Η Binance αντιμετωπίζει νομική μάχη, καθώς η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ ετοιμάζεται να ξεσπάσει

Η Binance αντιμετωπίζει νομική μάχη, καθώς η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ ετοιμάζεται να ξεσπάσει

Χρονική σήμανση: 29 Μαρτίου 2023 7:03 π.μ.

Σε αυτό το θέμα

  1. Binance: Στο εδώλιο
  2. Do Kwon: Journey’s end
  3. Κρυπτογράφηση Χονγκ Κονγκ: Επικυρωμένη από το κράτος

Από το γραφείο του συντάκτη

Αγαπητέ αναγνώστη,

Είναι σπάνιο πράγμα όταν οι εκπρόσωποι της εταιρείας λένε πολλά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδιαφέροντα, πόσο μάλλον αποκαλυπτικά. Ωστόσο, αυτό ακριβώς έκαναν οι επικοινωνιολόγοι της Binance μετά την είδηση ​​ότι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο διώκεται για φερόμενη παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Σε μια δήλωση που ανταποκρίνεται στη αγωγή που άσκησε η Επιτροπή Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Εμπορίας Εμπορευμάτων των ΗΠΑ κατά της Binance και του συνιδρυτή της, Changpeng "CZ" Zhao, για εικαζόμενες παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και των κανονισμών CFTC, η εταιρεία ζήτησε την ανάπτυξη ενός «Σαφές, στοχαστικό ρυθμιστικό καθεστώς».

Μέχρι στιγμής, τόσο μειλίχια, σωστά; Ισως. Αλλά στην αναμφισβήτητα πιο επίμαχη χώρα του κόσμου, ο νόμος δεν πρέπει να είναι τίποτα αν όχι σαφής. Και όταν πρόκειται για χρηματοδότηση στο σπίτι των βαθύτερων και πιο ρευστοποιήσιμων κεφαλαιαγορών στον κόσμο, τα πράγματα δεν γίνονται πολύ πιο κρύα από τους κανόνες και τους κανονισμούς. 

Και όπως συμβαίνει, αυτό έρχεται την ίδια εβδομάδα που μια άλλη αμερικανική υπηρεσία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπέβαλε ειδοποίηση Wells στην ανταλλαγή κρυπτογράφησης Coinbase, σηματοδοτώντας ότι έρχονται μέτρα επιβολής. Το Coinbase είναι αποπληκτικό και η απογοήτευσή του συνοψίζεται απλώς σε ένα tweet που δημοσίευσε ο επικεφαλής νομικός του υπεύθυνος, Paul Grewal, ο οποίος είπε: «Μετά από χρόνια που ζητάμε λογικούς κανόνες κρυπτογράφησης, είμαστε απογοητευμένοι που η SEC εξετάζει τα δικαστήρια για εποικοδομητικό διάλογο .»    

Η έκκληση της Binance για κανονιστική σαφήνεια είναι αδιαμφισβήτητη, όπως και η Coinbase, και αντιπροσωπεύει μια άποψη που μοιράζεται η υπόλοιπη βιομηχανία κρυπτογράφησης καθώς αγωνίζεται να αναδυθεί από τη σκιά των τραυματικών αποτυχιών και εκρήξεων του περασμένου έτους. 

Είτε ισχύουν οι ισχυρισμοί της CFTC είτε όχι, η Binance έχει μια πολύχρωμη ιστορία όσον αφορά τη ρύθμιση και τη συμμόρφωση. Ωστόσο, η κίνηση του ανταλλακτηρίου στα τέλη του περασμένου έτους να δημιουργήσει ένα ταμείο ανάκαμψης για περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που αντιμετωπίζουν προβλήματα - εκτός από τις αμφιβολίες για το μέγεθός του - ήταν μια αξιοθαύμαστη χειρονομία που φάνηκε να σηματοδοτεί μια νέα αποφασιστικότητα από την πλευρά του να μπει στη σωστή πλευρά των πραγμάτων. Όπως ήταν η ανακοίνωση της Binance το περασμένο καλοκαίρι ότι θα δημιουργήσει μια παγκόσμια έδρα και μια διαφανή, επαγγελματική δομή διαχείρισης. 

