Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) έχει εντάχθηκαν ο κατάλογος των διεθνών οντοτήτων που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τα κρυπτονομίσματα που βοηθούν τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις. Η χώρα επλήγη από πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.
Σχετική ανάγνωση | Το TikTok θα διακόψει τη ζωντανή ροή στη Ρωσία λόγω «Ψεύτικων ειδήσεων» – Τι τώρα, Ρώσοι TikTokers Crypto;
Σε μια ειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό τους στις 7 Μαρτίουth, 2022, η αμερικανική οντότητα συμβούλεψε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να «είναι σε επαγρύπνηση έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας αποφυγής των επεκτατικών κυρώσεων» και άλλων περιορισμών με την κρυπτογράφηση. Η ειδοποίηση υπενθυμίζει επίσης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε άλλους παράγοντες τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA).
Αυτό αναφερόταν σε επιχειρήσεις παροχής χρημάτων (MSB), όπως πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Τα θεσμικά όργανα των ΗΠΑ κάλεσαν αυτές τις επιχειρήσεις και τις πλατφόρμες να εντοπίσουν και να αναφέρουν «ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με πιθανή φοροδιαφυγή κυρώσεων».
Επιπλέον, το αμερικανικό ίδρυμα προτείνει τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και άλλες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία MSB να χρησιμοποιούν «εργαλεία» που θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσεις. Η ειδοποίηση λέει:
Το FinCEN ενθαρρύνει επίσης σθεναρά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να κάνουν πλήρη χρήση της ικανότητάς τους να μοιράζονται πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 314(β)5 του Νόμου USA PATRIOT6 και να εξετάσουν πώς η χρήση καινοτόμων εργαλείων και λύσεων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό κρυμμένων ρωσικών και λευκορωσικών περιουσιακά στοιχεία.
Ειδικότερα, αυτή η ενότητα της ειδοποίησης θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η FinCEN που ζητά από τις πλατφόρμες ανταλλαγών και άλλες επιχειρήσεις στον χώρο να κρυφακούουν πιθανά τους πελάτες τους. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ απέρριψαν την πιθανότητα ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι ένας βιώσιμος τρόπος για τη ρωσική κυβέρνηση να αποφύγει τις κυρώσεις.
Ωστόσο, τα άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις, σύμφωνα με την ειδοποίηση, θα μπορούσαν ακόμα να επιχειρήσουν να αποφύγουν τις κυρώσεις μέσω CVC ή εικονικών νομισμάτων, καθώς το FinCEN ταξινομεί τα κρυπτονομίσματα:
Αν και η μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή κυρώσεων με χρήση CVC από μια κυβέρνηση όπως η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι απαραιτήτως εφικτή, τα υπό κυρώσεις πρόσωπα, παράνομοι παράγοντες και τα σχετικά δίκτυα ή οι διαμεσολαβητές τους ενδέχεται να επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν CVC και εργαλεία ανωνυμοποίησης για να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ και να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία γύρω από το υδρόγειο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι ανταλλαγές συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις, η κρυπτογράφηση είναι η χειρότερη επιλογή για αποφυγή κυρώσεων;
Υπό αυτή την έννοια, το FinCEN μοιράστηκε πολλές «κόκκινες σημαίες» για ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και σχετικές εταιρείες σε εντόπισαν πιθανούς κακούς παράγοντες. Πρώτον, έδωσε εντολή σε αυτές τις οντότητες να παρακολουθούν τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας διευθύνσεις IP από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή τη Λευκορωσία ή δικαιοδοσίες με «ελλείψεις AML».
Επιπλέον, οι πλατφόρμες ανταλλαγών θα πρέπει να παρακολουθούν τους πελάτες των οποίων τα ονόματα περιλήφθηκαν στη λίστα του Office of Foreign Assets Control (OFAC) με άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις. Τέλος, συναλλαγές που προέρχονται από άλλες πλατφόρμες με «ελλείψεις» AML και KYC.
Μίξερ και παρόμοιες υπηρεσίες βρίσκονται επίσης στη λίστα παρακολούθησης του FinCEN μαζί με μεγάλες συναλλαγές που προέρχονται από «εξωτερικά πορτοφόλια».
Ο Διευθυντής Επικοινωνιών για το Κέντρο Νομισμάτων Neeraj K. Agrawal τόνισε τις αρνητικές αντιδράσεις έναντι των κρυπτονομισμάτων από πολιτικούς και ρυθμιστικές αρχές. Σχολιάζοντας έναν πιθανό λογαριασμό που στοχεύει αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για πιθανή χρήση του για την αποφυγή κυρώσεων, ο Agrawal είπε:
Έχει καταστεί σαφές ξανά και ξανά ότι οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή των κυρώσεων δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα ζήτημα.
