Η SEC προειδοποιεί το κοινό κατά του Crypto Schemer Paynance

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εξέδωσε μια συμβουλευτική κατά της Paynance που επικεντρώνεται στην κρυπτογράφηση και ορισμένων ατόμων ή ομάδων προσώπων που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν την εταιρεία, η Επιτροπή προειδοποίησε συγκεκριμένα εναντίον ενός προσώπου που ονομάζεται Diana Torrente. ο SEC σημείωσε ότι η οντότητα είναι κάτοχος πιστοποιητικού DTI για την εγγραφή επωνυμίας επιχείρησης με την επωνυμία Paynance Foreign Exchange Services.

Η SEC τόνισε ότι η οντότητα φέρεται να ισχυρίζεται ότι κερδίζει μέσω Crypto και Συναλλαγές Forex. 

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή σημείωσε ότι η Paynance προσφέρει επενδύσεις στο κοινό με ελάχιστο ποσό 500.00 ₱, με την υπόσχεση ημερήσιων κερδών 8% σε μόλις 25 ημέρες. (Διαβάστε περισσότερα: Τι είναι το τεστ Howey;)

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους, οι επενδυτές θα μπορούν να αρχίσουν να επενδύουν κατά την εγγραφή τους. Ένας επενδυτής μπορεί απλώς να κάνει κλικ στο «Κεφάλαια» και να κάνει cash-in/pay-in μέσω του παρεχόμενου τρόπου πληρωμής και, στη συνέχεια, ο επενδυτής πρέπει να ανεβάσει την απόδειξη μετρητών μέσω της πλατφόρμας της Paynance. Στη συνέχεια, μπορούν τώρα να επιλέξουν ένα πρόγραμμα αποζημίωσης που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν. 

(Διαβάστε περισσότερες συμβουλές SEC εδώ.)

Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν επίσης να κερδίσουν μέσω Επιτροπών Συνεργατών, συγκεκριμένα: (1) Μπόνους Άμεσης Παραπομπής 10% σε πρώτο επίπεδο. 5% στο δεύτερο επίπεδο και 1% στο τρίτο επίπεδο και (2) Μπόνους έμμεσης παραπομπής 1% στο 2ο έως το 5ο επίπεδο.

Η PAYNANCE φέρεται να ισχυρίζεται ότι κερδίζει μέσω συναλλαγών κρυπτογράφησης και συναλλάγματος. 

«Τα αρχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι PAYNANCE/ PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES δεν είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή ούτε ως εταιρεία ούτε ως εταιρική σχέση. Επιπλέον, ΔΕΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ να ζητά επενδύσεις από το κοινό, καθώς δεν έχει εξασφαλίσει προηγούμενη εγγραφή ή/και άδεια από την Επιτροπή, όπως ορίζεται στις Ενότητες 8 και 28 του SRC», ανέφερε η SEC.

Η Επιτροπή προειδοποίησε περαιτέρω όσους ενεργούν ως πωλητές, μεσίτες, έμποροι ή πράκτορες ή ισχυρίζονται ότι ενεργούν ως τέτοιοι για το PAYNANCE για την πώληση ή την πείθηση ατόμων να επενδύσουν στο επενδυτικό σχήμα που προσφέρει η εν λόγω οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων και προσλήψεων μέσω του Διαδικτύου. διώκεται και κρίνεται ποινικά υπεύθυνος σύμφωνα με το Άρθρο 28 του SRC και τιμωρείται με μέγιστο πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων πέσος (5,000,000.00 ₱) ή ποινή φυλάκισης είκοσι ενός (21) ετών ή και τα δύο σύμφωνα με το άρθρο 73 του SRC.

Η Επιτροπή έχει εκδώσει ενεργά συμβουλές για να προειδοποιήσει το επενδυτικό κοινό ενάντια σε δόλιες οντότητες που προσπαθούν να δελεάσουν τους ανθρώπους με γενναιόδωρες προσφορές κρυπτογράφησης. Δείτε περισσότερες συμβουλές SEC εδώ.

Πρόσφατα, ο Επίτροπος Kelvin Lester Lee δήλωσε ότι η Επιτροπή μελετά προσεκτικά τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά τη ρύθμιση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων – σε αυτές περιλαμβάνονται και προσφορές κρυπτονομισμάτων. Επισήμανε ότι αν και τα κρυπτονομίσματα έγιναν χρήσιμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει επίσης αυξήσει την πιθανή κατάχρησή τους μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αποφυγής των συμβατικών κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος. (Διαβάστε περισσότερα: Η SEC παρακολουθεί τους κανόνες της ΕΕ για την κρυπτογράφηση και την AML)

Από την άλλη πλευρά, ο Felipe Medalla, ο νέος κυβερνήτης του BSP, δήλωσε ότι δεν θέλει να ρυθμίσει τα κρυπτονομίσματα και το θεώρησε ότι βασίζεται στη «θεωρία του μεγαλύτερου ανόητου». (Διαβάστε περισσότερα: Ο εισερχόμενος κυβερνήτης του BSP απορρίπτει την κρυπτογράφηση, δεν ενδιαφέρεται για τη ρύθμιση)

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Η SEC προειδοποιεί το κοινό κατά του Crypto Schemer Paynance

Αποποίηση ευθυνών: Τα άρθρα του BitPinas και το εξωτερικό του περιεχόμενο είναι όχι οικονομικές συμβουλές. Η ομάδα χρησιμεύει για την παροχή ανεξάρτητων, αμερόληπτων ειδήσεων για την παροχή πληροφοριών για την κρυπτογράφηση των Φιλιππίνων και όχι μόνο.