Οι ομοσπονδιακές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 94,000 bitcoin που φέρεται να είχαν κλαπεί από το Bitfinex. Πώς όμως έπιασαν στα χέρια τους τα ψευδώνυμα ταμεία;
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2022 δήλωση ότι είχε κατασχέσει επιτυχώς το μεγαλύτερο μέρος του bitcoin που αποστραγγίστηκε σε μια εισβολή του 2016 στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitifinex αφού απέκτησε τον έλεγχο του πορτοφολιού που υποτίθεται ότι περιείχε τα κλεμμένα κεφάλαια.
Παρά την φαινομενική απίθανη ανάκτηση κεφαλαίων που είχαν χαθεί εδώ και καιρό, μια περίπλοκη αλλά ντετερμινιστική διαδρομή αποδεικτικών στοιχείων επέτρεψε στις αρχές επιβολής του νόμου να συλλάβουν την Ilya Lichtenstein και τη Heather Morgan, ένα ζευγάρι που φέρεται να προσπαθούσε να συσκοτίσει την παράνομη προέλευση του bitcoin που χρησιμοποιούσαν. ευέλικτοι λαμπεροί τρόποι ζωής μέσω ενός περίπλοκου συστήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αλλά αυτό που φαινόταν να ήταν μια προσεκτικά μελετημένη απάτη στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ότι ήταν μια αρκετά εύθραυστη απάτη γεμάτη λάθη, που διευκόλυνε το έργο του ειδικού πράκτορα Christopher Janczewski, που είχε ανατεθεί στη μονάδα εγκληματικής έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS-CI). Αυτό το έργο οδήγησε τελικά στην κατάθεση του Janczewski α καταγγελία με τον δικαστή Robin Meriweather να κατηγορεί τους Lichtenstein και Morgan για συνωμοσία ξεπλύματος χρήματος και συνωμοσία για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτό το άρθρο κάνει μια βαθιά βουτιά στις αποχρώσεις του έργου επιβολής του νόμου που αποκάλυψε τις ταυτότητες των κατηγορουμένων χάκερ Bitfinex και στα βήματα του κατηγορούμενου ζευγαριού, βασιζόμενος στους λογαριασμούς που παρέχονται από το DOJ και τον ειδικό πράκτορα Janczewski. Ωστόσο, δεδομένου ότι κρίσιμες πτυχές της έρευνας δεν έχουν αποκαλυφθεί από επίσημα έγγραφα, ο συγγραφέας θα παράσχει εύλογα σενάρια και πιθανές εξηγήσεις σε ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.
Πώς κατέσχεσαν οι αρχές επιβολής του νόμου το κλεμμένο Bitcoin Bitfinex;
Οι υποστηρικτές του Bitcoin συχνά καυχώνται για το νομισματικό σύστημα σύνολο αρχών Αυτό επιτρέπει υψηλό βαθμό κυριαρχίας και αντίστασης στη λογοκρισία, καθιστώντας αδύνατη τη διακοπή των συναλλαγών Bitcoin και αδύνατη την κατάσχεση των διαθεσίμων bitcoin. Αλλά, εάν αυτό είναι αλήθεια, πώς μπόρεσαν τότε οι αρχές επιβολής του νόμου να κατακτήσουν το bitcoin των πλυντηρίων σε αυτήν την περίπτωση;
Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε από τον ειδικό πράκτορα Janczewski, οι αρχές επιβολής του νόμου μπόρεσαν να μπουν στο χώρο αποθήκευσης cloud του Litchestein όπου κρατούσε πολλές, αν όχι όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, καθώς προσπαθούσε να καθαρίσει τα βρώμικα κεφάλαια — συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κλειδιών του Πορτοφόλι Bitcoin που κρατά το μεγαλύτερο μέρος του κλεμμένου BTC.
Η αντίσταση στη λογοκρισία των συναλλαγών Bitcoin και η κυριαρχία των κεφαλαίων bitcoin εξαρτώνται από τον σωστό χειρισμό των σχετικών ιδιωτικά κλειδιά, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να μετακινήσετε το bitcoin από το ένα πορτοφόλι στο άλλο.
