Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ επιβάλλει Μόνιμη Απαγόρευση και Ποινή κατά του PaxForex

Στις 9 Ιουλίου, η Επιτροπή Εμπορίου Συναλλαγών Εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσε ότι ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ επέβαλε μόνιμη απαγόρευση και ποινή κατά της πλατφόρμας συναλλαγών PaxForex. Η εταιρεία με έδρα το St-Vincent διευθύνεται από Laino Group Limited χρεώθηκε για τη φιλοξενία μη αδειοδοτημένων κρυπτογραφημένων στοιχείων το 2020.

Απαγορεύεται στο PaxForex να λειτουργεί στις ΗΠΑ από το ομοσπονδιακό δικαστήριο

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστή David Hittner του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νότια περιφέρεια του Τέξας, PaxForex απαγορεύεται μόνιμα από διαπραγμάτευση, προσέλκυση και εγγραφή στις ΗΠΑ. Επιπλέον, ο Laino Group, η εταιρεία πίσω από την PaxForex, θα καταβάλει αστική ποινή 374,864 $.

Η υπόθεση σχετίζεται με μια καταγγελία που κατατέθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, η οποία κατηγόρησε τον PaxForex ότι συμμετείχε σε «παράνομες συναλλαγές εκτός συναλλάγματος σε Ether, Litecoin και Bitcoin, εκτός από πολύτιμα μέταλλα και ξένο νόμισμα με πελάτες λιανικής σε μοχλευμένη, περιθωριοποιημένη ή χρηματοδοτημένη βάση. " Σύμφωνα με τον δικαστή David Hittner, οι μόχλευση συναλλαγών κρυπτογράφησης της πλατφόρμας συναλλαγών παραβίασαν τον νόμο ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA) καθώς δεν κατάφερε να εγγραφεί στο CFTC. 

Το CFTC και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών συνεργάστηκαν για να ασκήσουν κατηγορίες εναντίον της PaxForex τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους μετά την κατάσχεση του ονόματος τομέα της εταιρείας.

Η CFTC προειδοποιεί τους επενδυτές έναντι μη εγγεγραμμένων εταιρειών

Η προσαύξηση εναντίον της PaxForex ήταν μια σημαντική νίκη για τις αρχές, καθώς η εταιρεία δεν διατηρούσε φυσική παρουσία στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτό δεν το εμπόδισε να ενεργήσει ως έμπορος προθεσμιακών συμβολαίων (FCM) που επέτρεπε σε ανθρώπους στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες να ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, οι οποίες δεν ισχύουν στην περίπτωση της PaxForex, οι ΗΠΑ απαιτούν από εταιρείες που προσφέρουν παράγωγα και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εγγραφούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς(SEC). Επίσης, οι νόμοι δείχνουν ότι οι συναλλαγές αυτού του είδους θα πρέπει να διενεργούνται μέσω εγγεγραμμένης ανταλλαγής.

Μετά από αυτό το περιστατικό, το CFTC προέτρεψε τους πολίτες να επαληθεύσουν την εγγραφή μιας εταιρείας στον ρυθμιστή. Σύμφωνα με την CFTC, οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν το νομικό καθεστώς μιας εταιρείας για να αποφύγουν τη δέσμευση κεφαλαίων σε μη εγγεγραμμένες οντότητες. Οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να βρουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εγγραφής μιας εταιρείας ή ενός ατόμου στον ιστότοπο της National Futures Association (NFA).