Οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ λένε ότι κατέστρεψαν μια τεράστια, παγκόσμια επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος που χρησιμοποίησε το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα για να πλύνει περίπου 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Επτά άτομα είναι τώρα υπό σύλληψη, κατηγορούμενοι ότι διοικούν ένα «διεθνικό συνδικάτο μεγάλης κλίμακας» που τροφοδοτείται από εταιρείες κέλυφος με απάτες τραπεζικούς λογαριασμούς, εκθέσεις το Associated Press.
Οι ψεύτικες επιχειρήσεις του ομίλου ισχυρίστηκαν ότι εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο και οι ερευνητές λένε ότι ένας τραπεζικός λογαριασμός στο Χονγκ Κονγκ έλαβε 12.8 εκατομμύρια δολάρια από το εξωτερικό σε μόλις μία ημέρα.
Αν και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, περίπου το 20% των εν λόγω χρημάτων πιστεύεται ότι συνδέεται με μια ανώνυμη απάτη εφαρμογών για κινητά στην Ινδία.
Ο επικεφαλής του τελωνειακού γραφείου χρηματοοικονομικών ερευνών του Χονγκ Κονγκ λέει ότι οι αξιωματικοί «αντάλλασσαν πληροφορίες με τις ινδικές αρχές και βρήκαν μερικά από τα χρήματα προέρχονταν από δύο εταιρείες κοσμημάτων που οι ινδικές αρχές είπαν ότι είχαν σχέση με την απάτη».
Τα επτά άτομα που συνελήφθησαν είναι όλοι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ, ηλικίας από 23 έως 74 ετών.
Ο κατηγορούμενος εγκέφαλος, ο οποίος φέρεται να είναι 34 ετών, συνελήφθη στα τέλη Ιανουαρίου.
Οι αρχές λένε ότι η υπόθεση ξεπλύματος χρήματος είναι ρεκόρ για το Χονγκ Κονγκ.
Η δεύτερη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην περιοχή εξιχνιάστηκε τον Ιανουάριο του 2023 και αφορούσε 767 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια.
Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email απευθείας στα εισερχόμενά σας
Έλεγχος Ενέργεια Τιμή
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf Το Daily Hodl Mix
Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.
Δημιουργημένη εικόνα: Midjourney
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :είναι
- :δεν
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- Σχετικα
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- κατηγορούμενος
- συμβουλές
- συνιστάται
- σύμβουλος
- Υιοθετώ
- μάρκετινγκ θυγατρικών
- Ειδοποιήσεις
- Όλα
- an
- και
- κάθε
- app
- περίπου
- ΕΙΝΑΙ
- σύλληψη
- συνελήφθη
- Ενεργητικό
- συσχετισμένη
- At
- Αρχές
- Τράπεζα
- τραπεζικό λογαριασμό
- τραπεζικοί λογαριασμοί
- Τράπεζες
- τραπεζικό σύστημα
- BE
- κτύπησε
- πριν
- Πιστεύεται
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- Γραφείο
- επιχειρήσεις
- Εξαγορά
- by
- ήρθε
- περίπτωση
- ισχυρίστηκε
- τάξη
- Εταιρείες
- συνδεδεμένος
- Ραγισμένο
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- τελωνείο
- καθημερινά
- ημέρα
- παραδίδεται
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- επιμέλεια
- κατευθείαν
- do
- κάνει
- δυο
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- εξέφρασε την
- οικονομικός
- Για
- Βρέθηκαν
- απατηλός
- από
- χρήματα
- παίρνω
- Παγκόσμιο
- Ομάδα
- κεφάλι
- υψηλού κινδύνου
- HODL
- Χονγκ
- Hong Kong
- HTTPS
- παράνομος
- εικόνα
- in
- Ινδία
- Ινδός
- Νοημοσύνη
- International
- Διεθνούς Εμπορίου
- έρευνα
- Ερευνητές
- επένδυση
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- Ιανουάριος
- κοσμήματα
- μόλις
- μόνο ένα
- Κονγκ
- Αργά
- αργότερο
- Τελευταια νεα
- Το ξέπλυμα
- Χάνει
- Κατασκευή
- Μάρκετινγκ
- μαζική
- Ενδέχεται..
- εκατομμύριο
- χάσετε
- Κινητό
- εφαρμογή για κινητά
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- νέα
- σημείωση
- τώρα
- of
- αξιωματικών
- Παλιά
- on
- ONE
- συνεχή
- λειτουργία
- Απόψεις
- or
- υπερπόντιος
- δική
- συμμετέχει
- People
- ψευδής
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- σας παρακαλούμε
- τροφοδοτείται
- τύπος
- ερώτηση
- κυμαίνεται
- έλαβε
- συνιστώ
- ρεκόρ
- αναφέρουν
- σύμφωνα με πληροφορίες
- κατοίκους
- ευθύνη
- Κίνδυνος
- τρέξιμο
- Είπε
- λένε
- λέει
- Απάτη
- δεύτερο μεγαλύτερο
- Τις Πωλήσεις
- επτά
- κέλυφος
- θα πρέπει να
- μερικοί
- σύστημα
- ότι
- Η
- Το Daily Hodl
- τους
- Μέσω
- προς την
- εμπόριο
- συναλλαγές
- παραδοσιακός
- παραδοσιακή τραπεζική
- μεταβιβάσεις
- διακρατική
- δύο
- υπό
- ΑΝΩΝΥΜΟΣ
- us
- μεταχειρισμένος
- ήταν
- ήταν
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- με
- χρόνια
- Εσείς
- Σας
- zephyrnet