Παρόλο που τα ιδιωτικά κλειδιά του Lichtenstein διατηρούνταν σε αποθήκευση cloud, σύμφωνα με το DOJ ήταν κρυπτογραφημένα με κωδικό πρόσβασης τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που ακόμη και οι εξελιγμένοι εισβολείς πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να τον σπάσουν στη ζωή τους. Το DOJ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει το αρχείο και να αποκτήσει πρόσβαση στα ιδιωτικά κλειδιά.
Υπάρχουν μερικά εύλογα σενάρια για το πώς οι αρχές επιβολής του νόμου μπόρεσαν να σπάσουν την κρυπτογράφηση του Lichtenstein. Αν και δεν είναι από μόνη της ανασφαλής, η συμμετρική κρυπτογράφηση, η οποία αξιοποιεί έναν κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης και για τις λειτουργίες κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, είναι τόσο ασφαλής όσο ο κωδικός πρόσβασής της και η αποθήκευση αυτού του κωδικού πρόσβασης.
Επομένως, η πρώτη δυνατότητα σχετίζεται με την ασφάλεια της αποθήκευσης του κωδικού πρόσβασης. Οι αρχές επιβολής του νόμου θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης με κάποιο τρόπο και δεν χρειαζόταν να ασκήσουν ωμή βία στα αρχεία στο cloud. Μια εναλλακτική μέθοδος για την επιβολή του νόμου να είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσει τα αρχεία του Lichtenstein θα μπορούσε να περιλαμβάνει τόσο περισσότερες προσωπικές πληροφορίες για το ζευγάρι και υπολογιστική ισχύ από οποιονδήποτε άλλο εξελιγμένο εισβολέα στον κόσμο, ώστε μια προσαρμοσμένη επίθεση για την αποκρυπτογράφηση στοχευμένων αρχείων θα μπορούσε πραγματικά να είναι βιώσιμη χωρίς να έρχεται σε αντίθεση. δηλώσεις του DOJ. Επίσης, δεν γνωρίζουμε τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται στο σχήμα κρυπτογράφησης - ορισμένοι είναι πιο ισχυροί από άλλους και οι παραλλαγές στον ίδιο αλγόριθμο ενέχουν επίσης διαφορετικούς κινδύνους ασφαλείας - επομένως ο συγκεκριμένος αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να ήταν πιο επιρρεπής σε σπάσιμο, αν και αυτό θα αντέβαινε στο Οι ισχυρισμοί του DOJ σχετικά με τη δυνατότητα διάρρηξης παραπάνω.
Η πιο πιθανή περίπτωση των τριών είναι αναμφισβήτητα ότι οι αρχές επιβολής του νόμου δεν χρειάστηκε να αποκρυπτογραφήσουν το αρχείο εξαρχής, κάτι που είναι λογικό, ειδικά δεδομένων των σχολίων του DOJ παραπάνω. Ο ειδικός πράκτορας Janczewski και η ομάδα του θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης με κάποιο τρόπο και δεν θα χρειαζόταν να περάσει βίαια μέσα από τα αρχεία του cloud storage. Αυτό θα μπορούσε να διευκολυνθεί από ένα τρίτο μέρος στο οποίο ο Lichtenstein εμπιστεύτηκε τη δημιουργία ή την αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης αποκρυπτογράφησης ή μέσω κάποιου είδους λάθους από το ζευγάρι που οδήγησε στον παραβιασμό του κωδικού πρόσβασης.
Γιατί να διατηρείτε τα ιδιωτικά κλειδιά στο Cloud Storage;
Ο λόγος για τον οποίο το Lichtenstein θα κρατούσε ένα τόσο ευαίσθητο αρχείο σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων δεν είναι ξεκάθαρος. Ωστόσο, ορισμένες εικασίες σχετίζονται με το υποκείμενο hack - μια πράξη για την οποία το ζευγάρι έχει κάνει δεν χρεώθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου — και την ανάγκη να διατηρούνται τα ιδιωτικά κλειδιά του πορτοφολιού στο cloud «καθώς αυτό επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε τρίτους», σύμφωνα με Twitter νήμα από την Ergo από την OXT Research.
