Από τη Heidi Wilder, Senior Associate, Coinbase Special Investigations Team
Εισαγωγή
Το Bitcoin και πολλά άλλα κρυπτονομίσματα αναφέρονται συχνά ως ψευδώνυμα. Ο καθένας μπορεί να δει αρχεία σε ένα δημόσιο καθολικό, αλλά δεν γνωρίζει απαραίτητα ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε διεύθυνση ή συναλλαγή. Πώς μοιάζει όμως στην πράξη η ψευδωνυμία; Πώς παρακολουθούνται τα κρυπτονομίσματα; Και μπορείτε πραγματικά να αποκαλύψετε κάποιον στο blockchain; Ας ανακαλύψουμε.
Ο δημόσιος χαρακτήρας των blockchains επιτρέπει έναν ορισμένο βαθμό προγνωστικής ανάλυσης, επιτρέποντας στους ερευνητές να συσχετίζουν διευθύνσεις και συναλλαγές με οντότητες και μερικές φορές με άτομα. Ο καθένας μπορεί να κοιτάξει το blockchain, αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ακρίβεια ερμηνεία των δημόσιων αυτών δεδομένων, καθώς και επιβεβαιώνει με άλλους τύπους πληροφοριών που συλλέγονται εξωτερικά. Μόλις συνδυαστούν τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναλυτικά στοιχεία blockchain.
Η ανάλυση Blockchain χρησιμοποιείται ευρέως για ευφυΐα αγοράς, ανάλυση τάσεων και έρευνες, μεταξύ πολλών αναδυόμενων χώρων. Ο κύριος στόχος της ανάλυσης blockchain είναι απόδοση — σύνδεση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και γεγονότων με συγκεκριμένες οντότητες ή ακόμη και άτομα.
Η απόδοση ιδιοκτησίας, ωστόσο, είναι συχνά διαφοροποιημένη, επειδή οι εξωτερικοί παρατηρητές μπορούν μόνο να το συμπεράνουν ανάλογα με παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων. Απόδειξη σημαίνει απόδειξη ότι όντως μια διεύθυνση ανήκει σε άτομο ή οντότητα. Αν δεν έχετε εσείς οι ίδιοι μια διεύθυνση, είναι πολύ δύσκολο να πείτε με απόλυτη βεβαιότητα σε ποιον ανήκει μια διεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πιο κατάλληλο να ληφθεί υπόψη Η ανάλυση blockchain είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη.
Ας κατανοήσουμε τα βασικά της ανάλυσης blockchain και ας μάθουμε γιατί η απόδοση είναι συχνά πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνεται.
Βασικά στοιχεία αναφοράς
Μπορείτε να πείτε σε ποια οντότητα ανήκει αυτή η διεύθυνση:
1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ?
Είναι ανταλλαγή; Είναι σκοτεινή αγορά; Ή μήπως ένα ιδιωτικό (αλλιώς γνωστό ως μη φιλοξενούμενο) πορτοφόλι; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει να ψάξουμε για κάποιους βασική αλήθεια.
1. Βασικές αποδείξεις αλήθειας
Η αναζήτηση της αλήθειας ξεκινά συχνά με απλό γκουγκλάρισμα ή ιστότοπους που προέρχονται από πλήθος όπως BitcoinAbuse.com:
Ιστότοποι όπως το BitcoinAbuse.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε για να αναφέρουν ανώνυμα διευθύνσεις BTC που συνδέονται με ύποπτη δραστηριότητα. Δυστυχώς, η αξιοπιστία τέτοιων πληροφοριών μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Σύμφωνα με Blockchain.com, η διεύθυνση ενδιαφέροντός μας έλαβε πάνω από 767 BTC. WalletExplorer.com υπονοεί ότι αυτή η διεύθυνση συνδέεται με ένα μεγάλο υπεράκτιο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το οποίο επιβεβαιώνεται από εμπορικά εργαλεία ανάλυσης blockchain.
Πράγματι, τα εμπορικά εργαλεία ανάλυσης blockchain προσδιορίζουν αυτή τη διεύθυνση ότι ανήκει σε ένα μεγάλο υπεράκτιο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Τι γίνεται λοιπόν με τη φύση της δραστηριότητας; Ο χρήστης του Exchange εμπλέκεται σε ransomware;
Περαιτέρω έρευνα συνδέει αυτήν τη διεύθυνση με έναν εναλλάκτη που ονομάζεται Coinguru.pw:
Το Coinguru επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν εναλλαγή μεταξύ διαφόρων κρυπτονομισμάτων, παρέχοντας τίποτα περισσότερο από μια διεύθυνση email.
