Η κατάθεση μυστικού δικαστηρίου της SEC στην υπόθεση Binance θα μπορούσε να σημαίνει ποινική έρευνα του DOJ

Ένας πρώην αξιωματούχος της SEC πιστεύει ότι τα δικαστικά έγγραφα που εισήχθησαν «υπό σφραγίδα» θα μπορούσαν να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με ποινική έρευνα ή δίωξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εισήγαγε ένα σφραγισμένο κίνηση με περισσότερα από 31 εκθέματα στην υπόθεση κατά της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Binance τη Δευτέρα. Οι παρατηρητές του κλάδου πιστεύουν ότι η κίνηση είναι αρνητικό για την εταιρεία και πιθανώς υπονοεί ότι αποτελεί αντικείμενο ποινικής έρευνας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).

Η SEC περίπτωση κατά της Binance είναι μια αστική υπόθεση που ισχυρίζεται ότι το χρηματιστήριο, η θυγατρική της στις ΗΠΑ Binance.US και ο διευθύνων σύμβουλος Changpeng Zhao ενορχηστρώθηκαν παραβίασαν τους νόμους περί κινητών αξιών των ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο της SEC, Τζον Ριντ Σταρκ, η εισαγωγή σφραγισμένων εγγράφων πιθανότατα σημαίνει ότι αφορούν «μυστικές λεπτομέρειες» σχετικά με μια ποινική έρευνα ή δίωξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τι συμβαίνει με τη μυστική κίνηση SEC των ΗΠΑ σχετικά με το Binance;

Στη δίκη SEC/Binance των ΗΠΑ, η SEC των ΗΠΑ κατέθεσε σφραγισμένη πρόταση άδειας για την κατάθεση εγγράφων υπό σφραγίδα, σύμφωνα με δικαστήριο της SEC που κατατέθηκε αργά χθες. Η κατάθεση δικαστικού εγγράφου «υπό σφραγίδα» επιτρέπει… pic.twitter.com/cmx6gdh2so

—John Reed Stark (@JohnReedStark) Αύγουστος 29, 2023

«Επίσης, σε σχέση με την έρευνά του για την Binance, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μπορεί να συνεργάζεται με εμπιστευτικούς πληροφοριοδότες ή καταγγελίες, μπορεί να διαθέτει καλώδια ή άλλες συσκευές ακρόασης ή μπορεί ακόμη και να έχει ενεργό ένταλμα σύλληψης ή μυστική επιχείρηση στα σκαριά», είπε ο Σταρκ. 

Υπέθεσε ότι η σπάνια μυστική κατάθεση της SEC αφορά μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τους ισχυρισμούς της Binance για ξέπλυμα χρήματος ή άλλη εγκληματική συμπεριφορά. Κατά την άποψή του, η Binance είναι απίθανο να αντιταχθεί στη σφράγιση αυτών των εγγράφων λόγω του φόβου ότι αυτοί οι ισχυρισμοί ή πιθανά στοιχεία θα γίνουν γνωστά στο κοινό.

«Στα σχεδόν 20 χρόνια μου στο Τμήμα Επιβολής της SEC, συμπεριλαμβανομένων 11 ετών ως Επικεφαλής του Γραφείου Επιβολής Διαδικτύου της SEC, η ομάδα μας εργάστηκε και ηγήθηκε ενός ευρέος φάσματος ερευνών της SEC που περιελάμβαναν παράλληλες έρευνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και πολλές δικαστικές διαφορές — και εγώ Δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ να επιδίωξα να καταθέσω μια αίτηση ή οποιοδήποτε άλλο δικαστικό έγγραφο με σφραγίδα», είπε ο Σταρκ.