Μια κοινή έρευνα της Ομάδας Ξεπλύματος Χρήματος του FBI και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων-Εγκληματικών Ερευνών οδήγησε σε ποινή φυλάκισης 75 μηνών για τον 64χρονο επιχειρηματία από την Αριζόνα, Ρέτζιναλντ Φάουλερ.
Πρώην συνιδιοκτήτης της επαγγελματικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Minnesota Vikings, ο Φάουλερ κλήθηκε επίσης από το δικαστήριο να καταβάλει κατάπτωση 74.02 εκατομμυρίων δολαρίων και αποζημίωση 5.31 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ένωση Αμερικανικού Ποδοσφαίρου (AAF), ένα βραχύβιο πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου.
Τη δίωξη ηγήθηκε η Μονάδα Ξεπλύματος Χρήματος και Διακρατικών Εγκληματικών Επιχειρήσεων του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Παροχή Υπηρεσιών Shadow Banking
Damian Williams, Εισαγγελία των ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY)) σε ένα PR στις 5 Ιουνίου, είπε Ο Φάουλερ επεξεργάστηκε σχεδόν 750 εκατομμύρια δολάρια συναλλαγών για ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων ενεργώντας ως επεξεργαστής πληρωμών, ενώ η εταιρεία του Global Trading Solution δεν είχε άδεια για επιχειρήσεις μετάδοσης χρημάτων όπως απαιτείται από τους ομοσπονδιακούς νόμους των ΗΠΑ. Ενώ το έκανε, είπε ψέματα και στις τράπεζες των ΗΠΑ.
«Η FOWLER ζήτησε επίσης από άλλα άτομα να συμπεριλάβουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με οδηγίες τραπεζικού εμβάσματος για να εξαπατήσουν περαιτέρω τις τράπεζες σχετικά με τη φύση των εργασιών της GTS. Σε λιγότερο από δέκα μήνες, η FOWLER επεξεργάστηκε περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σε διάφορα νομίσματα», ανέφερε το PR από το γραφείο του Εισαγγελέα.
Εξαπάτηση της αμερικανικής ένωσης ποδοσφαίρου
Κρίθηκε επίσης ένοχος για εξαπάτηση της Ένωσης Αμερικανικού Ποδοσφαίρου, στην οποία απέκτησε σημαντικό μερίδιο επενδύοντας κεφάλαια πελατών, ισχυριζόμενοι ότι ήταν η προσωπική του περιουσία.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
«Όπως έκανε όταν άνοιξε τραπεζικούς λογαριασμούς, ο FOWLER είπε ψέματα στα στελέχη της AAF, λέγοντάς τους ότι τα κεφάλαια στους τραπεζικούς λογαριασμούς GTS προέρχονταν από επενδύσεις σε ακίνητα καθώς και από κρατικές συμβάσεις και ότι τα δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς GTS ήταν ρευστά περιουσιακά στοιχεία που μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να επενδύσει στην AAF», είπε ο Williams.
Εν μέρει, λόγω των ψεμάτων του Φάουλερ, η AAF κήρυξε πτώχευση τον Απρίλιο του 2019.
Αντιμετωπίζοντας τα Crypto Crimes
Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού υποθέσεων εγκλήματος και απάτης που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) σχηματίζεται η «Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων» τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο εισαγγελέας κυβερνοασφάλειας Eun Young Choi ηγείται της ομάδας των 150 εισαγγελέων.
Τον Μάιο, ένας Ρώσος ήταν φορτισμένα από το DoJ ως μέρος τριών συμμοριών ransomware που κέρδισαν σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια μέσω διαφόρων επιθέσεων ransomware με στόχο αστυνομικά τμήματα, νοσοκομεία και σχολεία.
Binance Δωρεάν 100 $ (Αποκλειστικά): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να λάβετε δωρεάν προμήθειες 100 $ και έκπτωση 10% στο Binance Futures τον πρώτο μήνα (όροι).
Ειδική προσφορά PrimeXBT: Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να εισαγάγετε τον κωδικό CRYPTOPOTATO50 για να λάβετε έως και 7,000 $ στις καταθέσεις σας.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- EVM Finance. Ενιαία διεπαφή για αποκεντρωμένη χρηματοδότηση. Πρόσβαση εδώ.
