Οι ελβετικοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζητούν περίπου 42.4 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (45 εκατομμύρια δολάρια) σε κυρώσεις από Credit Suisse για τη συμμετοχή της σε σοβαρές παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η δίκη εναντίον του κολοσσού της επενδυτικής τραπεζικής θα ξεκινήσει στις 7 Φεβρουαρίου, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο (FCC).
Οι κατηγορίες κατά της ελβετικής τράπεζας ήρθαν στο φως για πρώτη φορά σε ένα κατηγορητήριο τον Δεκέμβριο του 2020, αφορούσαν μια έρευνα 14 ετών για τις δραστηριότητες ενός βουλγαρικού κυκλώματος ναρκωτικών εγκλημάτων. Με επικεφαλής έναν παλαιστή κορυφαίου επιπέδου, η εγκληματική οργάνωση κατέθεσε περίπου 55 εκατομμύρια φράγκα στην Credit Suisse.
Στο τελευταίο έγγραφο 500 σελίδων που υποβλήθηκε στο ελβετικό ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο, οι εισαγγελείς επεσήμαναν «σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις» εκ μέρους της τράπεζας στην καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Επιπλέον, οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε πρώην υπαλλήλους της για εμπλοκή της.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ζητά αποζημίωση περίπου 34.8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων καθώς και πρόσθετη αποζημίωση περίπου 7.6 εκατομμυρίων φράγκων από την Credit Suisse AG από την τράπεζα για τα λάθη.
Η Τράπεζα θα υπερασπιστεί τον εαυτό της
Ωστόσο, η Credit Suisse απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς. «[Η τράπεζα] απορρίπτει ανεπιφύλακτα ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς σε αυτό το κληρονομικό ζήτημα που εγείρονται εναντίον της και είναι πεπεισμένη ότι ο πρώην υπάλληλος της είναι αθώος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Η τράπεζα θα υπερασπιστεί τον εαυτό της σθεναρά στο δικαστήριο».
Η Credit Suisse είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελβετία, αλλά είναι μολυσμένη με διαμάχες. Μονάδα της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse ήταν επιβλήθηκε πρόστιμο 9 εκατομμυρίων δολαρίων από τη FINRA νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από άλλες κυρώσεις 475 εκατομμυρίων δολαρίων από την SEC τον περασμένο Οκτώβριο.
Εν τω μεταξύ, η ελβετική εταιρεία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να παραχωρήσει επιπλέον 500 εκατομμύρια φράγκα για δικαστική προσφυγή. Η οικονομική θέση της τράπεζας βρίσκεται σε ύφεση λόγω των ζημιών που υπέστη με την κατάρρευση των Archegos Capital Management και Greensill Capital.
Οι ελβετικοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζητούν περίπου 42.4 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (45 εκατομμύρια δολάρια) σε κυρώσεις από Credit Suisse για τη συμμετοχή της σε σοβαρές παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η δίκη εναντίον του κολοσσού της επενδυτικής τραπεζικής θα ξεκινήσει στις 7 Φεβρουαρίου, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο (FCC).
Οι κατηγορίες κατά της ελβετικής τράπεζας ήρθαν στο φως για πρώτη φορά σε ένα κατηγορητήριο τον Δεκέμβριο του 2020, αφορούσαν μια έρευνα 14 ετών για τις δραστηριότητες ενός βουλγαρικού κυκλώματος ναρκωτικών εγκλημάτων. Με επικεφαλής έναν παλαιστή κορυφαίου επιπέδου, η εγκληματική οργάνωση κατέθεσε περίπου 55 εκατομμύρια φράγκα στην Credit Suisse.
Στο τελευταίο έγγραφο 500 σελίδων που υποβλήθηκε στο ελβετικό ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο, οι εισαγγελείς επεσήμαναν «σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις» εκ μέρους της τράπεζας στην καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Επιπλέον, οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε πρώην υπαλλήλους της για εμπλοκή της.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ζητά αποζημίωση περίπου 34.8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων καθώς και πρόσθετη αποζημίωση περίπου 7.6 εκατομμυρίων φράγκων από την Credit Suisse AG από την τράπεζα για τα λάθη.
Η Τράπεζα θα υπερασπιστεί τον εαυτό της
Ωστόσο, η Credit Suisse απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς. «[Η τράπεζα] απορρίπτει ανεπιφύλακτα ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς σε αυτό το κληρονομικό ζήτημα που εγείρονται εναντίον της και είναι πεπεισμένη ότι ο πρώην υπάλληλος της είναι αθώος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Η τράπεζα θα υπερασπιστεί τον εαυτό της σθεναρά στο δικαστήριο».
Η Credit Suisse είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελβετία, αλλά είναι μολυσμένη με διαμάχες. Μονάδα της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse ήταν επιβλήθηκε πρόστιμο 9 εκατομμυρίων δολαρίων από τη FINRA νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από άλλες κυρώσεις 475 εκατομμυρίων δολαρίων από την SEC τον περασμένο Οκτώβριο.
Εν τω μεταξύ, η ελβετική εταιρεία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να παραχωρήσει επιπλέον 500 εκατομμύρια φράγκα για δικαστική προσφυγή. Η οικονομική θέση της τράπεζας βρίσκεται σε ύφεση λόγω των ζημιών που υπέστη με την κατάρρευση των Archegos Capital Management και Greensill Capital.
- 2020
- 7
- δραστηριοτήτων
- Πρόσθετος
- Όλα
- ανακοίνωσε
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- γύρω
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- παραβιάσεις
- κεφάλαιο
- φορτισμένα
- εταίρα
- Αποζημίωση
- Δικαστήριο
- μονάδες
- credit suisse
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- υπαλλήλους
- FCC
- Ομοσπονδιακός
- οικονομικός
- Όνομα
- General
- HTTPS
- έρευνα
- επένδυση
- IT
- αργότερο
- Led
- φως
- Δίκη
- διαχείριση
- ύλη
- εκατομμύριο
- Δευτέρα
- τάξη
- επιχειρήσεις
- Δαχτυλίδι
- Είπε
- SEC
- Εκκίνηση
- Δήλωση
- υποβάλλονται
- Ελβετός
- Ελβετία
- κορυφαίο επίπεδο
- δίκη