Αλλά ίσως αυτές ήταν όλες καλά σχεδιασμένες κινήσεις για την αντιμετώπιση πιθανών προηγούμενων σφαλμάτων σε αυτό το ρυθμιστικό παιχνίδι σκακιού. Και αυτό συνεχίζει να παίζει. Πολλά κομμάτια έχουν πέσει. Μετά το τεράστιο αίσθημα προδοσίας που έχει επιβαρύνει η βιομηχανία κρυπτογράφησης από τον συνάδελφό του, Sam Bankman-Fried, υπάρχει μια πολιτική ουρά στις ενέργειες της CFTC και της SEC αυτή την εβδομάδα.   

Αλλά μέχρι να πέσει το σφυρί του δικαστή, φαίνεται ότι η βιομηχανία κρυπτογράφησης βρίσκεται σε ακόμα περισσότερη ψυχολογική αναζήτηση καθώς αναζητά πιο γερό έδαφος. Σε διεθνές επίπεδο, οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν επίσης υπόψη. Αυτή η παρτίδα σκάκι είναι παγκόσμια, και αναμένουμε την επόμενη κίνηση.

Μέχρι την επόμενη φορά,

Angie Lau,
Ιδρυτής και Αρχισυντάκτης
Φορκάστ

1. Ριψοκίνδυνη επιχείρηση

Binance In the dockBinance In the dock
Τα τελευταία προβλήματα της Binance στις ΗΠΑ είναι μόνο τα πιο πρόσφατα σε μια μακρά σειρά προβλημάτων που είχε το χρηματιστήριο με ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο. Εικόνα: Canva

Με τους αριθμούς: Binance — πάνω από 5,000% αύξηση του όγκου αναζητήσεων Google.

Η Επιτροπή εμπορικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων των ΗΠΑ μήνυσε την Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, και τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, Changpeng Zhao για φερόμενη παράνομη προσφορά μη εγγεγραμμένων παραγώγων κρυπτονομισμάτων στις Η.Π.Α.

  • Το CFTC κατατεθεί a civil enforcement action on Monday accusing Binance and Zhao, also widely known as “CZ,” with alleged violations of the Commodity Exchange Act and CFTC regulations. Samuel Lim, Binance’s former chief compliance officer, was also sued for allegedly aiding and abetting Binance’s violations.
  • «Από το λανσάρισμα της πλατφόρμας της το 2017, η Binance υιοθέτησε μια υπολογισμένη, σταδιακή προσέγγιση για να αυξήσει την παρουσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δήλωσε δημόσια την υποτιθέμενη πρόθεσή της να «αποκλείσει» ή να «περιορίσει» τους πελάτες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την πρόσβαση στην πλατφόρμα της». είπε η καταγγελία.
  • Τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης πρέπει να εγγραφούν στο CFTC προτού παρέχουν υπηρεσίες παραγώγων κρυπτογράφησης στις ΗΠΑ, αλλά η Binance δεν το έκανε. Τον Αύγουστο του 2020, η Binance κέρδισε 63 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε προμήθειες από συναλλαγές παραγώγων και περίπου το 16% των λογαριασμών της διατηρούνταν από πελάτες που βρίσκονται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την CFTC.
  • Binance and its staff stand accused of evading CFTC regulation on purpose through measures such as instructing U.S. customers to obscure their locations with virtual private networks and intentionally structuring their entities and transactions to avoid registration requirements, according to the CFTC.
  • Μέσω της αγωγής, η CFTC επιδιώκει χρηματικές κυρώσεις, μόνιμες απαγορεύσεις συναλλαγών και εγγραφής, καθώς και εντολή να αποτραπεί η παραβίαση του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και των κανονισμών CFTC της Binance.
  • Τζάο tweeted the number “4” on Monday in response to the CFTC’s accusations, a reference to a Jan. 2 τιτίβισμα in which he said “4” meant “ignore FUD” — fear, uncertainty and doubt — “fake news, attacks, etc.”
  • Binance later responded to the CFTC in a ανάρτηση in which Zhao claimed the regulator’s complaint “appears to contain an incomplete recitation of facts” and that Binance would “continue to respect and collaborate with U.S. and other regulators around the world.”
  • In February, Binance corporate partner Paxos Trust was ordered by U.S. authorities to stop issuing the Binance USD stablecoin after it was identified by the SEC as an unregistered security.

