Οι χώρες που αγνοούν τους κανόνες AML κρυπτογράφησης κινδυνεύουν να τοποθετηθούν στη «γκρίζα λίστα» της FATF — Αναφορά

By Clark

Οι αναφορές προτείνουν ότι η νομισματική Ομάδα Δράσης μπορεί να διεξάγει ετήσιους ελέγχους για να επιβεβαιώσει ότι οι χώρες εφαρμόζουν κανόνες ξεπλύματος χρήματος για προμηθευτές κρυπτονομισμάτων.

Οι χώρες που δεν τηρούν τις συμβουλές κατά της πλύσης χρημάτων (AML) για τα κρυπτονομίσματα μπορεί να αντιληφθούν ότι είναι επιπλέον στη «γκρίζα λίστα» της νομισματικής Ομάδας Δράσης (FATF).

Σύμφωνα με μια έκθεση της 7ης Νοεμβρίου από το Al Jazeera, πηγές αναφέρουν ότι η παγκόσμια νομισματική εποπτική αρχή παρακολουθεί ετήσιους ελέγχους για να επιβεβαιώσει ότι οι χώρες εφαρμόζουν κανόνες AML και αντιτρομοκρατικής χρηματοδότησης (CTF) σε προμηθευτές κρυπτονομισμάτων.

Η γκρίζα λίστα αναφέρεται στη λίστα των κρατών που η FATF θεωρεί ως «Δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση».

Η FATF λέει ότι οι χώρες σε αυτόν τον κατάλογο έχουν δεσμευτεί να επιλύσουν «στρατηγικές ελλείψεις» εντός ενιαίων χρονοδιαγραμμάτων και ως εκ τούτου υπόκεινται σε διογκωμένη παρατήρηση.

Διαφέρει από τη «μαύρη λίστα» της FATF, η οποία αναφέρεται σε χώρες με «σημαντικές στρατηγικές ελλείψεις όσον αφορά το ξέπλυμα μετρητών», μια λίστα στην οποία βρίσκεται η Περσία και επομένως η Λαϊκή Δημοκρατία του Τσοσόν.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 23 χώρες στη γκρίζα λίστα, μαζί με τη Συρία, το Νότιο Σουδάν, την Αϊτή και την Ουγκάντα.

Τα κρυπτογραφικά hotspot ακριβώς όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και επομένως οι Φιλιππίνες βρίσκονται στη γκρίζα λίστα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη FATF, κάθε χώρα έχει δημιουργήσει μια «πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου» να συμμετάσχει με τον παγκόσμιο νομισματικό επόπτη για την ενίσχυση του καθεστώτος AML και CFT.

Το Πακιστάν ήταν προηγουμένως από κοινού στη λίστα, ωστόσο όταν αναλαμβάνουν τριάντα τέσσερις ενέργειες για την επίλυση των ζητημάτων της FATF, δεν υπόκεινται σε διογκωμένη παρατήρηση.

Μία από τις ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Al Jazeera σημείωσε ότι, ενώ η αποτυχία να επωφεληθούν από συμβουλές κρυπτογράφησης AML δεν θα τοποθετήσει αυτόματα ένα ρουστίκ στη γκρίζα λίστα της FATF, μπορεί να έχει επίδραση στη συνολική αξιολόγησή της, οδηγώντας ορισμένους σε διογκωμένο παρατηρητή.

Η Cointelegraph απευθύνθηκε στη νομισματική Ομάδα Δράσης για σχολιασμό, ωστόσο δεν έλαβε απάντηση τη στιγμή της δημοσίευσης.

Τον Απρίλιο του 2022, ο εποπτικός φορέας AML ανέφερε ότι αρκετές χώρες, μαζί με εκείνες με παρόχους υπηρεσιών εικονικής συνδρομής (VASPs), δεν φαίνεται να συμμορφώνονται με τα πρότυπά της για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης του εξαναγκασμού (CFT) και το Anti-Money wash ( AML).

Σύμφωνα με τις συμβουλές της FATF, οι VASP που λειτουργούν εντός σίγουρης δικαιοδοσίας πρέπει να εγκρίνονται ή να καταχωρούνται.

Τον Μάρτιο, διαπίστωσε ότι πολλές χώρες είχαν «στρατηγικές ελλείψεις» σε σχέση με την AML και την CTF, μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μάλτα, τα νησιά Κέιμαν και συνεπώς τις Φιλιππίνες.

Τον Οκτώβριο, η Σβετλάνα Μαρτίνοβα, η διοργανώτρια της Καταπολέμησης της χρηματοδότησης του εξαναγκασμού στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) σημείωσε ότι το χρήμα και ο τραπεζικός κλάδος είναι οι «κυριαρχικές μέθοδοι» χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ωστόσο, η Martynova τόνισε από κοινού ότι τεχνολογίες όπως τα κρυπτονομίσματα συνηθίζουν να «δημιουργούν ευκαιρίες για κατάχρηση».

«Αν αποκλείονται από το επίσημο οικονομικό σύστημα και ότι πρέπει να αποκτήσουν ή να επενδύσουν σε ένα πράγμα χωρίς όνομα, και είναι προχωρημένοι για αυτό, μπορούν να κάνουν κατάχρηση κρυπτονομισμάτων», ανέφερε σε μια «Ειδική Συνάντηση». του που τον Οκτώβριο. 28.

Clark

Επικεφαλής της τεχνολογίας.

Οι χώρες που αγνοούν τους κανόνες AML κρυπτογράφησης κινδυνεύουν να τοποθετηθούν στη «γκρίζα λίστα» της FATF — Πηγή αναφοράς https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/