Η εταιρεία εμπορίας κρυπτονομισμάτων κλείνει μετά από πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης για παραβιάσεις ασφάλειας – CryptoInfoNet

Μια επιχείρηση εμπορίου ψηφιακών νομισμάτων διέκοψε τη λειτουργία της μετά τη συγκατάθεσή της για πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων και την παραίτηση των αδειών της σε κρατικούς εποπτικούς φορείς στη Νέα Υόρκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με διάφορους κανόνες του χρηματοπιστωτικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η Genesis Global Trading, Inc. γνώρισε «ρυθμιστικές παραλείψεις» που «κατέστησαν την εταιρεία ευάλωτη σε μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές και απειλές για την ασφάλεια των πληροφοριών», περιλαμβάνοντας πιθανές πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (DFS). δήλωσε την Παρασκευή.

Επισκέπτες της εταιρείας αρχική σελίδα χαιρετίστηκαν με την ακόλουθη ειδοποίηση από την Τρίτη: «Η Genesis Global Trading, Inc., έπαψε να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Η επίσημη εντολή συναίνεσης που εκδόθηκε από το DFS εξιστόρησε την παραβίαση των κανονισμών BitLicense από την επιχείρηση, μια απαραίτητη άδεια για επιχειρήσεις εικονικού νομίσματος στην πολιτεία. Σχεδιάστηκε το 2015, σκοπός του είναι να προστατεύει τους πελάτες, με τις αρχές της Νέας Υόρκης να προσπαθούν να πρωτοστατήσουν σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε εθνική κλίμακα όπως έχουν υποδείξει.

Σχόλιο από την Ένωση Albany Times τονίζεται το γεγονός ότι η ανακοίνωση επιβολής ακολούθησε στενά έναν κρατικό έλεγχο από τον ελεγκτή, ο οποίος επισήμανε την χαλαρή εποπτεία του BitLicense από το DFS.

Η εντολή συναίνεσης δεν περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες ηλεκτρονικές απειλές που αντιμετώπισε η Genesis Global Trading, ωστόσο επέστησε την προσοχή σε ορισμένες ανεπάρκειες στις απαιτούμενες αξιολογήσεις κινδύνου για την κυβερνοασφάλεια που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022. Αυτά δεν ήταν μόνο «υποβλήθηκαν χρόνια πίσω από το χρονοδιάγραμμα», αλλά επίσης «δεν ήταν σχολαστικά εξαντλητικά» και δεν υπολόγιζαν σωστά τους κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που αντιμετωπίζει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Ενώ η DFS σταμάτησε να επισημαίνει σαφείς περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της Genesis Global Trading, το τμήμα εξέφρασε ανησυχίες για την εμφανή έλλειψη υποβολής επαρκών αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SAR) από την εταιρεία που να ευθυγραμμίζονται με πιθανές εγκληματικές ενέργειες.

Η ειδοποίηση DFS ανέφερε ότι η ποσότητα των SAR που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου ελέγχου ήταν δυσανάλογα χαμηλή σε σχέση με τον όγκο των συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν, δημιουργώντας αμφιβολίες για την ευρωστία των συστημάτων της εταιρείας για τον εντοπισμό και την αναφορά αμφίβολων δραστηριοτήτων.