Forkast.Insights | Τι σημαίνει?

Changpeng Zhao described the filing of a lawsuit by the CFTC against Binance as “απροσδόκητος,” but the regulator has been probing his crypto exchange since 2021. 

The CFTC has been investigating whether Binance has sufficient measures in place to keep U.S. residents from buying and selling crypto derivatives. CFTC rules generally require platforms to register with it if they let Americans trade such products. Binance has, for years, seemed unwilling to comply, and the CFTC says the exchange has made millions of dollars by doing so. 

The regulator has also accused Binance of not doing enough to combat money laundering. According to CFTC’s complaint, since at least last May, Binance had not filed a single suspicious activity report in the U.S. For an industry in which such activity is rife, it seems odd that the world’s biggest exchange wouldn’t have been a conduit for at least some shady money.  

The CFTC can’t bring criminal charges against firms or seek jail time for individuals, but it can further damage the reputation of an exchange that has thus far managed to shrug off a lot of αγωγές καθώς consternation by other regulators. 

2. Χάθηκε και βρέθηκε

Do Kwon Journey endDo Kwon Journey end
Η φυγή από τη δικαιοσύνη του συνιδρυτή της Terraform Labs, Do Kwon, επιτέλους έληξε και τα νομικά του δεινά μόλις ξεκινούν. Εικόνα: Woohae Cho/Bloomberg

Με τους αριθμούς: Do Kwon — πάνω από 5,000% αύξηση του όγκου αναζητήσεων Google.

Kwon Do-hyung, co-founder of collapsed Terraform Labs, has been arrested in the Balkan nation of Montenegro, more than six months after Η Interpol εξέδωσε κόκκινη προκήρυξη for the wanted crypto entrepreneur. Do Kwon, as he is better known, is facing multiple charges by authorities in the U.S., South Korea and Montenegro, and possible extradition.

  • Do Kwon, alongside Han Chang-jun, the former chief executive of Terra-affiliated Chai Corporation, was arrested by the police at an airport in Montenegro last Thursday, allegedly traveling on forged documents, South Korean police είπε Φορκάστ.
  • Both the U.S. and South Korea are seeking Do Kwon’s extradition. A court in Montenegro will hold an extradition hearing after it makes a decision on his forgery charges, according to a report by AFP. 
  • Since Do Kwon was detained, South Korean prosecutors have been making renewed efforts to arrest Terraform Labs co-founder Shin Hyun-seung, also known as Daniel Shin, according to a Bloomberg report. Shin is said to have cut ties with Do Kwon in 2020 and has been cooperating with South Korea’s investigation of the Terra-Luna collapse.

Forkast.Insights | Τι σημαίνει?

Η σύλληψη του Do Kwon είναι αξιοσημείωτη για πολλούς λόγους. Η κράτησή του δεν είναι μόνο μια νίκη για την επιβολή του νόμου, αλλά αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές αντιμετωπίζουν το έγκλημα κρυπτογράφησης. 

At the time, the collapse of Terra’s token was chalked up as indicative of the inherent flaws of αλγοριθμικά σταθερά νομίσματα, and the technology was pilloried as the reason why so much money was lost. 

But thanks to the persistent efforts of law enforcement agencies, that narrative is now changing. One part of the history being rewritten concerns the role FTX and affiliated companies may have played in breaking the Terra-Luna relationship for profit. 

The other, and the reason for Do Kwon’s arrest, is how he and others allegedly managed to siphon billions of dollars from investors while propping up liquidity, in addition to developers’ apparent concealment of vulnerabilities in the project’s code.  

Οι τροχοί της δικαιοσύνης μπορεί να φαίνονται να γυρίζουν αργά για όσους κατηγορούνται για εγκλήματα κρυπτογράφησης, αλλά η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου διεθνώς τερμάτισε γρήγορα το τρέξιμο του Do Kwon.

