Η Chainalysis αποκαλύπτει την εμπορία ανθρώπων και την απάτη Nexus της Νοτιοανατολικής Ασίας

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis έχει ρίξει τα φώτα της δημοσιότητας σε μια ζοφερή σχέση κρυπτονομισμάτων και εμπορίας ανθρώπων στη Νοτιοανατολική Ασία μέσω της πρόσφατης ανάλυσής της. Σε μια περιεκτική έκθεση, το Chainalysis περιγράφει λεπτομερώς πώς λειτουργούν οι συμμορίες απάτης «χασάπης γουρουνιών» σε παράνομες περιοχές, εκμεταλλευόμενες τόσο τα θύματα ερωτικών απατών όσο και τα άτομα που διακινούνται αναγκάζονται να διαπράξουν αυτά τα εγκλήματα.

Η έκθεση, με τίτλο «The On-chain Footprint of the Pig Butchering Compounds» της Νοτιοανατολικής Ασίας: Εμπορία ανθρώπων, λύτρα και εκατοντάδες εκατομμύρια απάτες», παρέχει μια εις βάθος ματιά στις επιχειρήσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Τονίζει τα εκπληκτικά 700 εκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν από ρομαντικές απάτες το 2022, σύμφωνα με την έκθεση IC3 του FBI, και σχεδόν 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν από διάφορους τύπους επενδυτικών απατών κρυπτογράφησης.

Αυτές οι απάτες «χασάπης χοίρων», ένας όρος που προέρχεται από την τακτική του «παχύνουν» τα θύματα πριν από τη δόλια εξαγωγή των κεφαλαίων τους, συχνά ξεκινούν με ρομαντικές προσεγγίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γραπτά μηνύματα. Τα θύματα παρασύρονται με την υπόσχεση της αγάπης ή της συντροφικότητας και τελικά πείθονται να επενδύσουν σε δόλια σχέδια. Οι απάτες δεν αποτελούν απλώς απειλή για την οικονομική ασφάλεια, αλλά και ένα σημαντικό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί από τους χειριστές απάτης είναι οι ίδιοι θύματα, θύματα εμπορίας και αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες σε μεγάλα συγκροτήματα όπως το διαβόητο KK Park στο Myawaddy της Μιανμάρ.

Η ανάλυση της Chainalysis ρίχνει φως στον περίπλοκο ιστό των συναλλαγών που συνδέει τις πληρωμές λύτρων για άτομα που διακινούνται με τα έσοδα από ρομαντικές απάτες. Η αναφορά περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης του KK Park, αποκαλύπτοντας πώς συνδέονται δύο διευθύνσεις λύτρων με γνωστά πορτοφόλια απάτης, υποδεικνύοντας την κλίμακα των λειτουργιών σε αυτές τις ενώσεις.

Η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων ανταποκρίνεται στην κρίση, με σημαντικές παρεμβάσεις από οργανισμούς όπως η Tether και η OKX, που έχουν βοηθήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων. Επιπλέον, μια συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αυτών των πλατφορμών κρυπτονομισμάτων οδήγησε σε σημαντική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με αυτά τα εγκλήματα.

Οι προσπάθειες για την εξάρθρωση αυτών των επιχειρήσεων συνεχίζονται, με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Στα τέλη του 2023, μια επιχείρηση της Ιντερπόλ με επικεφαλής τη Νότια Κορέα είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 3,500 εγκληματιών στον κυβερνοχώρο και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων 300 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού ποσού σε κρυπτονομίσματα.

Η Chainalysis απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, προτρέποντας τις επιχειρήσεις να είναι προληπτικές στον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρχές. Η διασταύρωση κρυπτονομισμάτων και εγκλήματος διευκρινίζει την ανάγκη για ισχυρή ρύθμιση και συνεργασία μεταξύ εταιρειών blockchain, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Πηγή εικόνας: Shutterstock