AML Watchdog στις χώρες: Επιβολή του κανόνα FATF Crypto Travel

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος που θα οδηγήσει τις χώρες σε ανταλλαγές κρυπτογράφησης χωρίς τραπεζικό λογαριασμό, κάτι που θα επηρεάσει τον τελικό χρήστη - αυτό είναι σοβαρό».

Αυτή είναι η προειδοποίηση του συνιδρυτή της International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) Ron Trucker προς τις αρχές που δεν θα παρακολουθούν και δεν θα εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AML) για κρυπτονομίσματα στις χώρες τους, προσθέτοντας ότι οι κυβερνήσεις που δεν θα κάνουν την παρακολούθηση θα να προστεθεί στη «γκρίζα λίστα» του παγκόσμιου εποπτικού οργανισμού Financial Action Task Force (FATF) του «βρώμικου χρήματος», όπου περιλαμβάνονται οι Φιλιππίνες. 

Σε αναφορά της κρατικής ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας Aljazeera, η εταιρεία μέσων ενημέρωσης αποκάλυψε ότι η FATF φτιάχνει έναν οδικό χάρτη για τη διεξαγωγή ετήσιων ερευνών για να διασφαλίσει ότι οι χώρες θα εφαρμόσουν κανόνες AML και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFC) στους παρόχους κρυπτογράφησης. 

Στη συνέχεια, εάν η FTAF έχει αποδείξει ότι μια συγκεκριμένη χώρα δεν εφαρμόζει κανόνες AML και FTC στη βιομηχανία κρυπτογράφησης της δικαιοδοσίας της, θα προσθέσει τη χώρα αυτή στην κατηγορία της «γκρίζας λίστας». Το ότι είναι χώρα που περιλαμβάνεται στον γκρίζο κατάλογο σημαίνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται υπό αυξημένη παρακολούθηση, επειδή έχει διαπιστωθεί ότι έχει στρατηγικές ελλείψεις στις προσπάθειες αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης.

Σύμφωνα με την έκθεση του πρώτου τριμήνου του 2022, 23 χώρες περιλαμβάνονται στη γκρίζα λίστα τους, συγκεκριμένα Αλβανία, Μπαρμπάντος, Μπουρκίνα Φάσο, Καμπότζη, Νήσοι Κέιμαν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γιβραλτάρ, Αϊτή, Τζαμάικα, Ιορδανία, Μάλι, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Παναμάς, Σενεγάλη, Νότιο Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Τουρκία, Ουγκάντα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη και Φιλιππίνες.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στη γκρίζα λίστα, οι Φιλιππίνες ανέλαβαν μια «πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου» να συνεργαστούν με τον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό φορέα για την ενίσχυση του καθεστώτος AML και CFT, αφού η χώρα συμπεριλήφθηκε για τελευταία φορά στη λίστα το περασμένο 2013. 

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Bangko Sentral ng Pilipinas συμπεριέλαβε το νομοσχέδιο περί απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων στη νομοθετική του ατζέντα για το 19ο Συνέδριο.

Εν τω μεταξύ, όσοι βρίσκονται στη γκρίζα λίστα μπορούν να μετακινηθούν στη «Μαύρη λίστα» της FATF, η οποία επισημαίνει τις χώρες που επηρεάζουν αρνητικά τον κόσμο και προειδοποιεί για τους υψηλούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι χώρες σε αυτή τη «μαύρη λίστα» είναι πιθανό να υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις και άλλα απαγορευτικά μέτρα από τα κράτη μέλη της FATF και τους διεθνείς οργανισμούς. 

Αν και δεν υπάρχει ακόμη μαύρο για το 2022, χώρες που μπήκαν στη μαύρη λίστα πέρυσι ήταν η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Μιανμάρ. 

Ωστόσο, το να είσαι γκρι ή να μπεις στη μαύρη λίστα δεν σημαίνει ότι ο κόσμος έχει τελειώσει, καθώς η Νικαράγουα και το Πακιστάν, όσοι είχαν μπει στο γκρίζο πριν, δεν περιλαμβάνονται πια στη λίστα. 

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: AML Watchdog στις χώρες: Επιβολή του κανόνα FATF Crypto Travel

Αποποίηση ευθύνης: Τα άρθρα του BitPinas και το εξωτερικό του περιεχόμενο δεν αποτελούν οικονομικές συμβουλές. Η ομάδα χρησιμεύει για την παροχή ανεξάρτητων, αμερόληπτων ειδήσεων για την παροχή πληροφοριών για την κρυπτογράφηση των Φιλιππίνων και όχι μόνο.