Η SEC καταργεί δύο μη αδειοδοτημένα επενδυτικά σχήματα «Ponzi».

Η SEC καταργεί δύο μη αδειοδοτημένα επενδυτικά σχήματα «Ponzi».

Χρονική σήμανση: 27 Σεπτεμβρίου 2023 4:00 π.μ.
Η SEC καταργεί δύο μη αδειοδοτημένα επενδυτικά σχήματα «Ponzi» PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.
  • Στο πλαίσιο του πολέμου της ενάντια σε δόλια επενδυτικά σχήματα, η SEC εξέδωσε δημόσια συμβουλευτική κατά της διαδικτυακής πλατφόρμας Amelia Mall Online και του επιχειρηματικού πάγκου Eatcited Pasalubong Center.
  • Το πρόγραμμα του Amelia Mall ονομάζεται Tasking and Recharging, το οποίο προσφέρει εργασίες στους χρήστες του με αντάλλαγμα χρηματικές ανταμοιβές. Αυτό το σχήμα έχει τα χαρακτηριστικά ενός σχήματος Ponzi. 
  • Αν και έχει εγγραφεί στο DTI, το Eatcited Pasalubong Center προσφέρει επενδυτικές συμβάσεις που υπόσχονται απόδοση έως και 10% μηνιαίως. Αυτό το σύστημα απαιτεί άδειες από την SEC και η οντότητα διαπιστώθηκε ότι δεν είναι εγγεγραμμένη.

Συνεχίζοντας τη μάχη ενάντια σε παράνομες οντότητες που δελεάζουν το κοινό να επενδύσει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εξέδωσε δημόσια συμβουλευτική κατά δύο οντοτήτων που φέρεται να προσφέρουν μη εγγεγραμμένους τίτλους. 

SEC εναντίον Amelia Mall: Ένας παραπλανητικός ιστότοπος

Το Amelia Mall Online, γνωστό και ως AriaMall ή Amelia Mall Philippines, είναι α πλατφόρμα κοινωνικών μέσων που προσφέρει στους χρήστες του μια εργασία μερικής απασχόλησης, υποβάλλοντας παραγγελίες στο Διαδίκτυο με την υπόσχεση να λάβουν προμήθεια, η οποία μπορεί να αποσυρθεί μόνο με την πληρωμή αυτού που αποκαλούν «Φορολογική Επιβάρυνση».

Σύμφωνα με την SEC, αυτό το είδος συστήματος ονομάζεται «Tasking and Recharging», όπου το κοινό καλείται σε υποτιθέμενες διαδικτυακές θέσεις εργασίας εκτελώντας ορισμένες εργασίες για μια υπόσχεση λήψης χρηματικών ανταμοιβών. και μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα δοθεί στον επενδυτή άλλη εργασία για την ίδια υπόσχεση. Η προσφορά αυτού του είδους ασφάλειας απαιτεί κατάλληλη εγγραφή από την Επιτροπή. 

(Διαβάστε περισσότερα: Νομική ανασκόπηση: Είναι εντάξει η προώθηση εγγεγραμμένων έργων που δεν ανήκουν στην SEC;)

Ωστόσο, το Amelia Mall έδειξε αποδείξεις ότι το "AMELIA-MALL PHILIPPINES INC" έχει εξασφαλίσει ένα Πιστοποιητικό Εγγραφής από τον ρυθμιστικό οργανισμό, το οποίο η SEC επισήμανε ως πλαστό.

«Τα αρχεία της Επιτροπής δεν δείχνουν την εγγραφή της AMELIA-MALL PHILIPPINES INC., ως εταιρεία, εταιρική σχέση ή One Person Corporation (OPC). Ως εκ τούτου, το αντίγραφο του προαναφερόμενου Πιστοποιητικού Εγγραφής της AMELIA-MALL PHILIPPINES INC., είναι ΨΕΥΤΙΚΟ ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ», εξήγησε η SEC, προσθέτοντας ότι η οντότητα δεν διαθέτει καν δευτερεύουσα άδεια ή εξουσιοδότηση για να ζητήσει επενδύσεις ή να προσφέρει τίτλους.

Επιπλέον, η Επιτροπή τόνισε επίσης ότι ένα σύστημα Tasking and Recharging διαθέτει χαρακτηριστικά ενός συστήματος Ponzi, όπου η επένδυση των νέων επενδυτών χρησιμεύει ως το κέρδος των παλαιότερων επενδυτών. Ένα σύστημα Ponzi είναι μια μη εγγεγραμμένη ασφάλεια λόγω του δόλιου και μη βιώσιμου χαρακτήρα του. 

SEC εναντίον Eatcited Pasalubong Center: A Food, Not Investment, Business

Με βάση την έρευνα της SEC, το Eatcited Pasalubong Center είναι ένας πάγκος που βρίσκεται στην οδό Quezon Avenue, San Diego Zone 2, Tayabas, Quezon, που προσφέρει τοπικές λιχουδιές για τους τουρίστες. Είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας ως ατομική επιχείρηση.

Ωστόσο, ο ρυθμιστικός οργανισμός ανακάλυψε επίσης ότι το περίπτερο προσφέρει στους οπαδούς του στο Facebook να επενδύσουν στην επιχείρηση υπηρεσιών τροφίμων (χονδρική και λιανική) όταν ανάρτησε ότι αναζητά συνεργάτες/σιωπηλούς επενδυτές για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη σύμβαση με τη δυνατότητα να κερδίσετε χρήματα έως και 120% για περίοδο δώδεκα μηνών.

