Στις 28 Απριλίου 2022, το Joint Chiefs of Global Tax Enforcement ('J5') εξέδωσε ένα ενημερωτικό δελτίο κινδύνου και κόκκινων σημαιών που υπογράμμιζε σημαντικά και μέτρια ζητήματα κινδύνου απάτης όσον αφορά τα μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT).
Τι είναι το J5;
Από την ίδρυσή τους το 2018, το J5 έχει δεσμευτεί για την καταπολέμηση του διακρατικού φορολογικού εγκλήματος μέσω της αυξημένης συνεργασίας επιβολής του νόμου. Οι βασικές προσπάθειες περιλαμβάνουν τη συνεργασία για τη συλλογή πληροφοριών, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διεξαγωγή επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της ικανότητας των υπαλλήλων επιβολής του φορολογικού εγκλήματος. Το J5 εστιάζει στα κρυπτονομίσματα (την απειλή των κρυπτονομισμάτων για τη φορολογική διοίκηση), στους επαγγελματίες διευκόλυνσης (πολύ επιβλαβείς, υψηλού επιπέδου διευκολυντές της φοροδιαφυγής) και στις πλατφόρμες (αναπτύσσοντας αποτελεσματικά εργαλεία και πλατφόρμες που επιτρέπουν σε κάθε χώρα να μοιράζεται πληροφορίες με πιο οργανωμένο τρόπο) . Το J5 αποτελείται από τις ακόλουθες χώρες και φορείς:
Χώρα | Agency |
Australia | Αυστραλιανή Φορολογική Υπηρεσία (ATO) |
Canada | Οργανισμός Εσόδων του Καναδά (CRA) |
Ολλανδία | Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD-η Υπηρεσία Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Έρευνας) |
Ηνωμένο Βασίλειο | Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC) |
United States | Εγκληματικές Έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS-CI) |
Γνώση ιστορικού: Κοινοί τύποι Crypto Assets
Οι συνήθεις τύποι Crypto Assets μπορεί να περιλαμβάνουν:
- Κρυπτονομίσματα ή αλλιώς ονομαζόμενα διακριτικά πληρωμής: χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση στο fiat, ως μέσο ανταλλαγής ή αποθήκευση αξίας.
- Tokens πλατφόρμας: υποστήριξη αποκεντρωμένων εφαρμογών (dapps) σε πλατφόρμες blockchain.
- Tokens Utility: προσφέρουν το δικαίωμα χρήσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
- Tokens Security: αντιπροσωπεύουν ένα επενδυτικό προϊόν και πιθανότατα εμπίπτουν στη νομοθεσία περί χρεογράφων.
- Stablecoins: συνδεδεμένα με ένα υποκείμενο νόμισμα ή περιουσιακό στοιχείο.
- Ψηφιακά νομίσματα Κεντρικής Τράπεζας (CBDC): εκδίδονται από κεντρική τράπεζα και εκφράζονται σε υπάρχουσα λογιστική μονάδα, η οποία χρησιμεύει τόσο ως μέσο ανταλλαγής όσο και ως αποθήκευση αξίας.
- Μη ευέλικτα κουπόνια (NFTs)
Ορισμός NFT και φόντο
Τα NFT είναι κρυπτογραφικά στοιχεία που έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να αναπαραχθούν, επομένως κάθε NFT είναι μοναδικό στο είδος του, επιτρέποντάς του να διακρίνεται σαφώς μεταξύ άλλων εικονικών στοιχείων. «Σε αντίθεση με τα ανταλλάξιμα και ανταλλάξιμα tokens όπως το Bitcoin (οποιοδήποτε Bitcoin είναι παρόμοιο, μπορεί να ανταλλάσσεται με άλλο Bitcoin, το οποίο δεν μπορεί να διακριθεί το ένα από το άλλο), τα NFT έχουν μοναδικές ιδιότητες, μπορούν να διακριθούν το ένα από το άλλο και δεν μπορούν να αντιγραφούν .» Ωστόσο, όπως και τα ανταλλάξιμα token, τα NFT μπορούν εύκολα να μεταφερθούν από το ένα ψηφιακό πορτοφόλι στο άλλο, ενώ η ιδιοκτησία των κατόχων NFT μπορεί εύκολα να παρακολουθηθεί μέσω του blockchain. Τα NFT είναι σημαντικά, καθώς λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους, μπορούν να συσχετιστούν με ψηφιακή τέχνη, συλλεκτικά αντικείμενα, σε αντικείμενα παιχνιδιών, ακίνητα κ.λπ., επιτρέποντας τη διακριτική ή κλασματική ιδιοκτησία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Οι δημοφιλείς αγορές ψηφιακής τέχνης περιλαμβάνουν: OpenSea, εξαιρετικά σπάνιο, Nifty Gateway κ.λπ. και τα στοιχεία εντός παιχνιδιού περιλαμβάνουν: Άξυ Άπειρο, Decentraland, Enjin, OpenSeaΚ.λπ.