Σε αυτό το σημείο πιθανότατα αναρωτιέστε: σε ποιον ανήκει λοιπόν αυτή η διεύθυνση;
- ο χειριστής ransomware που αναφέρεται από το πλήθος BitcoinAbuse;
- Ένα μεγάλο υπεράκτιο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων;
- Coinguru;
- …Ολα τα παραπανω?!
Λοιπόν, η απάντηση είναι περίπλοκη.
Έχουμε αποδείξεις από πρώτο χέρι 1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ χρησιμοποιείται από την Coinguru, μια υπηρεσία ανταλλαγής που λειτουργεί με λογαριασμό σε μεγάλο υπεράκτιο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Ανταλλακτές όπως το Coinguru χρησιμοποιούν συχνά την υποδομή μεγαλύτερων πλατφορμών για να μειώσουν το κόστος και να αποκτήσουν πρόσβαση στη ρευστότητα. Αναφερόμαστε σε αυτές ως ένθετες υπηρεσίες. Αυτά εξυπηρετούν επίσης χρήστες που μπορεί να μην θέλουν να μπουν στον κόπο να δημιουργήσουν τους δικούς τους λογαριασμούς σε μια ανταλλαγή. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι κακόβουλοι παράγοντες μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες για να εξαργυρώσουν παράνομα κεφάλαια.
Για λόγους επισήμανσης, αρκεί να πούμε ότι πρόκειται για διεύθυνση που ανήκει σε ανταλλαγή. Εάν μια ρυθμιστική αρχή ή μια υπηρεσία επιβολής του νόμου που ερευνά συναλλαγές που σχετίζονται με ransomware αποφασίσει να ρωτήσει σχετικά με τις λεπτομέρειες, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων θα τους παραπέμψει στην Coinguru, η οποία θα ήταν η καλύτερη θέση για να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για συγκεκριμένες συναλλαγές.
2. Ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων και πρότυπο απόδειξης
Τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ως προς την ποιότητα και η ανάλυση blockchain δεν αποτελεί εξαίρεση. Μερικές φορές μπορεί να πέσει πάνω σε ένα «όπλο καπνίσματος», αλλά είναι πιο πιθανό να χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο για να επιβεβαιώσετε ελλιπή, περιστασιακά, κατακερματισμένα ή κατευθείαν παραπλανητικά στοιχεία. Ωστόσο, ακόμη και τα πιο αδύναμα στοιχεία μπορούν να υπαινίσσονται μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή οντότητα πίσω από αυτό.
Όπως έχουμε ήδη δει, πηγές που αναφέρονται από το πλήθος όπως το BitcoinAbuse βρίσκονται στο κάτω μέρος της κλίμακας αξιοπιστίας. Όχι ότι πρέπει να μειωθούν πλήρως, αλλά τα στοιχεία που οδηγούν στην απόδοση των διευθύνσεων κρυπτογράφησης συλλέγονται καλύτερα απευθείας από την πηγή. Στην περίπτωση των υπηρεσιών ανταλλαγής, η πηγή θα είναι ο ιστότοπός τους που θα εμφανίζει μια διεύθυνση κατάθεσης.
Η απόλυτη απόδοση προέρχεται από την ικανότητα αλληλεπίδρασης με την υπηρεσία, κερδίζοντας τέτοια στοιχεία την υψηλότερη βαθμολογία εμπιστοσύνης. Ωστόσο, αυτό συχνά απαγορεύεται, ειδικά όταν διερευνώνται δραστηριότητες όπως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (TF). Σε περιπτώσεις όπως αυτές, η έρευνα μετατοπίζεται στον κόσμο της νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα (OSINT). Πολλά μπορούν να μαθευτούν από ιστότοπους συγκέντρωσης, διαδικτυακά φόρουμ, ομάδες συνομιλίας, πλατφόρμες κινητής επικοινωνίας, κρυφούς τομείς στο δίκτυο Tor και απόσυρση πληροφοριών με αυτοματοποιημένο τρόπο από τρίτους προμηθευτές. Αλλά ακόμη και τα καλύτερα στοιχεία δεν είναι χρήσιμα χωρίς τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία.
3. Αποσυμφορητική εσφαλμένη απόδοση
Τα εργαλεία έρευνας blockchain περιλαμβάνουν λογισμικό ανάλυσης blockchain, βάσεις δεδομένων ιδιωτικών και ανοιχτού κώδικα, μηχανές αναζήτησης, κ.λπ. Η καλύτερη ερευνητική πρακτική είναι να συνδυάσετε έναν συνδυασμό αυτών των εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικά διαθέσιμου λογισμικού, και να επιβεβαιώσετε στοιχεία χρησιμοποιώντας ανεξάρτητες πηγές. Μερικές φορές, ωστόσο, αυτές οι πηγές μπορεί να προσφέρουν αντικρουόμενες πληροφορίες.
