FBI και Αρχή των Μπαχάμες Έρευνα FTX Fall: Οι ΗΠΑ καλούν την SBF να αμφισβητήσει

• Το FBI και οι Μπαχάμες σχεδιάζουν να ανακρίνουν τον Sam Bankman-Fried στο πλαίσιο της έρευνας για την πτώση του FTX.
• Από την κατάρρευση του FTX, αξιωματούχοι της έρευνας και από τις δύο χώρες διερευνούν τον ρόλο της SBF στην υπόθεση.
• Ο SBF είχε ανακριθεί από την αστυνομία των Μπαχάμες και συνεργάστηκε με τις αρχές.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών σχεδίαζε με την αρχή των Μπαχάμες να φέρει τον Sam Bankman-Fried στην Αμερική για να τον ανακρίνει στο πλαίσιο της έρευνας για Κατάρρευση FTX.

Συγκεκριμένα, είχε εντοπιστεί ότι η αναφορά επαληθεύτηκε από «τρία άτομα εξοικειωμένα με το θέμα», των οποίων οι ταυτότητες είναι καλυμμένες λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης. Επιπλέον, η έκθεση τόνισε ότι οι ερευνητές από την Αμερική και τις Μπαχάμες εξέτασαν λεπτομερώς τον ρόλο της SBF στην πτώση του FTX.

Είναι ενδιαφέρον ότι η κατάρρευση του FTX έχει την αρχή της πριν από μήνες. Οι επενδυτές άρχισαν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους αμέσως μετά τον εντοπισμό μιας ύποπτης σύνδεσης μεταξύ της FTX και της Alameda Research. Αν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Ο Changpeng Zhao δήλωσε ότι θα πουλήσει τις συμμετοχές του FTT και αργότερα αγόρασε το FTX, αποσύρθηκε από την απόφασή του βασισμένος σε κάποια «κακομεταχειρισμένα κεφάλαια».

Αμέσως μετά, η κοινότητα πανικοβλήθηκε και άρχισε να αποσύρει τις συμμετοχές της, οδηγώντας τελικά στην πτώχευση της εταιρείας και την παραίτηση της SBF ως απόρροια μιας «σοβαρής κρίσης ρευστότητας».

Από την περασμένη εβδομάδα, τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Μπαχάμες ερευνητές και ρυθμιστικές αρχές έχουν κάνει προσπάθειες να διερευνήσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την πτώση της εταιρείας και τους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία των Μπαχάμες ανέκρινε τον SBF το περασμένο Σάββατο.

Είναι σημαντικό ότι ένα από τα τρία άτομα είχε αναφερθεί ότι η SBF συνεργαζόταν με τις αρχές των Μπαχάμες.

Αν και η έρευνα ήταν αυστηρή και τακτική, λόγω υψηλού απορρήτου, ούτε οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον ούτε το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης είχαν μιλήσει για την υπόθεση.

Ωστόσο, είχε εντοπιστεί ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει συλληφθεί ή τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με την κατάρρευση του FTX.

Δημοσίευση Προβολές: 21