(Διαβάστε περισσότερα: Η PH SEC συνεργάζεται με ομολόγους των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της απάτης στην κρυπτογράφηση)

Το σύστημα φέρεται να δέχεται ελάχιστη επένδυση 20,000 ₱ με εγγυημένη μηνιαία απόδοση 5% και μέγιστο ποσό 500,000 ₱ με εγγυημένη μηνιαία απόδοση 10%.

«Πρέπει να δοθεί έμφαση στις ρυθμίσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας του EATCITED PASALUBONG CENTER, καθώς εμπίπτει σαφώς στην αρμοδιότητα μιας επενδυτικής σύμβασης, της οποίας τα βασικά στοιχεία είναι: (1) προσφέρουν στους επενδυτές να συνάψουν έξι συμβάσεις διάρκειας 6-12 μηνών , δελεάζοντας κάθε επενδυτή να κερδίσει έως και 120% για περίοδο 1 έτους. (2) τα χρήματα που επενδύονται τοποθετούνται σε μια κοινή εμπορική επιχείρηση και ο επενδυτής σε αντάλλαγμα αναμένει να λάβει κέρδη· και (3) ο επενδυτής αναμένει να κερδίσει χρήματα μέσω των προσπαθειών άλλων, καθώς χρειάζεται απλώς να επενδύσει χρήματα», εξήγησε η SEC. 

Κατά συνέπεια, ο Κώδικας Κανονισμού Κινητών Αξιών απαιτεί η προσφορά και η πώληση κινητών αξιών όπως αυτή πρέπει να είναι δεόντως εγγεγραμμένη στην Επιτροπή και ότι η οντότητα και οι πράκτορές της πρέπει να έχουν την κατάλληλη εγγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, το Eatcited Pasalubong Center δεν είναι εγγεγραμμένο ως εταιρεία και δεν διαθέτει τις κατάλληλες άδειες για να προσφέρει επενδυτικές συμβάσεις. 

Και όπως το Amelia Mall Online, η SEC επισήμανε επίσης το πρόγραμμα του Eatcited Pasalubong Center ως σχέδιο Ponzi. 

Συνέπειες ενός Σχεδίου Πόνζι

Δεδομένου ότι οι δύο οντότητες που αναφέρονται παραπάνω διαθέτουν χαρακτηριστικά του συστήματος Ponzi, η ρυθμιστική υπηρεσία προειδοποίησε το κοινό να σταματήσει να επενδύει σε αυτές και να αποφύγει να δεσμεύσει άλλους να επενδύσουν σε αυτές. 

Σύμφωνα με τον Νόμο της Δημοκρατίας 11765, ή τον Καταναλωτή Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Ο Νόμος Προστασίας (FCPA), ο οποίος προσφέρει «επενδυτική απάτη», που ορίζεται ως οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικής προσέλκυσης επενδύσεων από το κοινό, που περιλαμβάνει τα προγράμματα Ponzi, απαγορεύεται στη χώρα. 

Έτσι, όσοι ενεργούν ως πωλητές, μεσίτες, έμποροι ή πράκτορες, εκπρόσωποι, προωθητές, uplines, recruiters, παράγοντες επιρροής, υποστηρικτές και βοηθοί αυτών των δύο οντοτήτων για να πουλήσουν ή να πείσουν τους ανθρώπους να επενδύσουν στο επενδυτικό σχήμα που προσφέρει η εν λόγω οντότητα, συμπεριλαμβανομένων η προσέλκυση επενδύσεων ή η πρόσληψη επενδυτών μέσω του Διαδικτύου μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη σύμφωνα με το Άρθρο 11 του FCPA και σύμφωνα με το Άρθρο 28 του SRC και και τα δύο τιμωρούνται χωριστά με μέγιστο πρόστιμο 5,000,000 ₱ ή φυλάκιση 21 ετών ή και τα δύο, σύμφωνα με το άρθρο 73 του SRC.

(Διαβάστε περισσότερα: Ο γερουσιαστής Padilla είναι ανοιχτός για να υποστηρίξει ένα νομοσχέδιο Blockchain)

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεσμεύτηκε επίσης ότι όσοι συμμετείχαν και ανήκουν σε αυτές τις οντότητες θα αναφερθούν στο Γραφείο Εσωτερικών Εσόδων ώστε να υπολογιστούν οι κατάλληλες κυρώσεις και φόροι.

«Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία της θεματικής οντότητας, στείλτε τις αναφορές σας στο email στη διεύθυνση epd@sec.gov.ph ή μπορείτε να επισκεφτείτε το Τμήμα Επιβολής και Προστασίας Επενδυτών της Επιτροπής (EIPD) που βρίσκεται στο 9/F, The Έδρα της SEC, 7907 Makati Avenue, Salcedo Village, Brgy. Bel-Air, Makati City», κατέληξε η ρυθμιστική υπηρεσία. 

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Η SEC καταργεί δύο μη αδειοδοτημένα επενδυτικά σχήματα «Ponzi».

Αποποίηση ευθυνών:

  • Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να αναζητήσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση σας πριν λάβετε οικονομικές αποφάσεις.
  • Το BitPinas παρέχει περιεχόμενο για μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι ενέργειές σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, ούτε θα διεκδικήσει απόδοση για τα κέρδη σας.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Μπιτπίνας