SEC: 375 άτομα αντιμετωπίζουν δίωξη σε επενδυτική απάτη Clampdown | BitPinas

• Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της κατά των οικονομικών παραπτωμάτων, διώκοντας επί του παρόντος 375 άτομα σε συνολικά 56 υποθέσεις.
• Δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Rigen Wellness Product Marketing καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για κοινοπρακτική estafa, μετά από μη βιώσιμες επενδυτικές υποσχέσεις που οδήγησαν σε κυρώσεις ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ₱.
• Σε μια κοινή επιχείρηση με το PNP-ACG, η SEC στόχευσε με επιτυχία και διέλυσε μια παράνομη επιχείρηση διαδικτυακού δανεισμού, την Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, με αποτέλεσμα τη σύλληψη οκτώ ατόμων που εμπλέκονται.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) αύξησε πρόσφατα την εκστρατεία της κατά των μη εξουσιοδοτημένων δανειοδοτικών δραστηριοτήτων και των επενδυτικών απατών, για να διασφαλίσει ότι το κοινό ενημερώνεται και οι απατεώνες τιμωρούνται. 

Σε πρόσφατο email στο BitPinas, η SEC ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή διώκει 375 άτομα σε 56 υποθέσεις για παραβάσεις του Κώδικας Κανονισμού Αξιών, καθώς και τρεις υποθέσεις για παραβάσεις του Αναθεωρημένου Ποινικού Κώδικα.

Στελέχη μάρκετινγκ Rigen καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη

Σε μια εξέλιξη, ο διευθύνων σύμβουλος και ελεγκτής του Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia και ο King Paul Bryan, καταδικάστηκαν πρόσφατα σε ισόβια κάθειρξη από το Περιφερειακό Δικαστήριο της πόλης Tagum City Branch 2 για το έγκλημα της συνδικαλιστικής estafa.

Η Rigen Marketing, η οποία υποσχέθηκε επιστροφές έως και 400% εντός 30 ημερών, κρίθηκε μη βιώσιμη από το Δικαστήριο. Ως αποτέλεσμα, καταδικάστηκαν να πληρώσουν 2.01 εκατομμύρια ₱ για πραγματική αποζημίωση, 120,000 ₱ για ηθική βλάβη και επιπλέον 6% ετησίως.

Ήταν τον Μάιο του 2019 όταν η SEC εξέδωσε συμβουλευτική προειδοποίηση κατά της Rigen Marketing. Η Rigen Marketing, σύμφωνα με την SEC, ισχυρίστηκε ότι παρέχει «ένα συγκεκριμένο σύστημα που θα επέτρεπε στους απλούς ανθρώπους να έχουν ένα σταθερό πρόσθετο εισόδημα». Ωστόσο, η έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε ότι η επενδυτική ευκαιρία της Rigen Marketing ήταν παράνομη βάσει του νόμου, καθώς η εταιρεία δεν είχε την απαραίτητη άδεια για να ζητήσει επενδύσεις από το κοινό.

Η SEC εντείνει την εκστρατεία κατά των μη εξουσιοδοτημένων δανειστών

Σε κοινή επιχείρηση με την Ομάδα Εθνικής Αστυνομίας Φιλιππίνων κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (PNP-ACG), η SEC μπόρεσε να λάβει ένταλμα κατά της εταιρείας διαδικτυακών δανείων Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services στην πόλη Pasig. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη οκτώ ατόμων που συνδέονται με το Realm Shifters/FESL. Αυτή η καταστολή σηματοδοτεί την εκστρατεία της SEC για τη ρύθμιση του τοπίου του διαδικτυακού δανεισμού και τη διασφάλιση νόμιμων λειτουργιών.

Νέες κυρώσεις βάσει του FCPA που επισημαίνονται από την SEC

Η SEC προειδοποίησε επίσης για νέες κυρώσεις σύμφωνα με τον Νόμο της Δημοκρατίας αριθ. Η παραβίαση των διατάξεων του FCPA θα μπορούσε να οδηγήσει σε μέγιστο πρόστιμο 11765 εκατομμυρίων ₱, φυλάκιση πέντε ετών ή και τα δύο.

Η Επιτροπή διώκει επί του παρόντος 375 άτομα σε 56 υποθέσεις για παραβάσεις του Κώδικα Κανονισμού Κινητών Αξιών, καθώς και τρεις υποθέσεις για παραβάσεις του Αναθεωρημένου Ποινικού Κώδικα.

Οι επενδυτές και οι δανειολήπτες ενθαρρύνονται να επαληθεύσουν τη νομιμότητα των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επισκεπτόμενοι την ενότητα «Εταιρείες δανεισμού και χρηματοδότησης» στον επίσημο ιστότοπο της SEC.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: 375 άτομα που αντιμετωπίζουν δίωξη σε επενδυτική απάτη Clampdown

Αποποίηση ευθύνης: Τα άρθρα του BitPinas και το εξωτερικό του περιεχόμενο δεν αποτελούν οικονομικές συμβουλές. Η ομάδα χρησιμεύει για την παροχή ανεξάρτητων, αμερόληπτων ειδήσεων για την παροχή πληροφοριών για την κρυπτογράφηση των Φιλιππίνων και όχι μόνο.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
• Αγορά και πώληση μετοχών σε εταιρείες PRE-IPO με το PREIPO®. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/