Η SEC χρεώνει οκτώ για ένα σχέδιο απάτης μπλοκ αλυσίδας CoinDeal 45 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει χρεώσει οκτώ άτομα και επιχειρήσεις για την υποτιθέμενη πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων μέσω της εταιρείας τεχνολογίας blockchain CoinDeal. 

Οι κατηγορούμενοι είναι οι Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc και BannersGo, LLC, σύμφωνα με μια SEC. απελευθερώνουν.

Οι Chandran, Davidson, Glaspie, Knott και Mossel φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι το CoinDeal θα πωλούνταν για τρισεκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι δεν έγινε ποτέ εξαγορά ή δεν διατέθηκαν κεφάλαια σε επενδυτές. Ο Chandran φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια επενδυτών για να αγοράσει σκάφος, ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλες προσωπικές χρήσεις. 

Η SEC υπέβαλε την καταγγελία στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Μίσιγκαν.

«Υποστηρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ψευδώς πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνολογία blockchain και ότι η επικείμενη πώληση της τεχνολογίας θα αποφέρει επενδυτικές αποδόσεις πάνω από 500,000 φορές για τους επενδυτές», δήλωσε ο Daniel Gregus, διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Σικάγο. 

Ο Neil Chandran ήταν κρατούμενος στις Η.Π.Α. για εγκλήματα που σχετίζονται με απάτη μέσω εμβάσματος και δύο κατηγορίες για συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές σε ακίνητα που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις από τις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Η SEC ισχυρίστηκε ότι ο Chandran εξαπάτησε περισσότερα από 10,000 θύματα μέσω των προγραμμάτων επενδυτικής απάτης του που αφορούσαν την CoinDeal και άλλες εταιρείες. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.