Η υπόθεση συνεργασίας υποστηρίζει επίσης την περίπτωση της συμμετρικής κρυπτογράφησης. Ενώ η ασύμμετρη κρυπτογράφηση είναι καλά σχεδιασμένη για την αποστολή και λήψη ευαίσθητων δεδομένων - καθώς τα δεδομένα κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη και μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο με χρήση του ιδιωτικού κλειδιού του παραλήπτη - η συμμετρική κρυπτογράφηση είναι ιδανική για την κοινή χρήση πρόσβασης σε ένα σταθερό αρχείο, όπως μπορεί ο κωδικός αποκρυπτογράφησης να μοιραστεί μεταξύ των δύο μερών.
Ένας εναλλακτικός λόγος για τη διατήρηση των ιδιωτικών κλειδιών στο διαδίκτυο θα ήταν η απλή έλλειψη φροντίδας. Ο χάκερ θα μπορούσε απλώς να σκεφτεί ότι ο κωδικός πρόσβασής του ήταν αρκετά ασφαλής και έπεσε για την ευκολία να τον έχει σε μια υπηρεσία cloud που μπορεί να προσπελαστεί οπουδήποτε με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αλλά αυτό το σενάριο εξακολουθεί να μην απαντά στην ερώτηση πώς το ζευγάρι απέκτησε πρόσβαση στα ιδιωτικά κλειδιά που σχετίζονται με το hack.
Η διατήρηση του ιδιωτικού κλειδιού στο διαδίκτυο για λόγους ευκολίας είναι λογικό, υπό την προϋπόθεση ότι οι χάκερ δεν είχαν επαρκείς τεχνικές γνώσεις για να εξασφαλίσουν μια αρκετά ισχυρή συμμετρική ρύθμιση κρυπτογράφησης ή απλώς υπέθεταν ότι η διάταξη τους δεν μπορούσε να παραβιαστεί.
Η Bitfinex αρνήθηκε να σχολιάσει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες είναι γνωστές για τον χάκερ ή εάν εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εντοπισμό.
«Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε υπόθεσης υπό διερεύνηση», είπε ο CTO της Bitfinex, Paolo Ardoino Bitcoin Magazine, προσθέτοντας ότι υπάρχει «αναπόφευκτα μια ποικιλία μερών που εμπλέκονται» σε «μια τόσο μεγάλη παραβίαση ασφάλειας».
Πώς πιάστηκαν οι Lichtenstein και Morgan;
Η καταγγελία και η δήλωση του DOJ ισχυρίζονται ότι το ζευγάρι χρησιμοποίησε διάφορες τεχνικές για να προσπαθήσει να ξεπλύνει το bitcoin, συμπεριλαμβανομένου του chain hopping και της χρήσης ψευδώνυμων και επιχειρηματικών λογαριασμών σε πολλά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Λοιπόν, πώς εντοπίστηκαν οι κινήσεις τους; Συνοψίζεται κυρίως σε μοτίβα και ομοιότητες σε συνδυασμό με την απροσεξία. Η Bitfinex "συνεργάστηκε επίσης με παγκόσμιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και εταιρείες ανάλυσης blockchain" για να βοηθήσει στην ανάκτηση του κλεμμένου bitcoin, είπε ο Ardoino.
Το Λιχτενστάιν συχνά άνοιγε λογαριασμούς σε ανταλλαγές bitcoin με πλασματικές ταυτότητες. Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, φέρεται να άνοιξε οκτώ λογαριασμούς σε ένα ενιαίο χρηματιστήριο (Poloniex, σύμφωνα με το Ergo), οι οποίοι αρχικά ήταν φαινομενικά άσχετοι και δεν μπορούσαν να συνδεθούν επιπόλαια. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι λογαριασμοί είχαν πολλαπλά χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με την καταγγελία, έδιναν την ταυτότητα του ζευγαριού.
Πρώτον, όλοι οι λογαριασμοί Poloniex χρησιμοποιούσαν τον ίδιο πάροχο email με έδρα την Ινδία και είχαν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «παρόμοιου στυλ». Δεύτερον, έγινε πρόσβαση από την ίδια διεύθυνση IP - μια σημαντική κόκκινη σημαία που καθιστά ασήμαντο να υποθέσουμε ότι οι λογαριασμοί ελέγχονται από την ίδια οντότητα. Τρίτον, οι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν περίπου την ίδια περίοδο, κοντά στο hack του Bitfinex. Επιπλέον, όλοι οι λογαριασμοί εγκαταλείφθηκαν μετά από αιτήματα της ανταλλαγής για πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες.
Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι ο Lichtenstein ένωσε πολλαπλές αναλήψεις bitcoin από διαφορετικούς λογαριασμούς Poloniex σε ένα ενιαίο σύμπλεγμα πορτοφολιών Bitcoin, μετά το οποίο κατέθεσε σε έναν λογαριασμό σε ένα ανταλλακτήριο bitcoin (Coinbase, σύμφωνα με το Ergo), για το οποίο είχε προηγουμένως δώσει πληροφορίες - πληροφορίες πελατών (KYC).
"Ο λογαριασμός επαληθεύτηκε με φωτογραφίες της άδειας οδήγησης του Lichtenstein στην Καλιφόρνια και μια φωτογραφία σε στυλ selfie", σύμφωνα με την καταγγελία. "Ο λογαριασμός καταχωρήθηκε σε μια διεύθυνση email που περιείχε το μικρό όνομα του Lichtenstein."
Υποθέτοντας ότι είχε ήδη καθαρίσει το bitcoin και στέλνοντάς το σε έναν λογαριασμό KYC'd, ο Lichtenstein ανέτρεψε την ψευδωνυμία που είχαν πετύχει οι προηγούμενοι λογαριασμοί με λογαριασμούς email που εδρεύουν στην Ινδία, καθώς υπαινίχθηκε στις αρχές επιβολής του νόμου ότι κατείχε τα κεφάλαια από αυτούς τους αρχικούς αναλήψεις που συγκεντρώθηκαν μαζί. Και η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ο Lichtenstein διατηρούσε επίσης ένα υπολογιστικό φύλλο στον αποθηκευτικό χώρο του cloud που περιείχε λεπτομερείς πληροφορίες και για τους οκτώ λογαριασμούς Poloniex.
Όταν πρόκειται για δεδομένα on-chain, είπε ο Ergo Bitcoin Magazine ότι είναι αδύνατο για έναν παθητικό παρατηρητή να αξιολογήσει την εγκυρότητα πολλών από τους ισχυρισμούς της καταγγελίας, καθώς η αγορά σκοτεινού δικτύου AlphaBay χρησιμοποιήθηκε από νωρίς ως διέλευση.
"Η έρευνα είναι πολύ απλή, αλλά απαιτεί εμπιστευτικές γνώσεις σχετικά με τις ροές των οντοτήτων μεταξύ στερητικής ελευθερίας", είπε ο Ergo Bitcoin Magazine. «Για παράδειγμα, η [η κυβέρνηση των ΗΠΑ] και οι εταιρείες επιτήρησης αλυσίδων έχουν μοιραστεί το ιστορικό συναλλαγών AlphaBay που δεν έχει πραγματικό δακτυλικό αποτύπωμα στην αλυσίδα και δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Εκεί πρέπει να σταματήσω κάθε ανάλυση ως παθητικός παρατηρητής».
Μια άλλη βασική πληροφορία είναι το σύμπλεγμα πορτοφολιών «36B6mu», το οποίο δημιουργήθηκε από αναλήψεις bitcoin από δύο λογαριασμούς στο Bittrex, σύμφωνα με το Ergo, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από καταθέσεις Monero. Το σύμπλεγμα πορτοφολιών 36B6mu χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη χρηματοδότηση διαφορετικών λογαριασμών σε άλλα ανταλλακτήρια bitcoin, τα οποία, αν και δεν περιείχαν πληροφορίες KYC για το ζευγάρι, σύμφωνα με την καταγγελία, πέντε διαφορετικοί λογαριασμοί στο ίδιο κέντρο χρησιμοποιούσαν την ίδια διεύθυνση IP, που φιλοξενείται από ένα cloud πάροχος στη Νέα Υόρκη. Καθώς ο πάροχος παρέδωσε τα αρχεία του στις αρχές επιβολής του νόμου, εντοπίστηκε ότι αυτή η IP είχε μισθωθεί από έναν λογαριασμό στο όνομα Lichtenstein και συνδέθηκε με την προσωπική του διεύθυνση email.
