύπνηση για τους ερευνητές «απατεώνων» που ισχυρίζονται ότι ανακτούν κεφάλαια, ειδικά εάν ζητούν προκαταβολές. Αλλά αν έχετε πέσει θύμα μιας απάτης κρυπτογράφησης, ακολουθούν τέσσερα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε: 

1. Βρείτε τα αναγνωριστικά συναλλαγής σας

Για να μπορέσουν οι ερευνητές να ξεκινήσουν τον εντοπισμό των περιουσιακών σας στοιχείων, θα χρειαστούν όλα τα αναγνωριστικά συναλλαγής που θα προσδιορίζουν τα χρήματα που στείλατε στους απατεώνες. Αυτά τα αναγνωριστικά συναλλαγών θα επιτρέψουν στους ερευνητές να «ακολουθήσουν τα χρήματα» και να δουν ακριβώς πού κινούνται τα νομίσματά σας. Αν και είναι ακόμα δυνατή η διερεύνηση χωρίς αναγνωριστικά συναλλαγής, η γνώση αυτών θα επισπεύσει οποιαδήποτε έρευνα και θα μειώσει τις πιθανές επιπλοκές.

Τι είναι ένα Ταυτότητα συναλλαγήςΜια συναλλαγή είναι ένα ρεκόρ στο blockchain του bitcoin που καταγράφει… Περισσότερα? 

Στα περισσότερα blockchain, ένα αναγνωριστικό συναλλαγής ή TXID, είναι μια μοναδική σειρά γραμμάτων και αριθμών που αντιπροσωπεύουν μια εγγραφή της κίνησης του κρυπτονομίσματος από τη μια διεύθυνση στην άλλη. Αυτό μπορεί μερικές φορές να αναφέρεται ως συναλλαγή χασίσι. Αυτός ο κατακερματισμός προσδιορίζει την ώρα ημερομηνίας, τις διευθύνσεις αποστολής, τις διευθύνσεις λήψης, τα ποσά των συναλλαγών, τις χρεώσεις και άλλα. Ένας κατακερματισμός συναλλαγών Bitcoin, για παράδειγμα, εμφανίζεται ως δεκαεξαδικός αριθμός 65 ψηφίων. 

Πού μπορώ να βρω το TXID μου;

Χρησιμοποιώντας το bitcoin ως παράδειγμα, ξεκινήστε εντοπίζοντας τη διεύθυνση στην οποία στείλατε το bitcoin σας και επικολλήστε τη στη γραμμή αναζήτησης οποιουδήποτε εξερευνητή blockchain ανοιχτού κώδικα. Αυτό θα εμφανίσει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συναλλαγές προς και από αυτήν τη διεύθυνση. Για να εντοπίσετε το TXID σας, αναζητήστε την ημερομηνία/ώρα και το ποσό που στάλθηκε. Εάν η ημερομηνία/ώρα και το ποσό που λάβατε ταιριάζουν με τη συναλλαγή σας, τότε μπορείτε να προσδιορίσετε το TXID σας εντοπίζοντας τον κατακερματισμό που σχετίζεται με τη συναλλαγή. 

Δεν παρέχουν όλα τα ανταλλακτήρια και τα πορτοφόλια TXID για εσάς. Ανάλογα με το ανταλλακτήριο ή το πορτοφόλι που χρησιμοποιείτε, ίσως χρειαστεί να εμβαθύνετε στις πληροφορίες της συναλλαγής σας για να βρείτε το αναγνωριστικό συναλλαγής. Δεδομένου ότι τα περισσότερα blockchain είναι δημόσια, θα πρέπει να μπορείτε να τα βρείτε μόνοι σας μέσω οποιουδήποτε εξερευνητή blockchain ανοιχτού κώδικα.   

