Το 75% των Laundered ETH προσγειώνεται σε μετρητά Tornado: Αναφορά

Το Tornado Cash έχει γίνει μια κοινή πλατφόρμα ξεπλύματος χρήματος με ταχέως αυξανόμενα περιστατικά σε όλο το Ethereum και το Binance Smart Chain με σταθερή ανοδική τάση. Ένα σημαντικό μέγεθος των παράνομων κεφαλαίων έχει χάσει τα ίχνη του αφού πέρασε από το μίξερ.

Σύμφωνα με μια νέα αναφέρουν από την πλατφόρμα ασφαλείας blockchain SlowMist, το 74.6% των κλεμμένων κεφαλαίων (ή σχεδόν 300,160 ETH) στο δίκτυο Ethereum μεταφέρθηκαν στο αμφιλεγόμενο κρυπτονόμισμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Η Αναφορά Ανάλυσης Ασφάλειας και Ανάλυσης AML του SlowMist για το 2022 για την ασφάλεια των μπλοκ αλυσίδων κατά το μέσον του έτους ανέφερε,

«Το Tornado Cash αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής χρηματοδότησης για αυτά τα συμβάντα ασφαλείας. Υπήρξαν επίσης αναφορές για αναλήψεις από ανταλλακτήρια, πλατφόρμες συναλλαγών και προσωπικά πορτοφόλια για τη χρηματοδότηση αυτών των περιστατικών ασφαλείας».

Σύνδεση ομάδας Lazarus

Οι μίκτες κρυπτογράφησης είναι ένας σημαντικός τομέας διαμάχης για τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο. Το Tornado Cash, από την άλλη πλευρά, έχει παγιδευτεί σε μια νέα θύελλα διαμάχης για τη σύνδεσή του με την ομάδα χάκερ Lazarus που χρηματοδοτείται από το κράτος της Βόρειας Κορέας.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι ο όμιλος Lazarus βρισκόταν πίσω από μερικά από τα μεγαλύτερα hack στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του hack της γέφυρας Ronin, όπως ανακοινώθηκε από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών (FBI). Η Tornado Cash δέχθηκε πυρά, ως αποτέλεσμα, επειδή επέτρεψε το ξέπλυμα κεφαλαίων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πλατφόρμας της.

Από την έναρξή του το 2019, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι το Tornado Cash εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε κυρώσεις κατά του αναμικτήρα νομισμάτων νωρίτερα αυτόν τον μήνα, απαγορεύοντας αμέσως στους πολίτες και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ να το χρησιμοποιούν.

Στη συνέχεια, το Kraken, USDC stablecoin, το οποίο διευθύνεται από μια κοινοπραξία Circle και Coinbase, απέκλεισε λογαριασμούς που συνδέονται με το Tornado Cash. Η αυστηρή δράση του εποπτικού οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να έχει ωθήσει πολλούς παράγοντες του κλάδου να μπλοκάρουν διευθύνσεις που συνδέονται με το μίξερ, πυροδοτώντας μια νέα σειρά συζητήσεων σχετικά με το πόσο μακριά θα φτάσουν τα πρωτόκολλα και οι εταιρείες για να τηρήσουν τους κανονισμούς που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Αμφισβήτηση της απαγόρευσης

Η μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης για την πολιτική κρυπτογράφησης Coin Centre, για παράδειγμα, επιθυμεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Το βασικό της επιχείρημα είναι ότι απαγορεύοντας ολόκληρη η πλατφόρμα δεν δικαιολογείται και πρόσθεσε ότι η OFAC μπορεί να έχει υπερβεί τις νόμιμες εξουσίες της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kraken, Τζέσι Πάουελ, πιστεύει επίσης ότι η διαγραφή των αποθετηρίων κώδικα του Tornado Cash από το Github ήταν περιττή και πρόσθεσε ότι υπάρχουν χρήστες που αναζητούν το απόρρητο και τηρούν το νόμο των οποίων τα συμφέροντα δεν θα έπρεπε να έχουν τεθεί σε κίνδυνο.