- Quantum Media Group. Ενισχυμένο IR/PR. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/
- :έχει
- :δεν
- $UP
- 000
- 1
- 2019
- 2022
- 31
- 7
- a
- Σχετικα
- Λογαριασμοί
- αποκτήθηκαν
- AI
- Επίσης
- Αμερικανικη
- και
- περίπου
- Απρίλιος
- Αριζόνα
- AS
- Ενεργητικό
- Σχέση
- Επιθέσεις
- φόντο
- Τράπεζα
- τραπεζικοί λογαριασμοί
- Τράπεζες
- Πτώχευση
- Τράπεζες
- πανό
- BE
- ήταν
- είναι
- Binance
- Μελλοντικά Binance
- σύνορο
- επιχείρηση
- by
- περιπτώσεις
- ισχυριζόμενος
- κωδικός
- χρώμα
- εταίρα
- περιεχόμενο
- συμβάσεις
- θα μπορούσε να
- Δικαστήριο
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- κρυπτο
- Κρυπτογράφηση
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- νομίσματα
- Κυβερνασφάλεια
- Τμήμα
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ)
- τμήματα
- καταθέσεις
- Συμπληρωματικός
- DID
- περιοχή
- πράξη
- DoJ
- δολάρια
- δυο
- τέλος
- επιβολή
- απολαύσετε
- εισάγετε
- επιχειρήσεις
- Επιχειρηματία
- περιουσία
- Χρηματιστήρια
- Αποκλειστικό
- στελέχη
- εξωτερικός
- ψευδής
- Ομοσπονδιακός
- Τελη Εγγραφης
- Όνομα
- ποδόσφαιρο
- Για
- κατάσχεση
- Πρώην
- Βρέθηκαν
- απάτη
- Δωρεάν
- από
- χρήματα
- περαιτέρω
- futures
- Συμμορίες
- Παγκόσμιο
- Κυβέρνηση
- ένοχος
- Έχω
- he
- κεφαλές
- του
- νοσοκομεία
- HTTPS
- in
- περιλαμβάνουν
- άτομα
- πληροφορίες
- οδηγίες
- εσωτερικός
- Επενδύστε
- έρευνα
- Διερευνήσεις
- επενδύοντας
- Επενδύσεις
- άρθρωση
- jpg
- Ιούνιος
- Δικαιοσύνη
- Το ξέπλυμα
- Του νόμου
- Λιγκ
- Led
- μείον
- Άδεια
- βρίσκεται
- Μου αρέσει
- Υγρό
- άνδρας
- Περιθώριο
- Ενδέχεται..
- ενδέχεται να
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- ανήλικος
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- μήνες
- Φύση
- σχεδόν
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- αριθμός
- of
- off
- προσφορά
- προσφορά
- Office
- on
- άνοιγμα
- ΑΛΛΑ
- μέρος
- Πληρωμή
- πληρωμή
- επεξεργαστή πληρωμών
- προσωπικός
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Police
- pr
- φυλακή
- Επεξεργασμένο
- Επεξεργαστής
- επαγγελματίας
- ΔΙΩΞΗ
- εισαγγελείς
- ransomware
- Επιθέσεις Ransomware
- Ανάγνωση
- πραγματικός
- ακίνητα
- λαμβάνω
- κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ
- απαιτείται
- έσοδα
- αύξηση
- ρωσικός
- Είπε
- Σχολεία
- SDNY
- ποινή
- Σεπτέμβριος
- Υπηρεσίες
- σκιά
- Κοινοποίηση
- σημαντικός
- So
- στέρεο
- λύση
- Νότιος
- Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης
- ειδική
- ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
- στοίχημα
- Μελών
- στόχευση
- δέκα
- δεκάδες
- από
- ότι
- Η
- Τους
- αυτό
- τρία
- Μέσω
- προς την
- Διαπραγμάτευσης
- Συναλλαγές
- μεταφορά
- διακρατική
- αληθής
- μονάδα
- Ενωμένος
- United States
- us
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- Ομοσπονδιακή των ΗΠΑ
- χρήση
- διάφορα
- Βίκινγκς
- ήταν
- Πλούτος
- ΛΟΙΠΌΝ
- ήταν
- πότε
- Ποιό
- ενώ
- Williams
- Σύρμα
- με
- χρόνια
- Υόρκη
- νέος
- Σας
- zephyrnet