TCR που ρυθμίζεται από την CySEC σε καταιγίδα ξεπλύματος χρήματος 220 εκατομμυρίων ευρώ

TCR που ρυθμίζεται από την CySEC σε καταιγίδα ξεπλύματος χρήματος 220 εκατομμυρίων ευρώ

Χρονική σήμανση: 28 Δεκεμβρίου 2023 1:02 μ.μ.
TCR που ρυθμίζεται από την CySEC σε 220 εκατομμύρια ευρώ για ξέπλυμα χρήματος Storm PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Κυπριακή χρηματοοικονομική εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας προσγειώθηκε σε ζεστό νερό μετά από ύποπτα
συναλλαγές αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων. TCR International Limited, an
κατάστημα επενδυτικών συμβούλων εγγεγραμμένο στην Κύπρο και αδειοδοτημένο από την τοπική ΕΚΚ, τώρα
αντιμετωπίζει γαλλική έρευνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ερευνητές καταγγέλλουν την εταιρεία
διοχέτευσε περισσότερα από 220 εκατομμύρια ευρώ αμφίβολων κεφαλαίων από το 2019 έως το 2021.

Ο ανιχνευτής,
υπό την ηγεσία των γαλλικών αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος, επικεντρώνεται γύρω από εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ σε «ύποπτες» συναλλαγές που διέρρευσαν
Λίγοι οι λογαριασμοί της TCR International στην BNP Paribas Securities Services στη Γαλλία
πριν από χρόνια.

Ερευνητές
εξετάζουν εάν τα κεφάλαια, τα οποία φέρεται να ξεπερνούν τα 220 εκατ. ευρώ, ήταν
παράνομης προέλευσης ή δεν είχε οικονομική λογική. Η ταυτότητα του TCR
Οι πελάτες της International είναι επίσης υπό έλεγχο.

TCR
Η International παρέχει επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως
σε εταιρείες και ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο
Κύπρος και είναι κάτοχος «Κυπριακής Εταιρείας Επενδύσεων» ή «CIF»
άδεια, του ίδιου τύπου που χρησιμοποιείται από μεσίτες FX/CFD.

Η άδεια CIF χορηγήθηκε πριν από σχεδόν 10 χρόνια. Πηγή: ΕΚΚ

Υπηρεσίες
Οι Magnates έστειλαν αίτημα για σχολιασμό στο TCR σχετικά με τις φερόμενες κατηγορίες
εναντίον της εταιρείας. Τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου, δεν το έχουμε κάνει ακόμα
έλαβε απάντηση.

Υποτιθέμενοι σύνδεσμοι προς
Κυρώσεις στη Ρωσική Τράπεζα

Σύμφωνα με
στο γαλλικό ειδησεογραφικό μέσο Le
Monde, τα αρχεία που διέρρευσαν δείχνουν συνδέσμους μεταξύ των πελατών της TCR International
και ένας Ρώσος τραπεζίτης με κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. ο
Οι πελάτες περιλαμβάνουν Ρώσους ιδρυτές χρηματοοικονομικών εφαρμογών και πιθανών κελύφους
εταιρείες.

Γαλλικά
Οι αρχές άνοιξαν την έρευνά τους αφού έλαβαν πληροφορίες από τις ΗΠΑ
ερευνητές που εξετάζουν χρηματοπιστωτικά δίκτυα που συνδέονται με τον Ρώσο όμιλο Wagner
παραστρατιωτική οργάνωση.

Οι ΗΠΑ
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλε Γάλλους αξιωματούχους επίσημο αίτημα για νομικό
βοήθεια σχετικά με τις συναλλαγές της TCR International μέσω της BNP Paribas.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν άμεσα την TCR International με τη Wagner ή τη Wagner
Μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί ο εκλιπών ηγέτης, Yevgeny Prigozhin.

Υποχρεώσεις συμμόρφωσης σε
Συγκέντρωση

Η
Η έρευνα στοχεύει να καθορίσει εάν η TCR International και η BNP Paribas
εκπλήρωσε καθήκοντα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα μεξεπλύματος παράνομου χρήματος κανονισμούς.

σχολιάζοντας for
Le Monde, η TCR International ισχυρίστηκε ότι έλεγξε αυστηρά τους πελάτες και αρνήθηκε
τυχόν δεσμούς με παράνομη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η BNP Paribas τερμάτισε την κηδεμονία της
σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία τον Ιανουάριο του 2022.

Ο ανιχνευτής
τονίζει το Συμμόρφωση προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες όταν χειρίζονται κεφάλαια από το shell
εταιρείες. Οι ισχυροί έλεγχοι «γνωρίστε τον πελάτη σας» είναι απαραίτητοι
αποκάλυψη ύποπτων συναλλαγών.