Ο Ergo είπε ότι η ομάδα OXT δεν ήταν σε θέση να επικυρώσει κανέναν ισχυρισμό σχετικά με το σύμπλεγμα 36B6mu.
«Αναζητήσαμε τη διεύθυνση 36B6mu που θα αντιστοιχούσε στο σύμπλεγμα και βρήκαμε μια ενιαία διεύθυνση», είπε ο Ergo, μοιράζοντας ένα σύνδεσμο προς τη διεύθυνση που βρέθηκε. «Αλλά η διεύθυνση δεν αποτελεί μέρος ενός παραδοσιακού συμπλέγματος πορτοφολιών. Επιπλέον, ο χρόνος και οι όγκοι δεν φαίνεται να αντιστοιχούν με αυτά που σημειώνονται στην καταγγελία.»
«Ίσως είναι τυπογραφικό λάθος; Επομένως, δεν μπορέσαμε να επικυρώσουμε τίποτα που να έχει να κάνει με το σύμπλεγμα 36B6mu», πρόσθεσε ο Ergo.
Το απόρρητο του Bitcoin απαιτεί πρόθεση — Και προσοχή
Εκτός από τις ενότητες που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από εξωτερικούς παρατηρητές, μετά την ανάλυση της καταγγελίας, γίνεται σαφές ότι ο Lichtenstein και ο Morgan κατέθεσαν διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης στις ρυθμίσεις τους και σε αρκετές υπηρεσίες καθώς φέρεται να προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το bitcoin από το hack.
Πρώτα και κύρια, οι Lichtenstein και Morgan διατήρησαν ευαίσθητα έγγραφα στο διαδίκτυο, σε μια υπηρεσία αποθήκευσης cloud που ήταν επιρρεπής σε κατάσχεση και κλήτευση. Αυτή η πρακτική αυξάνει τις πιθανότητες να τεθεί σε κίνδυνο η εγκατάσταση, καθώς καθιστά τέτοια αρχεία απομακρυσμένα προσβάσιμα και καταθέτει εμπιστοσύνη σε μια κεντρική εταιρεία — κάτι που δεν είναι ποτέ καλή ιδέα. Για ενισχυμένη ασφάλεια, τα σημαντικά αρχεία και οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να διατηρούνται εκτός σύνδεσης σε ασφαλή τοποθεσία και κατά προτίμηση να απλώνονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.
Η εμπιστοσύνη υποβάθμισε τις περισσότερες προσπάθειες του ζευγαριού για τη μετακίνηση των κεφαλαίων bitcoin. Η πρώτη υπηρεσία που εμπιστεύτηκαν ήταν η τεράστια αγορά darknet AlphaBay. Αν και δεν είναι σαφές πώς οι αρχές επιβολής του νόμου μπόρεσαν να εντοπίσουν τη δραστηριότητά τους στο AlphaBay — παρόλο που η αγορά του σκοτεινού δικτύου έχει υποφέρει περισσότερο από μία παραβίαση ασφαλείας από το 2016—– το ζευγάρι φαίνεται ωστόσο να έχει υποθέσει ότι αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό, οι αγορές του σκοτεινού δικτύου συχνά εγείρουν υποψίες και αποτελούν πάντα το κύριο επίκεντρο του έργου επιβολής του νόμου.
Οι υποθέσεις είναι επικίνδυνες επειδή μπορούν να σας οδηγήσουν να ρίξετε την επιφυλακή σας, κάτι που συχνά προκαλεί λάθη που μπορεί να αξιοποιήσει ένας έξυπνος παρατηρητής ή επιτιθέμενος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Lichtenstein και ο Morgan υπέθεσαν σε ένα σημείο ότι είχαν χρησιμοποιήσει τόσες πολλές τεχνικές για να συσκοτίσουν την πηγή των κεφαλαίων που ένιωσαν ασφαλείς κατά την κατάθεση αυτού του bitcoin σε λογαριασμούς που κατείχαν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία - μια ενέργεια που μπορεί να ακολουθήσει μια διαδοχική, προς τα πίσω αποτέλεσμα για την ανωνυμοποίηση των περισσότερων αν όχι όλων των προηγούμενων συναλλαγών.
