Το US OFAC θέλει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία Blockchain Analytics Tools της Chainalysis

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ζήτησε συνδρομή για τη χρήση των Εργαλείων Blockchain Analytics της Chainalysis για να εντείνει τις προσπάθειες επιτήρησης συναλλαγών blockchain. Ο πρωτεύον σκοπός της απόκτησης λογισμικού είναι έτσι ώστε η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι ξένες υπηρεσίες να μπορούν να συνεργαστούν για τη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η US OFAC θέλει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία Analytics της Chainalysis

Στις 26 Μαΐου, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) έστειλε μια νέα δημόσια ειδοποίηση δηλώνοντας την πρόθεσή του να εγγραφεί στα Εργαλεία Blockchain Analytics της Chainalysis.

Το ζητούμενο λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και την παρακολούθηση συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα από ερευνητές στο Γραφείο Παγκόσμιας Στόχευσης (OGT) για τη συλλογή της λίστας «Ειδικά καθορισμένοι υπήκοοι και λίστα αποκλεισμένων προσώπων» (SDN).

Η σουίτα λογισμικού Chainalysis Rumker περιλαμβάνει παρατηρήσεις και κόμβους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το OFAC να εντοπίσει πού εκτελούνται οι κόμβοι διακομιστή. Διαθέτοντας τα εργαλεία Wasabi Demixing, αυτό θα επιτρέψει στο πρακτορείο να έχει πρόσβαση σε κρυπτογραφικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που είχαν προηγουμένως συσκοτιστεί.

Ο OFAC πραγματοποίησε για πρώτη φορά μια πρόσκληση για εργαλεία ανάλυσης blockchain νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έχοντας κάνει ένα πριν αίτημα στις 4 Μαΐου ζητώντας δυνατότητες ομαδοποίησης διευθύνσεων, εργαλείο εξερεύνησης πορτοφολιών, χαρτογράφηση ροής συναλλαγών και ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών και των δεδομένων αγοράς.

Προφανώς, η OFAC θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για όσο διάστημα τα επόμενα πέντε χρόνια, με την ειδοποίηση να αναφέρει μια βασική περίοδο από τις 15 Ιουλίου έως τις 14 Ιουλίου 2022 με τελική ημερομηνία λήξης τις 14 Ιουλίου 2026.

Η OFAC είναι η Υπηρεσία Κυρώσεων των ΗΠΑ

Η OFAC επιβλέπει την εφαρμογή των διεθνών κυρώσεων των ΗΠΑ και την επιβολή της κυβέρνησης εναντίον τους, ενώ εργάζεται σε παραβάτες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τρομοκρατικές οντότητες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας της.

Η Chainalysis είναι μια εταιρεία ανάλυσης blockchain που παρέχει λογισμικό και έρευνα σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ανταλλαγές και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο και στοχεύει στην καταπολέμηση υποθέσεις κυβερνοεγκληματικότητας.