4 άτομα κατηγορούνται για δήθεν εξαπάτηση επενδυτών σε απάτη κρυπτογράφησης και πολύτιμων μετάλλων

Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι υπέβαλε καταγγελία κατά τεσσάρων ατόμων και της μη ανώνυμης οντότητάς τους για τη λειτουργία ενός δόλιου έργου που αφορούσε πολύτιμα μέταλλα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η φερόμενη απάτη είχε πάνω από 14,000 πελάτες σε ένα σημείο.

• Η καταγγελία ήταν κατατεθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Μέση Περιφέρεια της Φλόριντα εναντίον των Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey και Juan Pablo Valcarce.
• Η ομάδα των τεσσάρων, μαζί με την μη ανώνυμη οντότητά τους που ονομάζεται Fundsz, κατηγορήθηκαν για «δόλια παρότρυνση από πελάτες για εμπορία κρυπτονομισμάτων και πολύτιμων μετάλλων».
• Το δελτίο τύπου ενημέρωσε ότι το έργο διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι τώρα και υποσχέθηκε στους επενδυτές αποδόσεις άνω του 3% την εβδομάδα χρησιμοποιώντας έναν «ιδιόκτητο αλγόριθμο» για τις συναλλαγές και κάτι που οι ιδρυτές περιέγραψαν ως «μυστική σάλτσα».
• Μιλώντας για την ιστορική τους απόδοση, οι τέσσερις κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν κάνει «έγκαιρες και ακριβείς πληρωμές» για επτά χρόνια. Επιπλέον, είπαν ότι μια εφάπαξ επένδυση 2,500 δολαρίων στο έργο τους μπορεί να μετατραπεί σε 1 εκατομμύριο δολάρια εντός 48 μηνών χωρίς πρόσθετες συνεισφορές.
• Οι ιδρυτές είπαν επίσης ότι διευθύνουν έναν παράλληλο φιλανθρωπικό οργανισμό και χρησιμοποιούν τμήματα των συνεισφορών στο Fundsz για να υποστηρίξουν διάφορες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού των ωκεανών και άλλων που σχετίζονται με την υγεία, την εκπαίδευση και τον ανθρωπισμό.
• Φαίνεται ότι η τακτική της Fundsz είχε λειτουργήσει καθώς είχε συγκεντρώσει πάνω από 14,000 πελάτες στο απόγειό της. Ωστόσο, η CFTC υποστήριξε ότι τα χρεωθέντα άτομα δεν έκαναν ποτέ διαπραγμάτευση κεφαλαίων. Όλα τα κέρδη των πελατών είναι «παραπλανητικά», καθώς οι κατηγορούμενοι «απλώς δημιουργούν φανταστικές εβδομαδιαίες επιστροφές για να αναφέρουν στους πελάτες».

«Το CFTC συνεχίζει να ξεριζώνει άτομα που εξαπατούν πελάτες στις αγορές κρυπτονομισμάτων και πολύτιμων μετάλλων. Αν και τα προϊόντα που απατεώνες ισχυρίζονται ότι εμπορεύονται και οι μέθοδοι προσέλκυσης θυμάτων –σε αυτή την περίπτωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης– μπορεί να έχουν αλλάξει, η παλιά παροιμία «αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον είναι» παραμένει τόσο έγκυρη όσο ποτέ», είπε. Διευθυντής επιβολής Ian McGinley.