Μια άλλη κόκκινη σημαία στον χειρισμό του bitcoin από το ζευγάρι σχετίζεται με τη συγκέντρωση κεφαλαίων από διαφορετικές πηγές, κάτι που επιτρέπει στις εταιρείες ανάλυσης αλυσίδων και στις αρχές επιβολής του νόμου να υποθέσουν εύλογα ότι το ίδιο άτομο ελέγχει αυτά τα κεφάλαια - μια άλλη ευκαιρία αποανωνυμοποίησης προς τα πίσω. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα αρχείο χρήσης υπηρεσιών μίξης από το ζευγάρι, το οποίο δεν μπορεί να διαγράψει την προηγούμενη δραστηριότητα, αλλά μπορεί να παρέχει καλή μακροπρόθεσμη ιδιωτικότητα εάν γίνει σωστά. Το PayJoin είναι ένα άλλο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για να αυξηθεί το απόρρητο όταν ξοδεύετε bitcoin, αν και δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι το ζευγάρι το χρησιμοποιεί.
Οι Lichtenstein και Morgan προσπάθησαν να κάνουν chain hopping ως εναλλακτική λύση για την απόκτηση ιδιωτικού απορρήτου, μια τεχνική που επιχειρεί να σπάσει τα δακτυλικά αποτυπώματα στην αλυσίδα και, επομένως, τους ευρετικούς δεσμούς. Ωστόσο, το έκαναν μέσω υπηρεσιών φύλαξης — κυρίως ανταλλαγών bitcoin — οι οποίες υπονομεύουν την πρακτική και εισάγουν ένα περιττό έμπιστο τρίτο μέρος που μπορεί να κληθεί. Το Chain hopping διεξάγεται σωστά μέσω ρυθμίσεων peer-to-peer ή ατομικών swaps.
Ο Λίχτενσταϊν και ο Μόργκαν προσπάθησαν επίσης να χρησιμοποιήσουν ψευδώνυμα ή εικονικές ταυτότητες για να ανοίξουν λογαριασμούς σε ανταλλακτήρια bitcoin για να κρύψουν τα πραγματικά τους ονόματα. Ωστόσο, τα μοτίβα με αυτόν τον τρόπο οδήγησαν τους παρατηρητές να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση αυτών των λογαριασμών, ενώ μια διεύθυνση IP κατά κανόνα αφαίρεσε τις αμφιβολίες και επέτρεψε στις αρχές επιβολής του νόμου να υποθέσουν ότι η ίδια οντότητα έλεγχε όλους αυτούς τους λογαριασμούς.
Καλή λειτουργική ασφάλεια γενικά απαιτεί ώστε κάθε ταυτότητα να είναι τελείως απομονωμένη από άλλες χρησιμοποιώντας τον δικό της πάροχο email και διεύθυνση, έχοντας το δικό της μοναδικό όνομα και το πιο σημαντικό, χρησιμοποιώντας μια ξεχωριστή συσκευή. Συνήθως, μια ισχυρή εγκατάσταση θα απαιτεί επίσης από κάθε διαφορετική ταυτότητα να χρησιμοποιεί διαφορετικό πάροχο VPN και λογαριασμό που δεν διατηρεί αρχεία καταγραφής και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ταυτότητα του χρήστη.
Δεδομένου ότι το Bitcoin είναι ένα διαφανές νομισματικό δίκτυο, τα κεφάλαια μπορούν εύκολα να εντοπιστούν σε πληρωμές. Ως εκ τούτου, η ιδιωτική χρήση του Bitcoin απαιτεί γνώση σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου και τη μέγιστη προσοχή και προσπάθεια κατά τη διάρκεια των ετών για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν μικρότερος αριθμός σφαλμάτων, ενώ τηρούνται σαφείς επιχειρησιακές οδηγίες. Το Bitcoin δεν είναι ανώνυμο, αλλά ούτε και ελαττωματικό. Η χρήση αυτών των κρατικών χρημάτων απαιτεί πρόθεση — και προσοχή.