2. Γράψτε την αφήγησή σας

Μια καθαρή και συνοπτική αφήγηση του περιστατικού σας θα σας βοηθήσει να δώσετε χρώμα στην υπόθεσή σας, βοηθώντας τον ερευνητή να κατανοήσει τη ροή των κεφαλαίων. Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλάβετε στην αφήγησή σας θα περιλαμβάνουν:

• όλα τα αναγνωριστικά συναλλαγών
• από όπου στείλατε το κρυπτό σας (ιδιωτικό πορτοφόλι, λογαριασμός στο χρηματιστήριο X)
• όπου πιστεύατε ότι στέλνατε τα χρήματά σας (ιδιωτικό πορτοφόλι του δράστη, λογαριασμός arbitrage στο XYZ) 
• στιγμιότυπα οθόνης δόλιας αλληλεπίδρασης (δόλιο email/κείμενο ή ανάρτηση στο Twitter)
• τυχόν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την απάτη και τους απατεώνες

3. Προετοιμαστείτε να αποδείξετε την ιδιοκτησία

Η επιβολή του νόμου συνήθως απαιτεί απόδειξη ιδιοκτησίας της αρχικής πηγής κεφαλαίων. Βεβαιωθείτε ότι εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε τυχόν λογαριασμούς που χρησιμοποιήσατε αρχικά για να στείλετε χρήματα στους απατεώνες. Ένας αξιόπιστος τρόπος για να αποδείξετε την ιδιοκτησία ενός πορτοφολιού είναι υπογράφοντας ένα συγκεκριμένο μήνυμα με το ιδιωτικό σας κλειδί ή στέλνοντας μια μικροσυναλλαγή (μερικές Satoshi) σε μια προκαθορισμένη κρυπτο-διεύθυνση.     

4. Επικοινωνήστε με την επιβολή του νόμου και αναφέρετε

Εάν πιστεύετε ότι εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει πέσει θύμα απάτης, είναι σημαντικό να ενημερώσετε την ισχύουσα αρχή επιβολής του νόμου ή την κρατική υπηρεσία. Οι μηχανισμοί αναφοράς για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο όπως οι απάτες κρυπτογράφησης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ακολουθεί ένα δείγμα λίστας διαθέσιμων πόρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναφέρετε το περιστατικό σε διάφορες χώρες: 

 Εάν ακολουθήσω τα παραπάνω βήματα, θα λάβω τα χρήματά μου πίσω; 

Η διαδικασία μπορεί να είναι προκλητική, χρονοβόρα και μπορεί να μην εγγυάται πάντα την ανάκτηση των χαμένων κεφαλαίων. Μερικές φορές οι άνθρωποι απλώς δεν πρόκειται να πάρουν πίσω το κρυπτό τους. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε α  Έκθεση Ιουνίου 2022 τόνισε ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις: την ταχύτητα και τη διασυνοριακή φύση των συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων· διαφορές στον τρόπο με τον οποίο διάφορες ξένες υπηρεσίες επιβολής του νόμου ταξινομούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τις πλατφόρμες και τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP)· την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τα ψηφιακά στοιχεία· και η έλλειψη πρόσβασης σε αποτελεσματικά εργαλεία ανάλυσης blockchain και έρευνας κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, η υποβολή της καταγγελίας σας στην ομοσπονδιακή κυβέρνησή σας θα αυξήσει τις πιθανότητές σας για ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εάν ανοίξει ποτέ μια μεγαλύτερη έρευνα εναντίον του απατεώνα σας.

Η πιθανότητα επιτυχούς ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται επίσης από πρόσθετους παράγοντες, όπως το ποσό που χάθηκε, οι τεχνικές συσκότισης που χρησιμοποιήθηκαν και το κατά πόσο τα κεφάλαια έχουν μεταφερθεί σε ένα ρυθμιζόμενο χρηματιστήριο, γεγονός που διευκολύνει μια υπηρεσία επιβολής του νόμου να αποκαλύψει την ταυτότητα της διεύθυνσης παραλαβής μέσω κλήτευση.  

Οι Επαγγελματικές Υπηρεσίες της CipherTrace μπορούν να σας βοηθήσουν με κάθε πτυχή της ανάκαμψης, από την έρευνα έως τη βοήθεια των αρχών επιβολής του νόμου να συντάξουν τις κλητεύσεις τους έως την κατάθεση για υποστήριξη της ανάλυσής μας. Για μεγαλύτερες απώλειες που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο $, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [προστασία μέσω email] email που προορίζεται για τέτοιες έρευνες.