Crypto Exchange KuCoin χρεώνεται με «Εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων»

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Crypto Exchange KuCoin χρεώνεται με «Εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων» - Αποκρυπτογραφήστε το PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων KuCoin και δύο από τους ιδρυτές του ήταν χρεώθηκε την Τρίτη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών με συνωμοσία για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου αποτυγχάνοντας να λειτουργήσει ένα συμμορφούμενο πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ως αποτέλεσμα, φέρεται να επέτρεψαν τη διοχέτευση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τρομοκρατικής δραστηριότητας μέσω της πλατφόρμας.

«Όπως φέρεται, αποτυγχάνοντας να εφαρμόσουν ακόμη και βασικές πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι κατηγορούμενοι επέτρεψαν στην KuCoin να λειτουργεί στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών και να χρησιμοποιείται ως καταφύγιο για παράνομο ξέπλυμα χρήματος, με την KuCoin να λαμβάνει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια και να στέλνει πάνω από 4 δολάρια δισεκατομμύρια ύποπτα και εγκληματικά κεφάλαια», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams σε μια δήλωση.

Οι ιδρυτές της KuCoin Chun Gan και Ke Tang, και οι δύο Κινέζοι πολίτες, χρεώθηκαν μαζί με τις Flashdot Limited, Peken Global Limited και Phoenixfin Private Limited. Οι ιδρυτές παραμένουν ελεύθεροι. Η KuCoin λειτουργούσε επίσης μια επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια.

Η εταιρεία φέρεται να έχει αναζητήσει συναλλαγές από πελάτες στις ΗΠΑ τόσο για τα χρηματιστήρια spot όσο και για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι η KuCoin απέτυχε να εγγραφεί ως επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) και ως έμπορος προμηθειών μελλοντικής εκπλήρωσης στην Επιτροπή Εμπορευμάτων Εμπορευμάτων και Μελλοντικής Εκπλήρωσης των ΗΠΑ (CFTC).

«Σήμερα, εκθέσαμε ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων για αυτό που η έρευνά μας διαπίστωσε ότι είναι πραγματικά: μια υποτιθέμενη εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Ειδικός Πράκτορας της HSI, Darren McCormack.

Τα νέα για τις κατηγορίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της KuCoin και των ιδρυτών του είχαν ισχυρό αντίκτυπο στο εγγενές οικοσύστημα κρυπτογράφησης του χρηματιστηρίου, προκαλώντας πτώση της αξίας των μετοχών KuCoin (KCS).

Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση, το KCS βίωσε ένα κραχ πάνω από 12%, πέφτοντας από 14.40 $ σε 12.55 $. Αυτή σηματοδοτεί τη χειρότερη ημέρα για το KCS από τον Δεκέμβριο του 2023 και θέτει την υποστήριξη του νομίσματος στον εκθετικό κινητό μέσο όρο των τελευταίων 55 ημερών (EMA55) στη δοκιμή. Μέχρι στιγμής, ο EMA55 φαίνεται να διατηρείται ισχυρός, αλλά ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος των χρεώσεων στο χρηματιστήριο και το εγγενές του διακριτικό μένει να φανεί.

Αυτή η ιστορία κάνει θραύση και θα ενημερωθεί με πρόσθετες λεπτομέρειες.