Αξίας 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Κρυπτογράφησης που κατασχέθηκε από τη Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος της IRS το 2021

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών (IRS) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για ποινικές έρευνες και τα κρυπτονομίσματα έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με τη μονάδα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο της IRS αναφέρουν, περισσότερα από 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν το 2021. Αυτό θα έφτανε το 93% όλων των κατασχέσεων που έγιναν το 2021.

Οι πιο διάσημες υποθέσεις κρυπτογράφησης που επιλύθηκαν από το IRS:

Μεταξύ των πιο επιτυχημένων υποθέσεων κρυπτογράφησης που έκλεισε η μονάδα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο της IRS είναι:

• Η κατάσχεση περισσότερων από 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε κρυπτονομίσματα από τον «Individual X», ο οποίος είχε εισβάλει επιτυχώς στο Silk Road και είχε ξεφύγει με μέρος των κεφαλαίων του. Η IRS είπε ότι μια άγνωστη τρίτη εταιρεία βοήθησε το προσωπικό της κατά τη διάρκεια της έρευνας.
• Η σύλληψη του Roman Sterlingov, ο οποίος διαχειριζόταν την παλαιότερη υπηρεσία ξεπλύματος χρήματος κρυπτονομισμάτων στο Darknet, το Bitcoin Fog (λειτουργεί από το 2011). Υπολογίζεται ότι το Bitcoin Fog ξέπλυνε περισσότερα από 1.2 εκατομμύρια Bitcoins κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του.
• Η σύλληψη του Volodymyr Kvashuk για το σχέδιό του να υπεξαιρέσει δωροκάρτες αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Microsoft, τις οποίες στη συνέχεια πούλησε ως αντάλλαγμα για Bitcoin. Η IRS πιστεύει ότι ο Kvashuk έκλεψε περισσότερες από 150,000 δωροκάρτες ενώ η επιχείρηση του ήταν ενεργή.
• Η σύλληψη του Glib Oleksandr Ivanov-Tolpintsev (28, Chernivtsi, Ουκρανία) επειδή χειριζόταν ένα botnet για να χακάρει τα διαπιστευτήρια χιλιάδων υπολογιστών και να πουλήσει τις πληροφορίες στο Darknet για κρυπτονομίσματα. Με τα αγορασμένα δεδομένα, άλλοι εγκληματίες μπόρεσαν να διαπράξουν μια σειρά από εγκλήματα, από phishing και εκβιασμό μέχρι κλοπή ταυτότητας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι κρυπτοεγκληματίες

Η Μονάδα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έχει σχέδια να δημιουργήσει ένα Κέντρο Προηγμένης Συνεργασίας & Δεδομένων (ACDC) στην περιοχή της Βόρειας Βιρτζίνια το 2022, καθώς και μια ενοποίηση του γραφείου της Ουάσιγκτον DC με τη Μονάδα Υποστήριξης Κυβερνοχώρου για να εξασφαλίσει πιο αποτελεσματική εργασία.

Η Μονάδα Καταπολέμησης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει πρόβλημα με την ακραία προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η ομάδα βασίζεται στη στρατηγική «ακολουθήστε τα χρήματα» που τηρούσε για περισσότερο από έναν αιώνα. Ωστόσο, οι νέες αποκεντρωμένες τεχνολογίες όπως τα κρυπτονομίσματα έχουν κάνει αυτό το έργο πιο δύσκολο από ποτέ.

Οι προσπάθειες διερεύνησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο της CI επικεντρώνονται σε άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως ουσιαστικό μέσο για τη διάπραξη του εγκλήματος, παραμένουν ανώνυμα και διαφεύγουν της επιβολής του νόμου ενώ αποκρύπτουν οικονομικές συναλλαγές, ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων ή άλλα στοιχεία.

Και πέρα ​​από το IRS, άλλοι φορείς εργάζονται επίσης σκληρά για να καταπολεμήσουν τη χρήση κρυπτονομισμάτων. Νωρίτερα φέτος, ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι συμμορίες ransomware θα αντιμετωπίζονται υπό την ίδια κατηγορία τρομοκρατίας — κάτι που είναι πολύ σημαντικό αν λάβει κανείς υπόψη ότι ομάδες όπως π. Κακά, Darkside ή Conti αναμένεται να δημιουργήσουν απώλειες της τάξης του είκοσι δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης ransomware, οι εγκληματίες κρυπτογραφούν τα δεδομένα του θύματος και το αναγκάζουν να πληρώσουν για το κλειδί αποκρυπτογράφησης. Μερικά από τα θύματα του ransomware είναι οι Αποικιακός αγωγός, JBS, MIT και άλλα σημαντικούς θεσμούς σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, ακόμη και εκείνοι που πληρώνουν για ένα τέτοιο κλειδί μπορεί να βρίσκονται σε κατάσταση απώλειας-απώλειας. Σε απόφαση του 2020, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) και το Δίκτυο Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) έκρινε παράνομη την καταβολή λύτρων στις περισσότερες περιπτώσεις.