Τι θα συμβεί με το ανακτηθέν Bitcoin;
Παρόλο που το ζευγάρι έχει κατηγορηθεί για δύο αδικήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, θα συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία στο δικαστήριο για να διαπιστωθεί εάν κριθούν ένοχοι ή όχι. Σε περίπτωση που το ζευγάρι κριθεί ένοχο και τα χρήματα επιστραφούν στην Bitfinex, η ανταλλαγή έχει ένα σχέδιο δράσης, είπε ο Ardoino Bitcoin Magazine.
«Μετά το χακάρισμα του 2016, η Bitfinex δημιούργησε μάρκες BFX και τα έδωσε στους επηρεαζόμενους πελάτες με την αναλογία ενός νομίσματος για κάθε χαμένο 1$», είπε ο Ardoino. "Μέσα σε οκτώ μήνες από την παραβίαση ασφαλείας, η Bitfinex εξαργύρωσε όλα τα μάρκες BFX με δολάρια ή ανταλλάσσοντας τα ψηφιακά μάρκες, μετατρέψιμα σε ένα κοινό μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου της iFinex Inc. Περίπου 54.4 εκατομμύρια μάρκες BFX μετατράπηκαν."
Οι μηνιαίες εξαργυρώσεις των BFX token ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2016, είπε ο Ardoino, με το τελευταίο BFX token να εξαργυρώνεται στις αρχές Απριλίου του επόμενου έτους. Το διακριτικό είχε αρχίσει να διαπραγματεύεται με περίπου 0.20 $, αλλά σταδιακά αυξήθηκε σε αξία σε σχεδόν 1 $.
«Η Bitfinex δημιούργησε επίσης ένα εμπορεύσιμο διακριτικό RRT για ορισμένους κατόχους BFX που μετέτρεψαν τα διακριτικά BFX σε μετοχές του iFinex», εξήγησε ο Ardoino. «Όταν ανακτήσουμε επιτυχώς τα κεφάλαια, θα κάνουμε διανομή στους κατόχους RRT έως και ενός δολαρίου ανά RRT. Υπάρχουν περίπου 30 εκατομμύρια RRT σε εκκρεμότητα».
Σύμφωνα με το Ardoino, οι κάτοχοι RRT έχουν αξίωση προτεραιότητας για οποιαδήποτε ανακτημένη ιδιοκτησία από το hack του 2016, και η ανταλλαγή μπορεί να εξαργυρώσει RRT σε ψηφιακά μάρκες, μετρητά ή άλλη ιδιοκτησία.
- 000
- 2016
- 2022
- Σχετικά
- πρόσβαση
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- απέναντι
- Πράξη
- Ενέργειες
- δραστηριότητα
- Πρόσθετος
- διεύθυνση
- αλγόριθμος
- Όλα
- φέρεται ότι
- ήδη
- Αν και
- ποσό
- ανάλυση
- analytics
- ανακοίνωσε
- Άλλος
- οπουδήποτε
- Απρίλιος
- γύρω
- άρθρο
- ανατεθεί
- Ατομικές ανταλλαγές
- γίνονται
- είναι
- Bitcoin
- bitcoin συναλλαγές
- Bitcoin Πορτοφόλι
- Bitfinex
- bittrex
- blockchain
- παραβίαση
- BTC
- επιχείρηση
- Καλιφόρνια
- κεφάλαιο
- ο οποίος
- Μετρητά
- πάλη
- αλιεύονται
- Λογοκρισία
- Ανάλυση αλυσίδας
- πιθανότητα
- χρέωση
- φορτισμένα
- αξιώσεις
- Backup
- αποθήκευσης σύννεφο
- Κρυπτονόμισμα
- coinbase
- σχόλια
- Κοινός
- Εταιρείες
- εταίρα
- συγκρότημα
- χρήση υπολογιστή
- υπολογιστική ισχύ
- σύνδεση
- Συνωμοσία
- έλεγχος
- συνεργασία
- θα μπορούσε να
- Ζευγάρι
- Δικαστήριο
- εγκληματίας
- κρίσιμος
- cryptocurrency
- Ανταλλαγή κρυπτοαξιολόγησης
- Κρυπτοεπιλογές
- ΚΟΤ
- υπηρεσίες φύλαξης
- Πελάτες
- Darknet
- ημερομηνία
- βάση δεδομένων
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- συσκευή
- DID
- διαφορετικές
- ψηφιακό
- διανομή
- έγγραφα
- Όχι
- DoJ
- Δολάριο
- δολάρια
- κάτω
- Πτώση
- Νωρίς
- εύκολα
- αποτέλεσμα
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- κρυπτογράφηση
- ειδικά
- Συμβάν
- παράδειγμα
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- δακτυλικό αποτύπωμα
- Όνομα
- ροή
- Συγκέντρωση
- Εξής
- μελλοντικά
- Βρέθηκαν
- λειτουργία
- κεφάλαιο
- κεφαλαιοποιητικό
- χρηματοδότηση
- χρήματα
- Παγκόσμιο
- καλός
- Κυβέρνηση
- κατευθυντήριων γραμμών
- σιδηροπρίονο
- χάκερ
- χάκερ
- Χειρισμός
- που έχει
- βοήθεια
- Ψηλά
- ιστορία
- κρατήστε
- Οι κάτοχοι
- Πως
- HTTPS
- τεράστιος
- ιδέα
- Ταυτότητα
- παράνομος
- εικόνα
- σημαντικό
- αδύνατος
- Α.Ε.
