Το Crypto στο προσκήνιο, γιατί η FinCEN εξέδωσε ειδοποίηση για αποφυγή κυρώσεων για την PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Το Crypto στο επίκεντρο, γιατί η FinCEN εξέδωσε προειδοποίηση για αποφυγή κυρώσεων

Χρονική σήμανση: 8 Μαρτίου 2022 1:00 μ.μ.

Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) έχει εντάχθηκαν ο κατάλογος των διεθνών οντοτήτων που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τα κρυπτονομίσματα που βοηθούν τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις. Η χώρα επλήγη από πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Σχετική ανάγνωση | Το TikTok θα διακόψει τη ζωντανή ροή στη Ρωσία λόγω «Ψεύτικων ειδήσεων» – Τι τώρα, Ρώσοι TikTokers Crypto;

Σε μια ειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό τους στις 7 Μαρτίουth, 2022, η αμερικανική οντότητα συμβούλεψε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να «είναι σε επαγρύπνηση έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας αποφυγής των επεκτατικών κυρώσεων» και άλλων περιορισμών με την κρυπτογράφηση. Η ειδοποίηση υπενθυμίζει επίσης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε άλλους παράγοντες τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA).

Αυτό αναφερόταν σε επιχειρήσεις παροχής χρημάτων (MSB), όπως πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Τα θεσμικά όργανα των ΗΠΑ κάλεσαν αυτές τις επιχειρήσεις και τις πλατφόρμες να εντοπίσουν και να αναφέρουν «ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με πιθανή φοροδιαφυγή κυρώσεων».

Επιπλέον, το αμερικανικό ίδρυμα προτείνει τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και άλλες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία MSB να χρησιμοποιούν «εργαλεία» που θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσεις. Η ειδοποίηση λέει:

Το FinCEN ενθαρρύνει επίσης σθεναρά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να κάνουν πλήρη χρήση της ικανότητάς τους να μοιράζονται πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 314(β)5 του Νόμου USA PATRIOT6 και να εξετάσουν πώς η χρήση καινοτόμων εργαλείων και λύσεων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό κρυμμένων ρωσικών και λευκορωσικών περιουσιακά στοιχεία.

Ειδικότερα, αυτή η ενότητα της ειδοποίησης θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η FinCEN που ζητά από τις πλατφόρμες ανταλλαγών και άλλες επιχειρήσεις στον χώρο να κρυφακούουν πιθανά τους πελάτες τους. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ απέρριψαν την πιθανότητα ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι ένας βιώσιμος τρόπος για τη ρωσική κυβέρνηση να αποφύγει τις κυρώσεις.

Ωστόσο, τα άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις, σύμφωνα με την ειδοποίηση, θα μπορούσαν ακόμα να επιχειρήσουν να αποφύγουν τις κυρώσεις μέσω CVC ή εικονικών νομισμάτων, καθώς το FinCEN ταξινομεί τα κρυπτονομίσματα:

Αν και η μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή κυρώσεων με χρήση CVC από μια κυβέρνηση όπως η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι απαραιτήτως εφικτή, τα υπό κυρώσεις πρόσωπα, παράνομοι παράγοντες και τα σχετικά δίκτυα ή οι διαμεσολαβητές τους ενδέχεται να επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν CVC και εργαλεία ανωνυμοποίησης για να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ και να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία γύρω από το υδρόγειο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ανταλλαγές συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις, η κρυπτογράφηση είναι η χειρότερη επιλογή για αποφυγή κυρώσεων;

Υπό αυτή την έννοια, το FinCEN μοιράστηκε πολλές «κόκκινες σημαίες» για ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και σχετικές εταιρείες σε εντόπισαν πιθανούς κακούς παράγοντες. Πρώτον, έδωσε εντολή σε αυτές τις οντότητες να παρακολουθούν τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας διευθύνσεις IP από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή τη Λευκορωσία ή δικαιοδοσίες με «ελλείψεις AML».

Επιπλέον, οι πλατφόρμες ανταλλαγών θα πρέπει να παρακολουθούν τους πελάτες των οποίων τα ονόματα περιλήφθηκαν στη λίστα του Office of Foreign Assets Control (OFAC) με άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις. Τέλος, συναλλαγές που προέρχονται από άλλες πλατφόρμες με «ελλείψεις» AML και KYC.

Μίξερ και παρόμοιες υπηρεσίες βρίσκονται επίσης στη λίστα παρακολούθησης του FinCEN μαζί με μεγάλες συναλλαγές που προέρχονται από «εξωτερικά πορτοφόλια».

Ο Διευθυντής Επικοινωνιών για το Κέντρο Νομισμάτων Neeraj K. Agrawal τόνισε τις αρνητικές αντιδράσεις έναντι των κρυπτονομισμάτων από πολιτικούς και ρυθμιστικές αρχές. Σχολιάζοντας έναν πιθανό λογαριασμό που στοχεύει αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για πιθανή χρήση του για την αποφυγή κυρώσεων, ο Agrawal είπε:

Έχει καταστεί σαφές ξανά και ξανά ότι οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή των κυρώσεων δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα ζήτημα.

Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης συμμορφώθηκαν γρήγορα με τις απαιτήσεις επιβολής του νόμου για να αποτρέψουν αυτό το ζήτημα. Όπως ανέφερε το Bitcoinist, η Coinbase πρόσφατα πάγωσε πάνω από 25,000 λογαριασμούς πελατών της. Η Binance θα ακολουθήσει σύντομα παγώνοντας τις κάρτες Mastercard και Visa στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Σχετική ανάγνωση | Το Coinbase συμμορφώνεται με τις κυρώσεις, μπλοκάρει 25,000 «παράνομες» διευθύνσεις ρωσικών κρυπτογραφικών πορτοφολιών

Σχολιάζοντας αυτό το μέτρο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao είπε: «Αυτό δεν είναι στα χέρια μας. Δεν είναι δική μας απόφαση».

Τη στιγμή της γραφής, το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 38,944 $ με κέρδος 2.44% στο ημερήσιο διάγραμμα.

Bitcoin BTC BTCUSD Crypto
Το BTC τείνει προς τα κάτω στο ημερήσιο διάγραμμα. Πηγή: BTCUSD TradingView

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Bitcoinist