Global Crypto Ponzi: SEC Files Charges Against Trade Coin Club Creator, Promoters

Η Securities and Exchange Commission (SEC) έχει καταθέσει κατηγορίες εναντίον του δημιουργού και των υποστηρικτών του Trade Coin Club, το οποίο περιγράφεται ως «παγκόσμιο σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi».

Σύμφωνα με την SEC, η υποτιθέμενη απάτη ponzi συγκέντρωσε 295 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 100,000 επενδυτές σε όλο τον κόσμο από το 2016 έως το 2018.

Η καταγγελία δηλώνει ότι στις αρχές του 2018, το Trade Coin Club ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τις υπηρεσίες σε κατοίκους ΗΠΑ. Σύντομα η εταιρεία σταμάτησε να παρέχει εξαγορές σε οποιονδήποτε επενδυτή σε Bitcoin και αντ' αυτού ζήτησε από τους επενδυτές να αποσύρουν περιουσιακά στοιχεία στο "TCoin», περιγράφεται ως ένα νέο περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης που εκδόθηκε από το Trade Coin Club, το οποίο «τελικά έγινε άχρηστο».

Η SEC έχει χρεώσει Ντούβερ Τόρες Μπράγκα, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, να Jonathan Tetreault για την υποτιθέμενη απάτη.

Το Trade Coin Club προφανώς υποσχέθηκε στους επενδυτές ότι θα κέρδιζαν από ένα «ρομπότ διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης». Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το Trade Coin Club δεν κέρδισε επιστροφές από καμία διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, πόσο μάλλον από ένα "bot" συναλλαγών.

Η SEC ισχυρίζεται ότι οι επενδυτές παρασύρθηκαν από την αναπαράσταση ότι αυτό το bot έκανε «εκατομμύρια μικροσυναλλαγές κάθε δευτερόλεπτο και ότι οι επενδυτές θα λάμβαναν ελάχιστες αποδόσεις 0.35 τοις εκατό καθημερινά».

Η SEC ισχυρίζεται ότι αντί να χρησιμοποιήσει κεφάλαια επενδυτών για τον εντοπισμό κρυπτογράφησης, ο Braga φέρεται να αφαίρεσε τα κεφάλαια για δικό του όφελος και για να πληρώσει ένα δίκτυο υποστηρικτών του Trade Coin Club, συμπεριλαμβανομένων των Paradise, Taylor και Tetreault.

Η καταγγελία της SEC ισχυρίζεται ότι η Μπράγκα έλαβε προσωπικά τουλάχιστον 8,396 Bitcoin από τα ποσά που επενδύθηκαν (αξίας 55 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή) με την Paradise να λαμβάνει 238 Bitcoin (αξίας άνω των 1.4 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή), η Taylor να λαμβάνει 735 Bitcoin (αξίας άνω των 2.6 εκατομμυρίων δολαρίων). εκείνη την εποχή), και η Tetreault έλαβε 158 bitcoin (αξίας άνω των 625,000 $ εκείνη την εποχή).

Κατά τη διάρκεια του τέχνασμα προφανώς παραβιάστηκαν πολλοί νόμοι.

Η καταγγελία επιδιώκει ασφαλιστικά μέτρα, απαλλαγή και αστικές ποινές. Η SEC υπέβαλε μια δεύτερη καταγγελία ισχυριζόμενη ότι η Tetreault παραβίασε τις διατάξεις περί καταχώρισης τίτλων και χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τους ισχυρισμούς, η Tetreault συμφώνησε να διευθετήσει τις χρεώσεις της SEC. Ο διακανονισμός υπόκειται σε έγκριση του Δικαστηρίου.

Global Crypto Ponzi: SEC Files Charges Against Trade Coin Club Creator, Promoters Republiked from Source https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ μέσω https://www.crowdfundinsider.com/feed/

Si al principi no tens èxit, aleshores el paracaigudisme no és per a tu.

->