3. Over the Great Crypto Firewall

Hong Kong crypto State-sanctionedHong Kong crypto State-sanctioned
Οι κινεζικές κρατικές τράπεζες προσεγγίζουν τις επιχειρήσεις κρυπτογράφησης του Χονγκ Κονγκ μετά την προφανή ευλογία που έδωσε το Πεκίνο στα σχέδια της πόλης να γίνει κόμβος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Εικόνα: Canva

A number of Chinese state-owned banks’ Hong Kong branches have started offering services to local cryptocurrency companies, according to a Bloomberg αναφέρουν, καθώς η πόλη καλωσορίζει έναν αυξανόμενο κατάλογο των εταιρείες κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων looking to expand or relocate there.

  • Οι οντότητες του Χονγκ Κονγκ της Bank of Communications, της Bank of China και της Shanghai Pudong Development Bank έχουν αρχίσει να προσφέρουν υπηρεσίες σε τοπικές εταιρείες κρυπτογράφησης ή έχουν κάνει έρευνες για να το κάνουν, σύμφωνα με την έκθεση.
  • Οι εταιρείες στη βιομηχανία κρυπτογράφησης του Χονγκ Κονγκ αντιμετώπιζαν συχνά δυσκολίες στη δημιουργία εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και οι κινήσεις των κρατικών δανειστών αντικατοπτρίζουν την υποστήριξη της Κίνας στη βιομηχανία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της πόλης, ανέφερε η έκθεση.
  • In September 2021, China banned cryptocurrency transactions within mainland Chinese borders, but Hong Kong has continued to be the home base for many companies in the sector. Last October, Hong Kong κυκλοφόρησε έγγραφα πολιτικής αγκαλιάζει τον κλάδο, aiming to regain its position as an international hub for digital assets and Web3 companies.
  • More than 80 foreign and mainland Chinese companies have expressed interest in establishing operations in Hong Kong, ahead of new crypto regulations that will take effect in June, Christopher Hui, Hong Kong’s Secretary for Financial Services and the Treasury, είπε την περασμένη εβδομάδα.
  • Ο υπουργός Οικονομικών του Χονγκ Κονγκ Πολ Τσαν είπε τον περασμένο μήνα that the government was setting aside HK$50 million (US$6.37 million) to develop the sector, which he called a “golden opportunity” to lead innovative development.
  • Meanwhile, in mainland China, the legal status of cryptocurrencies is still under discussion, despite the country’s ban on crypto trading. The Chinese Procurators, a state-run legal magazine, published an κομμάτι γνώμης on March 20 advocating that cryptocurrencies should be identified as property under the country’s criminal law and thus protected from infringements.

Forkast.Insights | Τι σημαίνει?

Crypto’s speculative nature and enormous energy consumption — not to mention its ability to move large amounts of money outside of government control and monitoring —  made China sufficiently nervous to ban all crypto mining and crypto transactions in September 2021. However, Chinese authorities now appear to see the upside of crypto development, with Hong Kong publishing a series of policy documents to oversee the growth of the crypto sector in the city.

Now that Chinese state-owned banks are voicing support for a growing number of crypto firms in need of corporate bank accounts, startups in the city may gain easier access to banking services. The Chinese banks’ moves could fill the void left by the collapses of crypto-friendly U.S. banks Τράπεζα Silicon Valley, Silvergate Capital και Τράπεζα υπογραφής.

Chinese officials, including representatives from China’s Hong Kong Liaison Office — Beijing’s representative outpost in the city — have been spotted mingling with local crypto industry figures at events in Hong Kong, Bloomberg αναφερθεί last month, another sign that Beijing has given its blessing to Hong Kong’s crypto push.

It’s becoming increasingly clear that China intends to develop its Web 3.0 industry, deploying all kinds of enterprise blockchain and government infrastructure projects while confining all things crypto to Hong Kong, a special administrative region that runs its own economy according to free market principles. As Hong Kong’s νέο καθεστώς αδειοδότησης for virtual asset trading platforms comes into effect later this year, the city may find itself in the enviable position of returning to its former glory as a crypto hub while underscoring assurances to investors and company founders that Hong Kong’s political overlords will not interfere.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Φορκάστ