Το υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος η Ρωσία να χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα για να αποφύγει τις κυρώσεις σε ουσιαστική κλίμακα
Μιλάμε για πολλαπλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες ροές χρημάτων από αυτές που θα ήταν δυνατό να κρύψουμε σε ένα δημόσιο λογιστικό βιβλίο https://t.co/XnEHMbIcrm pic.twitter.com/3Bppmv2IEr
- Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) Φεβρουάριος 26, 2022
Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης συμμορφώθηκαν γρήγορα με τις απαιτήσεις επιβολής του νόμου για να αποτρέψουν αυτό το ζήτημα. Όπως ανέφερε το Bitcoinist, η Coinbase πρόσφατα πάγωσε πάνω από 25,000 λογαριασμούς πελατών της. Η Binance θα ακολουθήσει σύντομα παγώνοντας τις κάρτες Mastercard και Visa στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Σχετική ανάγνωση | Το Coinbase συμμορφώνεται με τις κυρώσεις, μπλοκάρει 25,000 «παράνομες» διευθύνσεις ρωσικών κρυπτογραφικών πορτοφολιών
Σχολιάζοντας αυτό το μέτρο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao είπε: «Αυτό δεν είναι στα χέρια μας. Δεν είναι δική μας απόφαση».
Όλες οι κάρτες Mastercard και Visa που έχουν εκδοθεί στη Ρωσία δεν θα είναι διαθέσιμες στις #Binance ισχύει 2022-03-09, 21:00 UTC.https://t.co/gFixDDeIzy
- Binance (@binance) Μαρτίου 8, 2022
Τη στιγμή της γραφής, το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 38,944 $ με κέρδος 2.44% στο ημερήσιο διάγραμμα.
- 000
- 2022
- Σχετικα
- Σύμφωνα με
- Πράξη
- δραστηριότητα
- Όλα
- AML
- γύρω
- προσόν
- Ενεργητικό
- Τράπεζα
- Λευκορωσία
- Νομοσχέδιο
- Binance
- Bitcoin
- Bitcoin BTC
- Bitcoinist
- BTC
- BTCUSD
- επιχειρήσεις
- Κάρτες
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Τσανγκμπένγκ
- Changpeng Zhao
- Κρυπτονόμισμα
- coinbase
- ερχομός
- Διαβιβάσεις
- Εταιρείες
- έλεγχος
- θα μπορούσε να
- χώρα
- Εγκλήματα
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Κρυπτογράφηση
- Crypto πορτοφόλι
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- νομίσματα
- Πελάτες
- CVC
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- Αποτελεσματικός
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- μάτι
- FAST
- Τελικά
- οικονομικός
- Δίκτυο επιβολής οικονομικών εγκλημάτων
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- FinCen
- Όνομα
- ακολουθήστε
- πλήρη
- Κυβέρνηση
- Τόνισε
- Πως
- HTTPS
- περιλαμβάνονται
- Συμπεριλαμβανομένου
- πληροφορίες
- καινοτόμες
- Ίδρυμα
- ιδρυμάτων
- International
- IP
- Διευθύνσεις IP
- ζήτημα
- IT
- δικαιοδοσίες
- KYC
- large
- μεγαλύτερος
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Καθολικό
- Λιστα
- Απευθείας μετάδοση
- Μάρτιος
- mastercard
- μέτρο
- χρήματα
- ονόματα
- δίκτυο
- δίκτυα
- ομολογίες
- Επιλογή
- παραγγελιών
- ΑΛΛΑ
- Πλατφόρμες
- δυνατότητα
- δυνατός
- Κέρδος
- προστασία
- δημόσιο
- αντιδράσεις
- Ανάγνωση
- Ρυθμιστικών Αρχών
- αναφέρουν
- απαιτήσεις
- περιορισμούς
- Κίνδυνος
- Russia
- Είπε
- κυρώσεις
- Κλίμακα
- αίσθηση
- Υπηρεσίες
- Κοινοποίηση
- Shared
- παρόμοιες
- Λύσεις
- Χώρος
- Προβολέας θέατρου
- Μελών
- ομιλία
- ώρα
- εργαλεία
- συναλλαγές
- Συναλλαγές
- Τάσεις
- Τουίτερ
- μας
- Ukraine
- Ενωμένος
- United States
- ΗΠΑ
- χρήση
- UTC
- Πραγματικός
- εικονικά νομίσματα
- Visa
- Πορτοφόλι
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- Τι
- γραφή