Με TCR
International επιβεβαιώνοντας την αθωότητά της και η BNP Paribas μένει σιωπηλή, η
Το αποτέλεσμα της γαλλικής έρευνας παραμένει αβέβαιο. Οι αρχές αντιμετωπίζουν ένα
ανηφορική μάχη ανιχνεύοντας την προέλευση των πολυεπίπεδων οικονομικών ροών και διάτρησης
εταιρικά πέπλα.

Κυπριακή χρηματοοικονομική εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας προσγειώθηκε σε ζεστό νερό μετά από ύποπτα
συναλλαγές αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων. TCR International Limited, an
κατάστημα επενδυτικών συμβούλων εγγεγραμμένο στην Κύπρο και αδειοδοτημένο από την τοπική ΕΚΚ, τώρα
αντιμετωπίζει γαλλική έρευνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ερευνητές καταγγέλλουν την εταιρεία
διοχέτευσε περισσότερα από 220 εκατομμύρια ευρώ αμφίβολων κεφαλαίων από το 2019 έως το 2021.

Ο ανιχνευτής,
υπό την ηγεσία των γαλλικών αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος, επικεντρώνεται γύρω από εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ σε «ύποπτες» συναλλαγές που διέρρευσαν
Λίγοι οι λογαριασμοί της TCR International στην BNP Paribas Securities Services στη Γαλλία
πριν από χρόνια.

Ερευνητές
εξετάζουν εάν τα κεφάλαια, τα οποία φέρεται να ξεπερνούν τα 220 εκατ. ευρώ, ήταν
παράνομης προέλευσης ή δεν είχε οικονομική λογική. Η ταυτότητα του TCR
Οι πελάτες της International είναι επίσης υπό έλεγχο.

TCR
Η International παρέχει επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως
σε εταιρείες και ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο
Κύπρος και είναι κάτοχος «Κυπριακής Εταιρείας Επενδύσεων» ή «CIF»
άδεια, του ίδιου τύπου που χρησιμοποιείται από μεσίτες FX/CFD.

Η άδεια CIF χορηγήθηκε πριν από σχεδόν 10 χρόνια. Πηγή: ΕΚΚ

Υπηρεσίες
Οι Magnates έστειλαν αίτημα για σχολιασμό στο TCR σχετικά με τις φερόμενες κατηγορίες
εναντίον της εταιρείας. Τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου, δεν το έχουμε κάνει ακόμα
έλαβε απάντηση.

Υποτιθέμενοι σύνδεσμοι προς
Κυρώσεις στη Ρωσική Τράπεζα

Σύμφωνα με
στο γαλλικό ειδησεογραφικό μέσο Le
Monde, τα αρχεία που διέρρευσαν δείχνουν συνδέσμους μεταξύ των πελατών της TCR International
και ένας Ρώσος τραπεζίτης με κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. ο
Οι πελάτες περιλαμβάνουν Ρώσους ιδρυτές χρηματοοικονομικών εφαρμογών και πιθανών κελύφους
εταιρείες.

Γαλλικά
Οι αρχές άνοιξαν την έρευνά τους αφού έλαβαν πληροφορίες από τις ΗΠΑ
ερευνητές που εξετάζουν χρηματοπιστωτικά δίκτυα που συνδέονται με τον Ρώσο όμιλο Wagner
παραστρατιωτική οργάνωση.

Οι ΗΠΑ
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλε Γάλλους αξιωματούχους επίσημο αίτημα για νομικό
βοήθεια σχετικά με τις συναλλαγές της TCR International μέσω της BNP Paribas.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν άμεσα την TCR International με τη Wagner ή τη Wagner
Μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί ο εκλιπών ηγέτης, Yevgeny Prigozhin.

Υποχρεώσεις συμμόρφωσης σε
Συγκέντρωση

Η
Η έρευνα στοχεύει να καθορίσει εάν η TCR International και η BNP Paribas
εκπλήρωσε καθήκοντα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα μεξεπλύματος παράνομου χρήματος κανονισμούς.

σχολιάζοντας for
Le Monde, η TCR International ισχυρίστηκε ότι έλεγξε αυστηρά τους πελάτες και αρνήθηκε
τυχόν δεσμούς με παράνομη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η BNP Paribas τερμάτισε την κηδεμονία της
σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία τον Ιανουάριο του 2022.

Ο ανιχνευτής
τονίζει το Συμμόρφωση προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες όταν χειρίζονται κεφάλαια από το shell
εταιρείες. Οι ισχυροί έλεγχοι «γνωρίστε τον πελάτη σας» είναι απαραίτητοι
αποκάλυψη ύποπτων συναλλαγών.

Με TCR
International επιβεβαιώνοντας την αθωότητά της και η BNP Paribas μένει σιωπηλή, η
Το αποτέλεσμα της γαλλικής έρευνας παραμένει αβέβαιο. Οι αρχές αντιμετωπίζουν ένα
ανηφορική μάχη ανιχνεύοντας την προέλευση των πολυεπίπεδων οικονομικών ροών και διάτρησης
εταιρικά πέπλα.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Οικονομικά μεγεθύνει