Η SEC επισημαίνει το μη εγγεγραμμένο White Dragon Investment Group | BitPinas

• Η SEC εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με τις παράνομες παρακινήσεις που έγιναν μέσω των social media από την White Dragon Investment Group και τον επικεφαλής της, Justin Arvin Santos Atendido.
• Ο επενδυτικός όμιλος διεκδικεί συμμετοχή σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς όπως ακίνητα, τρόφιμα, franchising, αναψυχή, τυχερά παιχνίδια, πουλερικά και ιδιωτικές επενδύσεις.
• Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόνισε ότι οι προσφορές της είναι τίτλοι και θα πρέπει να εγγραφούν πριν από τη δημόσια προσφορά, σύμφωνα με τον Κώδικα Κανονισμού Αξιών.

Με την εκστρατεία της για την προστασία των Φιλιππινέζων από τον κίνδυνο επένδυσης σε μη αδειοδοτημένες οντότητες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) προειδοποίησε το κοινό για το παράνομο επενδυτικό σχήμα του White Dragon Investment Group και του επικεφαλής του, που προσδιορίζεται ως Justin Arvin Santos Atendido, σε διάφορα πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σχέδιο White Dragon Investment Group

για τους Σελίδα στο Facebook, η White Dragon Investment Group ισχυρίζεται ότι συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την ενίσχυση των διαφορετικών επιχειρηματικών τμημάτων της. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ακινήτων, τα τρόφιμα και τα ποτά, το franchising, τις υπηρεσίες αναψυχής και τυχερών παιχνιδιών, καθώς και τα πουλερικά και τα αυγά, παράλληλα με ιδιωτικές επενδύσεις.

Μάλιστα, σε αυτό πρόσφατη ανάρτηση στις 19 Αυγούστου, εισήγαγε ακόμη και ένα νέο έργο που ονομάζεται «Royal Villa of Buddha», το οποίο ο όμιλος ονόμασε «πολυτελή βίλα» που βρίσκεται στα βουνά Sierra Madre που προσφέρει «εκπληκτική θέα», «πολυτελείς ανέσεις» και μπορεί να φιλοξενήσει έως 25 καλεσμένοι. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ανακάλυψε ότι η White Dragon Investment Group προσλαμβάνει επενδυτές προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επενδύσουν τουλάχιστον 100,000 ₱ για μηνιαίο επιτόκιο 3% ή συνολική ετήσια απόδοση επένδυσης 36%. Τα χρήματα της επένδυσης φέρονται να υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες του ομίλου. 

SEC: White Dragon Investment Group Unlicensed, Unregistered

Κατά την έρευνά της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεσήμανε ότι η επενδυτική προσφορά της οντότητας είναι ένας τύπος τίτλου, καθώς πληροί τον ορισμό της επενδυτικής σύμβασης σύμφωνα με τον Κώδικα Κανονισμού Αξιών. Επομένως, πρέπει να καταχωρηθεί στην Επιτροπή για να προσφερθεί στο κοινό.

Ωστόσο, η ρυθμιστική υπηρεσία τόνισε επίσης ότι τα αρχεία της δείχνουν ότι η White Dragon Investment Group δεν είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή. Επιπλέον, οι τίτλοι με τη μορφή επενδυτικών συμβολαίων που προσφέρει στο κοινό δεν είναι επίσης εγγεγραμμένοι στην Επιτροπή, κατά παράβαση των Ενοτήτων 8, 26 και 28 του Κώδικα Κανονισμού Κινητών Αξιών.

Ως εκ τούτου, η SEC τόνισε ότι ο επενδυτικός όμιλος παραβίασε τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες (FCPA), ο οποίος απαγορεύει την επενδυτική απάτη, η οποία περιλαμβάνει προγράμματα Ponzi και άλλα προγράμματα που υπόσχονται κέρδη από συνεισφορές επενδυτών. Επίσης, απαγορεύει την προσφορά ή πώληση επενδυτικών σχεδίων χωρίς άδεια.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υπενθύμισε σε άτομα ή/και οργανισμούς ότι θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις για τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα Κανονισμού Κινητών Αξιών, της FCPA και άλλων νόμων, κανόνων και κανονισμών που επιβάλλονται από την Επιτροπή.

«Αυτοί που ενεργούν ως πωλητές, μεσίτες, έμποροι ή πράκτορες της WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP έναντι του JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO για να πουλήσουν ή να πείσουν τους ανθρώπους να επενδύσουν σε κάτι που φαίνεται να είναι επενδυτικό σχέδιο που προσφέρεται από την εν λόγω οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων και η πρόσληψη μέσω του Διαδικτύου μπορεί να διωχθεί και να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη σύμφωνα με το Άρθρο 28 του SRC και το Άρθρο 11 του FCPA.» προειδοποίησε η SEC. Μπορεί να σημειωθεί ότι οι ποινές για τα δύο αδικήματα είναι μέγιστο πρόστιμο 5 εκατομμύρια ₱ 21 χρόνια φυλάκισης ή και τα δύο.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή τόνισε ότι το κοινό θα πρέπει να σταματήσει και να μην επενδύει σε White Dragon Investment Group ή παρόμοια σχήματα, καθώς και να είναι προσεκτικός με οποιονδήποτε ζητά επενδύσεις για λογαριασμό του.

Δραστηριότητες SEC Πρόσφατα

Επίσης αυτό το μήνα, η SEC εκδίδεται μια συμβουλευτική κατά του B2B Trading Center OPC και των στελεχών του, συμπεριλαμβανομένων των Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (γνωστός και ως Jhun Sergio) και Cesar Ramirez. Η Επιτροπή δήλωσε ότι η οντότητα ζητά επενδύσεις μέσω του προγράμματος Go Diamond.On-line, το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Επιτροπή. 

Τον Ιούλιο διοργάνωσε α roadshow στη Μανίλα για την προώθηση της κεφαλαιαγοράς ως λύση στο πιστωτικό κενό για τις ΜΜΕ στις Φιλιππίνες, όπου το crowdfunding επισημάνθηκε ως ένας κατάλληλος και βολικός τρόπος για τις ΜΜΕ να συγκεντρώσουν κεφάλαια για επέκταση. 

Επιπλέον, ο Επίτροπος Kelvin Lester Lee Shared ενημερώσεις στους κανονισμούς κρυπτογράφησης της χώρας, δίνοντας έμφαση στην προστασία των επενδυτών και αποκάλυψε ότι το νέο όνομα για τον κανονισμό για τα κρυπτονομίσματα της SEC είναι πλέον «Κανόνες Παρόχων Υπηρεσιών Ασφάλειας Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων».

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Η SEC επισημαίνει την μη εγγεγραμμένη επενδυτική ομάδα White Dragon

Αποποίηση ευθύνης: Τα άρθρα του BitPinas και το εξωτερικό του περιεχόμενο δεν αποτελούν οικονομικές συμβουλές. Η ομάδα χρησιμεύει για την παροχή ανεξάρτητων, αμερόληπτων ειδήσεων για την παροχή πληροφοριών για την κρυπτογράφηση των Φιλιππίνων και όχι μόνο.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• ChartPrime. Ανεβάστε το Trading Game σας με το ChartPrime. Πρόσβαση εδώ.
• BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/