Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τέλος στο έπος του JPEX.
Στην τελευταία εξέλιξη, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο προχώρησαν σε νέες συλλήψεις 18 υπόπτων στην υπόθεση ανταλλαγής κρυπτογράφησης JPEX. Συνολικά κατασχέθηκαν 2.8 εκατομμύρια δολάρια τόσο σε μετρητά όσο και σε χρυσό.
Ξεμπλέξιμο JPEX Mess
Αναφορά από τοπικά ΜΜΕ αποκάλυψε ότι κατατέθηκαν κατηγορίες εναντίον δύο ατόμων στο Χονγκ Κονγκ για χρήση καζίνο του Μακάο ως μέσο για το ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων. Αυτό οδήγησε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καζίνο καθώς και 1.7 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά.
Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα, με το ένα από αυτά να συλλαμβάνεται να προσπαθεί να καταστρέψει στοιχεία. Τα έγγραφα φέρεται να τεμαχίστηκαν και να λευκασμένα στο μπάνιο.
Αστυνομική δύναμη του Χονγκ Κονγκ γνωστοποιούνται τις προσπάθειές της να εντοπίσει επιπλέον υπόπτους που συνδέονται με κατηγορίες απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Όλα ξεκίνησαν όταν η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή του Χονγκ Κονγκ προειδοποίησε την JPEX για φερόμενη προώθηση των υπηρεσιών της στην πόλη-κράτος χωρίς κατάλληλες άδειες. Μετά την προειδοποίηση, το ανταλλακτήριο αύξησε σημαντικά τα τέλη ανάληψης σε σχεδόν 1,000 $. Σε μια ανατροπή, οι υπάλληλοί της εγκατέλειψαν τα περίπτερά τους στην πρόσφατη εκδήλωση Token 2049 που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη.
Μετά το εκκαθάριση Η JPEX κατηγόρησε τους εταίρους της στο Χονγκ Κονγκ ότι ενήργησαν άδικα και κακόβουλα.
Διάφοροι συλλήψεις έγιναν από την αστυνομία στην πόλη-κράτος για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λίγο αργότερα, αφού φέρεται να έλαβαν περισσότερες από 2,300 καταγγελίες από θύματα και απώλειες σχεδόν 178 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό περιελάμβανε και δύο δημοφιλείς influencers. Ωστόσο, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ υποστήριξαν ότι οι αρχηγοί της επιχείρησης πίσω από το JPEX εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι.
Ακολούθως, εκθέσεις ότι το JPEX είναι ένα πιθανό χαλί, εμφανίστηκε επίσης καθώς τα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η επίσημη ιστοσελίδα του παρέμεναν απρόσιτα.
Άλλο ένα μη αδειοδοτημένο Crypto Exchange υπό εξέταση
Οι τελευταίες αποκαλύψεις συνέπεσαν με μια προειδοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SFC) προς τους επενδυτές σχετικά με μια ακόμη μη αδειοδοτημένη εικονική πλατφόρμα συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων που ονομάζεται - FUBT Exchange. Ο φύλακας ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία παρείχε έναν ψεύτικο αριθμό τηλεφώνου του Χονγκ Κονγκ σε μια προσπάθεια να δώσει την εντύπωση ότι έχει παρουσία στην πόλη.
Από τις 22 Σεπτεμβρίου, το FUBT Exchange συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο ύποπτων πλατφορμών συναλλαγών εικονικών περιουσιακών στοιχείων του SFC, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό του. Επιπλέον, αναφορές από μέσα ενημέρωσης της ηπειρωτικής Κίνας αποκάλυψαν ότι μια πλατφόρμα με το ίδιο όνομα είχε καταρρεύσει τον Μάιο του 2020.
Binance Δωρεάν 100 $ (Αποκλειστικά): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να λάβετε δωρεάν προμήθειες 100 $ και έκπτωση 10% στο Binance Futures τον πρώτο μήνα (όροι).
