Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας εκδίδει Ειδοποίηση έρευνας για την ανταλλαγή WazirX

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας -η υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος της χώρας- εξέδωσε μια ειδοποίηση για την έκθεση κρυπτονομισμάτων WazirX και τους συνιδρυτές της Nischal Shetty και Sameer Hanuman Mhatre. 

Η ειδοποίηση επίδειξης είναι μια δικαστική απόφαση που απαιτεί από τον παραλήπτη να διευκρινίσει και να αποδείξει κάτι στο δικαστήριο. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η ειδοποίηση έχει εκδοθεί βάσει του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA) - ο οποίος διέπει την προσέγγιση της Ινδίας στα συναλλάγματα και τις εξωτερικές πληρωμές - για συναλλαγές που φέρεται να αφορούν κρυπτονομίσματα αξίας 27.90 δισεκατομμυρίων ρουπιών (381 εκατομμύρια δολάρια).

Η ΕΔ ανακοίνωσε αρχικά την έναρξη της έρευνας μέσω Twitter. Η ΕΔ μοιράστηκε ένα επίσημο δελτίο τύπου της προκήρυξης με τα ΜΜΕ, τα οποία Αποκρυπτογράφηση έχει δει.

Το WazirX, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης της Ινδίας, εξαγοράστηκε από την Binance το 2019. Τις τελευταίες 24 ώρες, 115 εκατομμύρια δολάρια έχουν διαπραγματευτεί χέρια στην πλατφόρμα, σύμφωνα με CoinGecko.

είπε η Pryanka Sharma, διευθύντρια επικοινωνίας του WazirX Αποκρυπτογράφηση ότι η ανταλλαγή δεν έχει ακόμη «λάβει» την ειδοποίηση από την ΕΔ. 

«Μόλις λάβουμε οποιαδήποτε επίσημη ειδοποίηση ή επικοινωνία από την ED, θα είμαστε σε θέση να έχουμε σαφήνεια σχετικά με το τι απαιτείται από εμάς», είπε η Sharma. «Δεν έχουμε λάβει ακόμη επίσημη ειδοποίηση ή επικοινωνία είτε μέσω email είτε μέσω ταχυδρομείου.» 

Karishma Asoodani, επιχειρηματική ανταποκρίτρια στο αγγλόφωνο πρακτορείο ειδήσεων για τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά, ET τώρα, είπε στους Αποκρυπτογράφηση ότι «είναι σύνηθες και έχει συμβεί στο παρελθόν η ED να κάνει επίσημη ανακοίνωση ενώ οι ειδοποιήσεις είναι ακόμη υπό διαβίβαση».

Ο Asoodani μοιράστηκε το επίσημο δελτίο τύπου της ΕΔ με Αποκρυπτογράφηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η έρευνα WazirX 

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της ΕΔ, Κινέζοι υπήκοοι είχαν «ξεπλύνει προϊόντα εγκλήματος με 57 Crore Rs (7,800,000 $).» 

Η ΕΔ είπε ότι αυτοί οι Κινέζοι υπήκοοι το έκαναν μετατρέποντας τις καταθέσεις σε ρουπία Tether (USDT), μεταφέροντας στη συνέχεια το Tether σε πορτοφόλια Binance. 

«Η WazirX δεν συλλέγει τα απαραίτητα έγγραφα κατά σαφή παραβίαση των βασικών κανόνων προφύλαξης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των κατευθυντήριων γραμμών της FEMA», αναφέρει η δήλωση της ΕΔ. 

Η υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος πρόσθεσε επίσης ότι «οι πελάτες του WazirX μπορούσαν να μεταφέρουν «πολύτιμα» κρυπτονομίσματα σε οποιοδήποτε άτομο ανεξάρτητα από την τοποθεσία και την εθνικότητά τους χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, καθιστώντας το ένα ασφαλές καταφύγιο για χρήστες που αναζητούν ξέπλυμα χρήματος/άλλες παράνομες δραστηριότητες». 

Η δημόσια ανακοίνωση του WazirX αμφισβήτησε αυτούς τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων «συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους». 

Πρόσθετες αναφορές από Liam J. Kelly.

Πηγή: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange