Ο Ινδός ιδρυτής του BitConnect χρεώθηκε με 2.4 δις $ Crypto Scheme

Ο Ινδός ιδρυτής του BitConnect χρεώθηκε σε ένα σύστημα κρυπτογράφησης 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τις αναφορές της ομοσπονδιακής κριτικής επιτροπής στο Σαν Ντιέγκο, οπότε ας διαβάσουμε περισσότερα σήμερα στο τελευταίες ειδήσεις κρυπτονομισμάτων.

Το ευρύ κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι εξαπάτησε επενδυτές με 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια απάτη Ponzi. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η απάτη είναι η μεγαλύτερη στο είδος της που διώκεται ποινικά. Ο Satish Kumbhai από το Γκουτζαράτ της Ινδίας εξαπάτησε επενδυτές σχετικά με το πρόγραμμα δανεισμού της BitConnect σύμφωνα με τα αρχεία. Με βάση το κατηγορητήριο, ο Kumbhani ίδρυσε την Bitconnect το 2016 ως κλασική απάτη ponzi και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είπε ότι το χρηματιστήριο έφτασε στην κορυφή της αγοραίας αξίας των 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η τεχνολογία του BitConnect έδωσε κάποιες παραπλανητικές υποσχέσεις σχετικά με τις αποδόσεις με βάση το ψεύτικο λογισμικό αστάθειας που παρακολουθούσε τις αγορές ανταλλαγής BTC. Σύμφωνα με τις δικαστικές καταθέσεις, το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να συναλλάσσεται αυτόματα και με επιτυχία αγοράζοντας και πουλώντας τη μεταβλητότητα του BTC. Ένα μεγάλο μέρος της τεχνολογίας παρέμεινε άγνωστο στους επενδυτές και όταν κάποιος ζήτησε ένα demo, ο Kumbhani ήταν αρκετά υπεκφυγικός:

«Λοιπόν, μου κάνετε μια αρκετά δύσκολη ερώτηση. Δεν μοιραζόμαστε τίποτα για λόγους απορρήτου."

Ο Ινδός ιδρυτής της BitConnect χρεώθηκε αφού η πλατφόρμα διέκοψε τη λειτουργία της το 2018 αφού έλαβε επιστολές παύσης και διακοπής από τις ρυθμιστικές αρχές της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας και του Τέξας. Ο αντίκτυπος ήταν γρήγορος με τους Νοτιοκορεάτες επενδυτές να γίνονται παρανοϊκοί και ένας υποστηρικτής ενημέρωσε τον Kumbhani ότι συζητούσαν την αυτοκτονία στα δωμάτια συνομιλίας σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η SEC των ΗΠΑ κατέθεσε κατηγορίες εναντίον της Kumbhani για εξασφάλιση περισσότερων από 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια μη καταχωρημένη προσφορά και ο Glenn Arcaro, ο κύριος υποστηρικτής του BitConnect στη Βόρεια Αμερική, ομολόγησε την ενοχή του την ίδια μέρα.

Η Kumbhani αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη χειραγώγηση των τιμών και την απάτη μέσω εμβάσματος, ενώ παράλληλα λειτουργεί μια μη ελεγχόμενη επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος. Ο Kumbhani παραβίασε επίσης τους κανονισμούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου των ΗΠΑ, όπως αυτοί που επιβλήθηκαν από το US FinCEN. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι η Bitconnect συναλλάσσονταν χρήματα μέσω ανταλλακτηρίων ψηφιακών νομισμάτων, η Bitconnect δεν εγγράφηκε στο FinCEN και όπως απαιτείται από τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ. Καθώς το BTC αυξάνεται σε δημοτικότητα και ενθαρρύνει ξένους επενδυτές από όλο τον κόσμο, φερόμενοι απατεώνες όπως η Kumbhani αναπτύσσουν περίπλοκες μεθόδους για να εξαπατήσουν τους επενδυτές σύμφωνα με τον ειδικό πράκτορα Ryan Korner.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/