- Συμπεριλαμβανομένου
- Αυξάνουν
- αυξημένη
- Ινδία
- πληροφορίες
- Πρόσωπα
- Internet
- έρευνα
- IP
- Διεύθυνση IP
- IT
- εντάχθηκαν
- δικαιοδοσίες
- Δικαιοσύνη
- τήρηση
- Κλειδί
- πλήκτρα
- γνώση
- γνωστός
- KYC
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- οδηγήσει
- Led
- Μόχλευση
- μόχλευσης
- Άδεια
- Διάρκεια Ζωής
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- τοποθεσία
- Μακριά
- μεγάλες
- Η πλειοψηφία
- Κατασκευή
- αγορά
- αγορά
- αγορές
- εκατομμύριο
- Monero
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- μήνες
- Morgan
- πλέον
- μετακινήσετε
- κίνηση
- ονόματα
- δίκτυο
- Νέα Υόρκη
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- διαδικτυακά (online)
- ανοίξτε
- λειτουργίες
- Ευκαιρία
- ΑΛΛΑ
- ανήκει
- Κωδικός Πρόσβασης
- Κωδικοί πρόσβασης
- πληρωμές
- ίσως
- προσωπικός
- κομμάτι
- πολτόν
- δυνατότητα
- δυνατός
- δύναμη
- πρωταρχικός
- μυστικότητα
- ιδιωτικός
- ιδιωτικού κλειδιού
- Ιδιωτικά κλειδιά
- διαδικασια μας
- περιουσία
- παρέχουν
- δημόσιο
- δημόσιο κλειδί
- ερώτηση
- αύξηση
- πραγματικό κόσμο
- ρεκόρ
- αρχεία
- Ανάκτηση
- καταχωρηθεί
- απομακρυσμένη πρόσβαση
- απαιτούν
- έρευνα
- έσοδα
- κινδύνους
- ένα ασφαλές
- Είπε
- καταλαβαίνω
- Απάτη
- σχέδιο
- προστατευμένο περιβάλλον
- ασφάλεια
- Αρπάζω
- κατασχεθεί
- αίσθηση
- υπηρεσία
- Υπηρεσίες
- Κοινοποίηση
- Shared
- Μερίδια
- Απλούς
- So
- εξελιγμένα
- Δαπάνες
- Spot
- διάδοση
- ξεκίνησε
- Δήλωση
- δηλώσεις
- Μελών
- στοκ
- κλαπεί
- χώρος στο δίσκο
- ισχυρός
- Επιτυχώς
- Υποστηρίζει
- επιτήρηση
- Τεχνικός
- τεχνικές
- ο νόμος
- Η Πηγη
- ο κόσμος
- Μέσω
- Δεμένος
- ώρα
- μαζι
- ένδειξη
- κουπόνια
- Διαπραγμάτευσης
- παραδοσιακός
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- διαφανής
- Εμπιστευθείτε
- μας
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- Κυβέρνηση των ΗΠΑ
- μοναδικός
- Ενωμένος
- United States
- χρήση
- αξία
- VPN
- Πορτοφόλι
- Τι
- αν
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- Εργασία
- κόσμος
- έτος
- χρόνια