Η κινεζική αστυνομία συνέλαβε 63 κλέφτες που μετέφεραν 12 δισεκατομμύρια ¥ μέσω Crypto

• Οι κινεζικές αρχές συνέλαβαν μια συμμορία που έκλεψε 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση.
• Χρειάστηκαν 230 αστυνομικοί τρεις μήνες για να συλλάβουν τη συμμορία μετά από σάρωση 17 επαρχιών.
• Προηγουμένως, η κινεζική αστυνομία συνέλαβε 93 υπόπτους που συνδέονται με απάτη 5.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με Κινέζους αναφέρουν, το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης Tongliao συνέλαβε με επιτυχία μια συμμορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ήταν υπεύθυνη για την απόσπαση άνω των 12 δισεκατομμυρίων γιουάν, που ισοδυναμούν με 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση.

Η καταστολή είναι το αποκορύφωμα μιας προειδοποίησης κινδύνου από τη Δημόσια Ασφάλεια της Αυτόνομης Περιφέρειας της Εσωτερικής Μογγολίας τον Ιούλιο του 2022 σχετικά με ύποπτες συναλλαγές σε κάρτα κατασκευαστικής τράπεζας. Η έκθεση σημείωσε ότι ο Shi Mouyuan αντιμετώπισε έναν μη κανονικό όγκο συναλλαγών άνω του 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων, υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος. 

Προτού προλάβουν να συλλάβουν τους 63 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών Ζανγκ και Τζι, η ειδική ομάδα που αποτελείται από 230 αστυνομικούς πέρασε τρεις μήνες αναζητώντας 17 επαρχίες, πόλεις και αυτόνομες περιοχές.

Οι αρχές αποκάλυψαν περαιτέρω ότι η ομάδα δραστηριοποιείται από τον Μάιο του 2021, συγκεντρώνοντας παράνομο πλούτο μέσω απάτης, απάτες με πυραμίδες, τυχερά παιχνίδια και άλλες παράνομες επιδιώξεις και χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση για να κρύψει τα κατορθώματά τους. Συγκεκριμένα, η αστυνομία ανέκτησε πάνω από 18 εκατομμύρια δολάρια από τους υπόπτους.

Τον Σεπτέμβριο, το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της κομητείας Hengyang ανακοίνωσε την επιτυχή καταστολή μιας μνημειώδους υπόθεσης ξεπλύματος ηλεκτρονικού χρήματος. Το έγκλημα αφορούσε 40 δισεκατομμύρια γιουάν, που ισοδυναμούν με περισσότερα από 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια, που ξεπλύθηκαν από 94 υπόπτους μέσω cryptocurrency.

Τη στιγμή της δημοσίευσης, ο εισαγγελέας σημείωσε ότι ο επικεφαλής της ομάδας, Χονγκ Μούμου, μαζί με άλλους 93 υπόπτους για εγκληματίες, βρίσκονταν υπό κράτηση από την αστυνομία εν αναμονή της δίκης. 

Επιπλέον, η αστυνομία κατέστρεψε πάνω από δέκα λημέρια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατέσχεσε πάνω από 100 κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές και ανέκτησε μετρητά 300 εκατομμυρίων γιουάν και 7.8 εκατομμυρίων γιουάν οικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Με τα χρόνια, η κινεζική κυβέρνηση αντιτάχθηκε στην κρυπτογράφηση, δεδομένης της αύξησης της διαδικτυακής απάτης. Ακόμη και μετά την απαγόρευση της κρυπτογράφησης στην Κίνα, πολλές κρατικές εταιρείες εξακολουθούσαν να λειτουργούν Bitcoin εξόρυξη εξέδρες.

Δημοσίευση Προβολές: 78