Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) υπέβαλε νέα δικαστική κατάθεση για να υποστηρίξει την αγωγή της κατά του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, της Binance. Η κατάθεση, η οποία δεν περιλαμβάνει πρόσθετες χρεώσεις, περιγράφει λεπτομερώς συναλλαγές που αφορούν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίων πελατών που διακινούνται μέσω της πλέον ανενεργής Silvergate Bank και Signature Bank, που φέρεται να πραγματοποιούνται από οντότητες που συνδέονται με την Binance και τους αξιωματούχους της, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Changpeng Zhao.
Δείτε σχετικό άρθρο: Η βιομηχανία κρυπτογράφησης αντιδρά στη μήνυση της SEC κατά της Binance
Γρήγορα γεγονότα
- Ο Sachin Verma, λογιστής που απασχολείται στην SEC, είπε στην κατάθεσή του στο δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια των Ηνωμένων Πολιτειών την Τετάρτη, ότι ορισμένα από τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που υποπτεύεται ότι ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με τη Zhao και τη Binance, σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Σεϋχελλών, της Λιθουανίας και του Καζακστάν.
- Σύμφωνα με τα έγγραφα, από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2023, πολλοί λογαριασμοί συνδέονταν με τον Zhao και τον συνεργάτη Guangying Chen πραγματοποιήθηκαν με Silvergate και Υπογραφή, δύο αμερικανικές τράπεζες που κατέρρευσαν νωρίτερα φέτος.
- Η κατάθεση υποστήριξε ότι η Merit Peak Limited, μια εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων που ανήκει δικαιωματικά στον Zhao, φέρεται να έλαβε 22 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μεταξύ 2019 και 2021, με την πλειονότητα αυτών των κεφαλαίων να μεταφέρονται στη συνέχεια σε μια ξένη θυγατρική της Paxos Trust Company, της εκδότη του BUSD stablecoin.
- Τη Δευτέρα, το Η SEC υπέβαλε αγωγή εναντίον της Binance, του υποκαταστήματός της στις ΗΠΑ και της Zhao με κατηγορίες που σχετίζονται με παραβιάσεις τίτλων. Η Binance αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες στη μήνυση, συμπεριλαμβανομένης της μη καταχωρημένης προσφοράς και πώλησης των κουπονιών BNB και BUSD και μη καταχωρημένης δραστηριότητας που σχετίζεται με τα προϊόντα Simple Earn και BNB Vault και το πρόγραμμα πονταρίσματος.
- "Λόγω του μεγέθους μας και της παγκόσμιας αναγνώρισης του ονόματος μας, η Binance έχει βρεθεί ένας εύκολος στόχος που έχει πιαστεί στη μέση μιας ρυθμιστικής διελκυστίνδας των ΗΠΑ", δήλωσε εκπρόσωπος της Binance, αρνούμενος τους ισχυρισμούς. «Οι ενέργειες της ίδιας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε όλο αυτό το θέμα αποκαλύπτουν τη βιαστική προσέγγισή της σε αυτήν την έρευνα».
- Μετά από ένα κύμα πτωχεύσεων και εκκαθαρίσεων πέρυσι που προκλήθηκε από την πτώση του Sam Bankman-Fried's Ανταλλαγή FTX, ΗΠΑ ρυθμιστική αρχή έχουν εντείνει τις ενέργειές τους ελέγχου και επιβολής στις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων.
- Την Τρίτη, μια ημέρα αφότου η SEC υπέβαλε αγωγή κατά της Binance, της ρυθμιστικής αρχής μήνυσε Το Coinbase, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στις ΗΠΑ, για φερόμενη παραβίαση των κανόνων τίτλων.
- Το BNB, το εγγενές διακριτικό της Binance, υποχώρησε 5.62% στα 261 δολάρια ΗΠΑ σε 24 ώρες στις 5.20:14.13 μ.μ. στο Χονγκ Κονγκ, ανεβάζοντας την εβδομαδιαία απώλειά του στο XNUMX%, σύμφωνα με CoinMarketCap δεδομένων.
Δείτε σχετικό άρθρο: Το δικαστήριο των ΗΠΑ διατάσσει την SEC να απαντήσει στην αίτηση θέσπισης κανόνων της Coinbase
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- EVM Finance. Ενιαία διεπαφή για αποκεντρωμένη χρηματοδότηση. Πρόσβαση εδώ.