Για παράδειγμα, σκεφτείτε αυτή τη διεύθυνση: 1N9SxKeNvFoBFuFKEDU8yFCwPwoeHqgmhu.
Φανταστείτε έναν ερευνητή να λαμβάνει πληροφορίες που συνδέει αυτή τη διεύθυνση με την πώληση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM). Η απόδοση αυτής της διεύθυνσης θα ποικίλλει ανάλογα με το εργαλείο ανάλυσης blockchain που συμβουλεύεστε: ορισμένοι δεν έχουν καθόλου ετικέτα, ενώ άλλοι το αποδίδουν σε μια υπηρεσία εμπόρου. Η έρευνα ανοιχτού κώδικα επιβεβαιώνει ότι αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία επέτρεπε στους χρήστες να ανεβάζουν αρχεία και να τα πουλούν για διάφορα κρυπτονομίσματα. Διευθύνσεις όπως η παραπάνω δημιουργήθηκαν για κάθε χρήστη και όλες συνδέονταν με διαφορετικούς τύπους δραστηριότητας, ανάλογα με το τι αγόραζε ένας μεμονωμένος χρήστης.
Αν και ορισμένες μεταφορτώσεις σε αυτήν την εμπορική υπηρεσία ήταν καλοήθεις, ορισμένες αναγνωρίστηκαν ως παράνομες, σύμφωνα με το Internet Watch Foundation (IWF), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που καταπολεμά τη διανομή του CSAM. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια υπηρεσία εμπόρου χρησιμοποιήθηκε επίσης για μεταφορτώσεις κλειδιών αποκρυπτογράφησης ransomware. Άρα, μπορεί η διεύθυνση ενδιαφέροντος να ανήκει τόσο σε παράνομο πωλητή όσο και στην υπηρεσία εμπόρου; Ναί.
Ο σωστός τρόπος απόδοσης αυτής της υπηρεσίας σε ένα εργαλείο ανάλυσης blockchain θα ήταν να λάβετε όλες τις γνωστές διευθύνσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία και να τις επισημάνετε ανάλογα. Στη συνέχεια, ως αποτέλεσμα της διερεύνησης μεμονωμένων διευθύνσεων και των σχετικών δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένες ετικέτες σύμφωνα με τεκμηριωμένα ευρήματα. Η επισήμανση ολόκληρης της υπηρεσίας ως παράνομης θα ήταν εσφαλμένη απόδοση. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά εργαλεία και υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα ανάλυσης blockchain, όπως συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών ή κλήσεις επιβολής του νόμου, οδηγώντας σε αυξημένες ψευδώς θετικές ειδοποιήσεις και εσφαλμένους δυνητικούς πελάτες.
4. Οι άγνωστοι άγνωστοι
Τον Οκτώβριο του 2019, δημοσιεύτηκε ένα μεσαίο άρθρο με έναν εντυπωσιακό τίτλο — «Τεράστιος μίξερ Ethereum". Ένας Ρώσος επιστήμονας δεδομένων ανέλυσε τις ροές ETH μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου 2017, υποστηρίζοντας ότι «…το 68% της συνολικής αξίας συναλλαγής Ethereum [ελέγχεται] από ένα σύστημα… Τα κεφάλαια έρχονται και φεύγουν μέσα σε μία ώρα και οι διευθύνσεις δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ξανά». Ο ερευνητής ξόδεψε μεγάλη προσπάθεια αναλύοντας τη συμπεριφορά του «μίκτη», τα μοτίβα συναλλαγών του και το μερίδιο των συνολικών συναλλαγών στο Ethereum με την πάροδο του χρόνου. Στο κέντρο του άρθρου ήταν αυτό το διάγραμμα:
Παρατηρήστε πώς υπάρχουν τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια εκείνη τη στιγμή: Kraken, Poloniex, Bitfinex, κ.λπ. Μπορείτε να μαντέψετε ποια λείπουν;
Ας ελπίσουμε ότι σε αυτό το σημείο είναι αρκετά προφανές ότι ένας εξωτερικός παρατηρητής δεν μπορεί να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα ή να ισχυριστεί 100% εμπιστοσύνη στην απόδοση. Λάβετε υπόψη σας, όταν πρόκειται για blockchain, όλοι είναι εξωτερικός παρατηρητής, με εξαίρεση τις διευθύνσεις που ελέγχετε.
Μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο μέρος, όπου θα βουτήξουμε βαθύτερα σε παραδείγματα για το πώς η ανάλυση blockchain μπορεί να διαφωτίσει και να μπερδέψει.
Μέρος 1: Το Blockchain Analytics είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη αρχικά δημοσιεύτηκε το Το Ιστολόγιο Coinbase στο Medium, όπου οι άνθρωποι συνεχίζουν τη συζήτηση επισημαίνοντας και απαντώντας σε αυτήν την ιστορία.
- Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
- CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
- Source: https://blog.coinbase.com/part-1-blockchain-analytics-is-more-of-an-art-than-science-d168f9c85761?source=rss—-c114225aeaf7—4
- "
- 2019
- Σχετικά
- Απόλυτος
- πρόσβαση
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- ακριβής
- απέναντι
- δραστηριοτήτων
- δραστηριότητα
- διεύθυνση
- διευθύνσεις
- πρακτορείο
- Όλα
- ήδη
- μεταξύ των
- ανάλυση
- analytics
- Τέχνη
- άρθρο
- Ενεργητικό
- Αυτοματοποιημένη
- διαθεσιμότητα
- διαθέσιμος
- Βασικά
- είναι
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Διευθύνσεις της BTC
- Εξαγορά
- περιπτώσεις
- Μετρητά
- παιδί
- coinbase
- σε συνδυασμό
- εμπορικός
- Επικοινωνία
- εμπιστοσύνη
- συνδεδεμένος
- έλεγχος
- Συνομιλία
- Δικαστικά έξοδα
- δημιουργία
- κρυπτο
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ανταλλαγή κρυπτοαξιολόγησης
- Darknet
- ημερομηνία
- επιστήμονας δεδομένων
- βάσεις δεδομένων
- συμφωνία
- βαθύτερη
- διαφορετικές
- διανομή
- domains
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- σμυριδόπετρα
- ενεργοποίηση
- οντότητες
- ειδικά
- ETH
- ethereum
- εκδηλώσεις
- όλοι
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- παράγοντες
- Μόδα
- Θεμέλιο
- πλήρη
- χρηματοδότηση
- χρήματα
- περαιτέρω
- εξαιρετική
- χρήσιμο
- Πως
- HTTPS
- προσδιορίσει
- παράνομος
- Επίπτωση
- περιλαμβάνουν
- Συμπεριλαμβανομένου
- αυξημένη
- ατομικές
- πληροφορίες
- Υποδομή
- Νοημοσύνη
- τόκος
- Internet
- έρευνα
- συμμετέχουν
- IT
- Κλειδί
- γνωστός
- Kraken
- τιτλοφόρηση
- Ετικέτες
- large
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- που οδηγεί
- Οδηγεί
- ΜΑΘΑΊΝΩ
- μάθει
- Άδεια
- Καθολικό
- Ρευστότητα
- ΚΑΝΕΙ
- αγορά
- υλικό
- medium
- Εμπορος
- νου
- Κινητό
- παρακολούθηση
- περισσότερο
- πλέον
- Φύση
- δίκτυο
- μη κερδοσκοπικος
- προσφορά
- διαδικτυακά (online)
- ανοίξτε
- ανοικτού κώδικα
- λειτουργίας
- ΑΛΛΑ
- αλλιώς
- ανήκει
- ιδιοκτησία
- People
- εικόνα
- Πλατφόρμες
- Σημείο
- πολτόν
- τοποθετημένες
- θετικός
- πρακτική
- παρόν
- ιδιωτικός
- απόδειξη
- παρέχουν
- χορήγηση
- δημόσιο
- σκοποί
- ποιότητα
- ερώτηση
- ransomware
- αρχεία
- μείωση
- αναφέρουν
- έρευνα
- ερευνητές
- πώληση
- Επιστήμη
- Επιστήμονας
- Αναζήτηση
- Οι μηχανές αναζήτησης
- πωλούν
- υπηρεσία
- Υπηρεσίες
- Κοινοποίηση
- Sites
- So
- λογισμικό
- Κάποιος
- χώρων
- δαπανήσει
- ξεκινά
- συστήματα
- Τα Βασικά
- Η Πηγη
- ο κόσμος
- ώρα
- Τίτλος
- εργαλείο
- εργαλεία
- Tor
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- τελικός
- καταλαβαίνω
- χρήση
- Χρήστες
- αξία
- διάφορα
- πωλητές
- Δες
- Πορτοφόλι
- Δες
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- ιστοσελίδες
- Τι
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- εντός
- χωρίς
- κόσμος