Ειδική προσφορά PrimeXBT: Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να εισαγάγετε τον κωδικό CRYPTOPOTATO50 για να λάβετε έως και 7,000 $ στις καταθέσεις σας.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptopotato.com/latest-jpex-arrestee-found-with-shredded-and-bleached-documents-in-hong-kong-flat-report/
- :έχει
- $UP
- 000
- 1
- 17
- 2020
- 2049
- 22
- 7
- 8
- a
- Σχετικα
- κατηγορούμενος
- ηθοποιία
- Πρόσθετος
- Μετά το
- κατά
- AI
- Όλα
- υποτιθεμένος
- φέρεται ότι
- Επίσης
- an
- και
- Άλλος
- εμφανίζεται
- ΕΙΝΑΙ
- συνελήφθη
- συλλήψεις
- AS
- προσόν
- Ενεργητικό
- At
- απόπειρα
- προσπάθεια
- Αρχές
- φόντο
- πανό
- BE
- ήταν
- πίσω
- είναι
- Binance
- Μελλοντικά Binance
- θάλαμοι
- σύνορο
- και οι δύο
- by
- που ονομάζεται
- περίπτωση
- Μετρητά
- Καζίνο
- καζίνο
- αλιεύονται
- κανάλια
- φορτία
- κινέζικο
- κινεζικά μέσα ενημέρωσης
- Πόλη
- ισχυρίστηκε
- κωδικός
- συνέπεσε
- κατέρρευσε
- χρώμα
- παραπομπής σας
- εταίρα
- παραπόνων
- περιεχόμενο
- κρίση
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- καταθέσεις
- καταστρέψει
- Ανάπτυξη
- έγγραφα
- κάτω
- δυο
- προσπάθειες
- υπαλλήλους
- τέλος
- απολαύσετε
- εισάγετε
- Συμβάν
- απόδειξη
- ανταλλαγή
- Αποκλειστικό
- εξωτερικός
- απομίμηση
- Τελη Εγγραφης
- κατατεθεί
- οικονομικός
- Όνομα
- ίσια
- Εξής
- Για
- Δύναμη
- Βρέθηκαν
- απάτη
- Δωρεάν
- φρέσκο
- από
- χρήματα
- Επί πλέον
- futures
- Δώστε
- Χρυσό
- είχε
- Έχω
- που έχει
- Ήρωας
- Χονγκ
- Hong Kong
- Ωστόσο
- HTTPS
- παράνομος
- in
- απρόσιτος
- περιλαμβάνονται
- αυξημένη
- υποδεικνύεται
- άτομα
- επιρροή
- εσωτερικός
- Επενδυτές
- ΤΟΥ
- JPEX
- jpg
- Κονγκ
- large
- αργότερο
- Το ξέπλυμα
- Led
- άδειες
- Μου αρέσει
- συνδέονται
- Ρευστότητα
- τοπικός
- απώλειες
- Μακάου
- που
- ηπειρωτική χώρα
- Περιθώριο
- Ενδέχεται..
- μέσα
- Εικόνες / Βίντεο
- ενδέχεται να
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- περισσότερο
- όνομα
- σχεδόν
- Όχι.
- Ν/Α
- αριθμός
- of
- off
- προσφορά
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- Επίσημη ιστοσελίδα
- on
- ONE
- λειτουργία
- λειτουργίες
- διανυκτέρευση
- Συνεργάτες
- τηλέφωνο
- πλατφόρμες
- Πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Police
- Δημοφιλής
- δυναμικού
- παρουσία
- την προώθηση της
- κατάλληλος
- παρέχεται
- Ανάγνωση
- λαμβάνω
- λήψη
- πρόσφατος
- κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ
- ρυθμιστής
- παρέμεινε
- αναφέρουν
- Εκθέσεις
- Αποκαλυφθε'ντα
- ρόστερ
- τράβηγμα χαλιού
- σκανδιναυικός μύθος
- ίδιο
- Χρεόγραφα
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- κατασχεθεί
- Κατάσχεση
- Σεπτέμβριος
- Υπηρεσίες
- SFC
- Κοινοποίηση
- Σύντομα
- Singapore
- Μ.Κ.Δ
- social media
- στέρεο
- ειδική
- ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
- ξεκίνησε
- Ακόμη
- ουσιαστικά
- αιφνίδιος
- ύποπτος
- από
- ότι
- Η
- τους
- Τους
- αυτό
- προς την
- ένδειξη
- Διακριτικό 2049
- Σύνολο
- Διαπραγμάτευσης
- Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης
- Πλατφόρμες Συναλλαγών
- συστροφή
- δύο
- υπό
- αξιοποιώντας
- θύματα
- Πραγματικός
- εικονικό περιουσιακό στοιχείο
- προειδοποίηση
- ήταν
- φρουρός
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- ΛΟΙΠΌΝ
- ήταν
- πότε
- με
- απόσυρση
- χωρίς
- ακόμη
- Σας
- zephyrnet