Το OFAC υποβάλλει το δεύτερο αίτημα για τα εργαλεία Blockchain Analytics Tools της Chainalysis

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε συνδρομή για τη χρήση των εργαλείων ανάλυσης της Chainalysis Inc. 

Μια δημόσια ανακοίνωση που εστάλη χθες ανήγγειλε την επιθυμία της OFAC να εγγραφεί στα Πακέτα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης της Chainalysis για αυτό που θεωρούν ως «έρευνα κρίσιμης σημασίας». Η υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών προσπαθεί να καλύψει την ανάγκη της για μια «εμπορική διαδικτυακή εφαρμογή εντοπισμού blockchain βασισμένη στον ιστό».

Το OFAC επιβλέπει την εφαρμογή του Διεθνείς κυρώσεις των ΗΠΑ και πρωτοστατεί στην επιβολή τους από την κυβέρνηση. Το γραφείο εργάζεται για να ξεριζώσει παραβάτες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τρομοκρατικές οντότητες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας του.

Η αιτούμενη εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές στο Γραφείο Παγκόσμιας Στόχευσης (OGT) προκειμένου να αναλύουν και να παρακολουθούν σωστά τις συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα. Η εφαρμογή θα επιτρέψει στο OGT να συλλέγει αυτό που αναφέρεται ως "πληροφορίες απόδοσης" σε άτομα που το γραφείο θέλει να προσθέσει στη Λίστα Ειδικά Ορισμένων Υπηκόων και Αποκλεισμένων Προσώπων (SDN).  

Η αναφορά επισημαίνει ότι οι άδειες Chainalysis Rumker περιλαμβάνουν Παρατηρήσεις και Κόμβους, που θα δώσουν στο OFAC τη δυνατότητα να εντοπίσει πού εκτελούνται ακριβώς συγκεκριμένοι κόμβοι εξυπηρέτησης. Η ζητούμενη βοήθεια θα βοηθήσει πολύ στην υποστήριξη εφαρμογών κυρώσεων στον κυβερνοχώρο για τις οποίες είναι υπεύθυνη η OFAC.

Να υποστηρίξει την εφαρμογή κυρώσεων στον κυβερνοχώρο

Η χθεσινή δημόσια ανακοίνωση σηματοδοτεί το δεύτερο τέτοιο αίτημα που υπέβαλε η OFAC αυτόν τον μήνα. Νωρίτερα τον Μάιο, Η OFAC υπέβαλε αίτημα για την Chainalysis να βοηθήσει στην παροχή επιλογών ομαδοποίησης διευθύνσεων, πορτοφόλι εργαλεία εξερεύνησης και χαρτογράφηση ροής συναλλαγών.

Επιπλέον, τα εργαλεία πρέπει να παρέχουν μια ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών μαζί με δεδομένα συναλλαγματικών ισοτιμιών, συναλλαγών και αγοράς. Τα εργαλεία που θα ζητηθούν θα είναι να «υποστηρίξουν την εφαρμογή κυρώσεων στον κυβερνοχώρο που αναλήφθηκαν από την OFAC». Το αίτημα διευκρίνιζε ότι η OFAC θα προτιμούσε να ενσωματώσει πολλαπλά εργαλεία για να «επιβεβαιώσει αποτελεσματικά την απόδοση των φορέων του κυβερνοχώρου, επαρκείς για να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις για χρήση ως αποδεικτικά στοιχεία στους προσδιορισμούς ονομασιών της OFAC». 

Η Chainalysis είναι μια εταιρεία ανάλυσης blockchain που παρέχει λογισμικό και έρευνα σε έναν αριθμό ομοσπονδιακών υπηρεσιών, ανταλλαγών και ιδρυμάτων. Δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως και εξουσιοδοτούν εργαλεία έρευνας και διαχείρισης κινδύνων που στοχεύουν στην καταπολέμηση υποθέσεων εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. 

Μόλις πρόσφατα, η ομάδα Digital Forensic της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων αποκάλυψε ότι ήταν αναζήτηση εργαλείων διάρρηξης για κρυπτογραφικά πορτοφόλια να «δαμάσει την έρευνα για την κυβερνοασφάλεια σε μετρημένες, επαναλαμβανόμενες, συνεπείς διαδικασίες ψηφιακής εγκληματολογίας».