- Quantum Media Group. Ενισχυμένο IR/PR. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- :έχει
- :δεν
- ][Π
- $UP
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμοί
- ενεργειών
- δραστηριότητα
- Πρόσθετος
- Υιοθετώ
- Μετά το
- κατά
- Ισχυρισμοί
- φέρεται ότι
- an
- και
- πλησιάζω
- Απρίλιος
- άρθρο
- Συνεργάτης
- Τράπεζα
- πτωχεύσεις
- Τράπεζες
- ήταν
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- δισεκατομμύρια
- Binance
- BNB
- Υποκατάστημα
- Φέρνοντας
- Βρετανοί
- British Virgin
- Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
- BUSD
- by
- που
- αλιεύονται
- Τσανγκμπένγκ
- Changpeng Zhao
- φορτία
- αρχηγός
- ισχυρίστηκε
- coinbase
- Το Coinbase
- κατέρρευσε
- COLUMBIA
- παραπομπής σας
- εταίρα
- Δικαστήριο
- Κατάθεση Δικαστηρίου
- Καταπολέμηση
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- cryptocurrency
- Ανταλλαγή κρυπτοαξιολόγησης
- Κρυπτοεπιλογές
- πελάτης
- Κεφάλαια Πελατών
- ημερομηνία
- ημέρα
- καθέκαστα
- περιοχή
- έγγραφα
- κάνει
- δολάρια
- ξεπεσμός
- Νωρίτερα
- κερδίζουν
- εύκολος
- μισθωτών
- επιβολή
- οντότητες
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- εκτελεστικός
- πρόσωπα
- Κατάθεση
- επιχειρήσεις
- Για
- ξένος
- Βρέθηκαν
- από
- χρήματα
- Παγκόσμιο
- Έχω
- Ήρωας
- του
- Χονγκ
- Hong Kong
- ΩΡΕΣ
- HTTPS
- in
- περιλαμβάνουν
- Συμπεριλαμβανομένου
- βιομηχανία
- Εντατικοποιεί
- έρευνα
- συμμετοχή
- Νησιά
- Εκδότης
- ΤΟΥ
- εαυτό
- jpg
- Καζακστάν
- Κονγκ
- μεγαλύτερη
- Το μεγαλύτερο Crypto
- Επίθετο
- Πέρυσι
- αγωγή
- Περιωρισμένος
- συνδέονται
- ρευστοποιήσεις
- Lithuania
- off
- Η πλειοψηφία
- ύλη
- Προτέρημα
- Μέσο
- Δευτέρα
- μετακινηθεί
- κίνηση
- όνομα
- ντόπιος
- Εγγενές κουπόνι
- Νέα
- πολυάριθμες
- of
- προσφορά
- υπάλληλοι
- on
- παραγγελιών
- δικός μας
- έξω
- δική
- ανήκει
- Παξοί
- Κορυφή
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Προϊόντα
- Πρόγραμμα
- Αντιδρά
- έλαβε
- αναγνώριση
- περιοχές
- ρυθμιστής
- ρυθμιστές
- σχετίζεται με
- Απάντηση
- αποκαλύπτω
- κανόνες
- s
- Είπε
- πώληση
- Sam
- SEC
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- διάφοροι
- Σεϋχέλλες
- Ασημένια πύλη
- SILVERGATE BANK
- Απλούς
- Μέγεθος
- μερικοί
- εκπρόσωπος
- σταθερόκοκκο
- Staking
- Μελών
- βήμα
- υποβάλλονται
- Ακολούθως
- υποστήριξη
- ανακύπτει
- στόχος
- ότι
- Η
- τους
- Αυτοί
- αυτό
- φέτος
- Μέσω
- παντού
- προς την
- ένδειξη
- κουπόνια
- Συναλλαγές
- μεταφέρονται
- ενεργοποιήθηκε
- Εμπιστευθείτε
- Τρίτη
- δύο
- μας
- Χρεόγραφα των ΗΠΑ
- Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- Ενωμένος
- United States
- αδήλωτος
- διάφορα
- Θόλος
- Παραβίαση
- Παραβιάσεις
- Παρθένος
- Τετάρτη
- εβδομαδιαίος
- ήταν
- Ποιό
- με
- του κόσμου
- έτος
- zephyrnet
- Τζάο