Οι ισραηλινές αρχές εντόπισαν 3 ύποπτους για ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτογράφηση

Οι ισραηλινές αρχές συνέλαβαν τρία άτομα που είναι ύποπτα για εξαπάτηση του γαλλικού κρατικού ταμείου. Η μυστική έρευνα πραγματοποιήθηκε από κοινού από την αστυνομία του Ισραήλ και τη φορολογική αρχή του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες. Συνεργάστηκαν επίσης ξένες ερευνητικές υπηρεσίες – η Europol και η γαλλική αστυνομία.

• Όπως ανά Reuters, οι ερευνητές εξετάζουν μια πιθανή «απάτη μεγάλης κλίμακας» που πιστεύουν ότι διαπράχθηκε κατά του κρατικού ταμείου στη Γαλλία. Το έγκλημα, ωστόσο, μπορεί να διαπράχθηκε στο Ισραήλ.
• Εκτός από την κλοπή εκατομμυρίων ευρώ, οι αρχές υποπτεύονται ότι οι δράστες έχουν ξεπλύνει τα κεφάλαια μετατρέποντάς τα σε κρυπτογραφικά στοιχεία.
• Τα εκτιμώμενα κλεμμένα κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου δεκάδες εκατομμύρια σέκελ. Επιπλέον, τα κέρδη που προέρχονται από τη δραστηριότητα κρυπτογράφησης ενδέχεται να έχουν κρυφτεί από τη φορολογική αρχή του Ισραήλ.
• Σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς του Ισραήλ, η πώληση κρυπτογράφησης υπόκειται συνήθως σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, έως και 33%.
• Από την άλλη πλευρά, εάν η δραστηριότητα αντιστοιχεί σε φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων, μπορεί να φτάσει έως και το 50%.
• Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι αρχές ανέφεραν:

«Πολλοί ύποπτοι οργανώθηκαν με τακτικό και συστηματικό τρόπο για να ξεπλύνουν χρήματα από το εξωτερικό και από το Ισραήλ, μερικά από τα οποία προέρχονταν από εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας ψηφιακά νομίσματα σε διάφορες πλατφόρμες με στόχο να συγκαλύψουν την ταυτότητα των ιδιοκτητών των κεφαλαίων και τους κινήσεις.»

• Μαζί με τους τρεις βασικούς συλληφθέντες, αρκετοί άλλοι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση για ανάκριση με την υποψία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη και φορολογικά αδικήματα, καθώς και για εσκεμμένη παράλειψη εισοδήματος.