Ένα μεγάλο ποσοστό NFT δημιουργείται επί του παρόντος στις μπλοκ αλυσίδες Ethereum και Polygon. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των κρυπτονομισμάτων που διαπραγματεύονται και συζητούνται σε νόμισμα fiat (δηλαδή η τιμή του Bitcoin αναφέρεται σε USD/EUR κ.λπ.), τα NFT αγοράζονται σε μια συμφωνημένη αξία χρησιμοποιώντας ένα αντίστοιχο κρυπτονόμισμα που εξαρτάται από το blockchain που χρησιμοποιείται. Λαμβάνοντας παραδείγματα από διασημότητες που αγόρασαν NFT, η Heidi Klum, ένα supermodel, παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, αγόρασε το CryptoPunk NFT #3653 τον Δεκέμβριο του 2021 για 80 ETH (που ισοδυναμεί με $260,000). Ο Καναδός βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης Justin Bieber αγόρασε το Bored Ape Yacht Club NFT #3001 τον Ιανουάριο του 2022 για 500 ETH (που ισοδυναμεί με 1.31 εκατομμύρια δολάρια).
J5 Intelligence Bulletin σχετικά με τους μη ανταλλάξιμους κινδύνους διακριτικών και τις κόκκινες σημαίες
Στις 28 Απριλίου 2022, το J5 κυκλοφόρησε το πρώτο στο είδος του δελτίο πληροφοριών, με τίτλο “J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators”. Το δελτίο προειδοποίησε τις τράπεζες, το προσωπικό επιβολής του νόμου και τους ιδιώτες πολίτες για ορισμένους κινδύνους όταν αντιμετωπίζουν NFT.
Το έγγραφο J5 υπογραμμίζει ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες κρυπτονομισμάτων και όσοι αγοράζουν NFT, το κάνουν για δίκαιους λόγους. Ωστόσο, ο χώρος αλλάζει γρήγορα και μπορεί να προσελκύσει εγκληματίες να αναζητήσουν τρόπους εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών. Το έγγραφο απαριθμεί τις βέλτιστες πρακτικές από τις πέντε χώρες του J5 από τις συναλλαγές τους με NFT σε διάφορες έρευνες και επισημαίνει πιθανές κόκκινες σημαίες στις αγορές NFT.
Ο σκοπός του δελτίου ήταν να παράσχει πληροφορίες σε τράπεζες, εταίρους επιβολής του νόμου και συμμετέχοντες στον ιδιωτικό κλάδο σχετικά με πιθανές κόκκινες σημαίες που ενδεικτικά της απάτης σε αγορές NFT. Παρέχει επίσης ένα σύνολο ισχυρών και μέτριων δεικτών που μεμονωμένα μπορεί να μην είναι επαρκείς. Ωστόσο, όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας δείκτες, μπορεί να είναι μια σαφής ένδειξη για απάτη.
Σημαντικές κόκκινες σημαίες | Μέτριες κόκκινες σημαίες |
Πρόσφατες συναλλαγές ή συναλλαγές δευτερογενούς αγοράς > 100,000 $ USD χωρίς παρατηρήσιμη κοινότητα. | Μικρότερα ποσά αναλύονται σε Πολλαπλές συναλλαγές, όπως > 10,000 $ × 5 USD, για μια περίοδο, χωρίς παρατηρήσιμη κοινότητα. Θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή όταν εξετάζετε αυτόν τον δείκτη μεμονωμένα, καθώς αυτό μπορεί επίσης να προκληθεί από τη δοκιμή λογισμικού. |
Ένα δίκτυο αποστολής και λήψης μερών στην ίδια συναλλαγή ή ομάδα συναλλαγών. (στέλνοντας ο ένας στον άλλο NFT μπρος-πίσω) | Επαναχρησιμοποίηση κώδικα εντός του NFT. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι είναι σύνηθες να γίνεται κοινή χρήση κώδικα στην κοινότητα ανάπτυξης λογισμικού, επομένως αυτός ο δείκτης από μόνος του δεν είναι οριστικός. |
Νεοκομμένα NFT που κατέχονται από άτομα που πωλούνται σε υψηλές τιμές αμέσως, κάτι που δεν είναι σύμφωνο με άλλα στη συλλογή (ενδεχομένως να κρύβεται ο πραγματικός λόγος αγοράς). | Η κοπή ενός NFT, η αγορά του σε διογκωμένη τιμή και η πώληση με σημαντική απώλεια. Για παράδειγμα, ένας αγοραστής αποκτά ένα NFT για $1 εκατομμύριο και το πουλάει για $750K σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί επίσης να οφείλεται στη γενική αστάθεια των αγορών, επομένως θα πρέπει να γίνουν πρόσθετες σκέψεις πριν καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. |
Η πώληση NFT για μεγάλα ποσά και η επαναγορά τους από το ίδιο μέρος ή από τρίτο μέρος για μικρότερα ποσά θα ήταν ένας ισχυρός δείκτης. | Δεν υπάρχει μικρογραφία στο προφίλ της αγοράς. Σημειώστε, όπως και οι άλλοι δείκτες παραπάνω, αυτός ο δείκτης μεμονωμένα δεν είναι οριστικός. |
Ο τζίρος των NFT χαμηλής αξίας γρήγορα. Για παράδειγμα, στα Top Shots με το NBA βλέπετε πολλά NFT χαμηλής αξίας (δηλαδή κάτω των 10 $) να αγοράζονται την ίδια μέρα με τους ιδιοκτήτες να διατηρούν τη θέση τους μόνο για λίγα λεπτά. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να ξεπλύνετε τα κεφάλαια – άρα κατοχή για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. | Δεν υπάρχει σημάδι ελέγχου για επαλήθευση στο προφίλ αγοράς (Σημειώστε, όπως και οι άλλοι δείκτες παραπάνω, αυτός ο δείκτης μεμονωμένα δεν είναι οριστικός):
|
Σαφώς υπερτιμημένο/υποτιμημένο NFT που διαπραγματεύεται συχνά σε σύντομο χρονικό διάστημα. | Ανύπαρκτη διεύθυνση συμβολαίου (Ethereum) για ιχνηλασιμότητα στο έργο (Σημείωση: ορισμένα νόμιμα έργα το έχουν επίσης δείξει).
|
Wash trading – τεχνητή αύξηση της αξίας πώλησης με κάθε πώληση, μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών. | Τα πεδία ιδιοτήτων και περιγραφής έργου του NFT είναι κενά ή δεν αναφέρονται σαφώς. (Σημείωση: ορισμένα νόμιμα έργα το έχουν επίσης παρουσιάσει). |
Λανθασμένη διεύθυνση νομισματοκοπείου – η διεύθυνση της σύμβασης δεν ταιριάζει με τη διεύθυνση που παρέχεται στον ιστότοπο του έργου. | Σημαντικός αριθμός πωλήσεων σε μια συλλογή που αγοράστηκε από ίδια ή συγκεντρωμένα πορτοφόλια |
Απαιτείται η βασική φράση από το πορτοφόλι Ethereum εκτός από τη διεύθυνση πορτοφολιού MetaMask για να εκτελεστεί μια συναλλαγή. | |
Απάτες phishing: ψεύτικες προσφορές σε NFT, αποστέλλονται μέσω email. | |
Ψεύτικα συμβολικά δώρα/αεροπορικά. | |
Απομίμηση ταυτότητας μέσων κοινωνικής δικτύωσης – μη επαληθευμένοι λογαριασμοί που επίσης δεν έχουν ενεργή παρακολούθηση και αφοσίωση. | |
Παρόμοιες συλλογές NFT – αντιγραφή για εκμετάλλευση για απάτη | |
Σημαντικός αριθμός πωλήσεων σε μια συλλογή που αγοράστηκε από μίξερ | |
Συλλογή NFT από περιοχή υψηλού κινδύνου | |
Τιμή – Εάν υπάρχει τεράστιο χάσμα τιμών, συνήθως χαμηλότερο, μεταξύ του ιστότοπου και μιας νόμιμης αγοράς, τότε υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι πρόκειται για απάτη. |
Επιπτώσεις της αγοράς NFT
Ογκολογικά, "Το IntoTheBlock'sΤο γράφημα από έτος έως σήμερα δείχνει ότι ο παγκόσμιος όγκος συναλλαγών των NFT αυξήθηκε σχεδόν 8 φορές μόνο σε ένα έτος, από 830 εκατομμύρια $ (23 Μαΐου 2021) σε 61 + δισεκατομμύρια $ (23 Μαΐου 2022). Ωστόσο, αυτός ο τόμος αντιπροσωπεύει μόνο ένα κλάσμα της συνολικής κεφαλαιοποίησης όλων των κρυπτονομισμάτων εκτιμάται σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και ένα κλάσμα του παγκόσμιου ΑΕΠ, εκτιμάται σε 102.4 τρισεκατομμύρια δολάρια (2021).
Η Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα (UNODC) εκτιμήσεις ότι το ξέπλυμα χρήματος είναι μεταξύ 2 και 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, που είναι μεταξύ 800 δισεκατομμυρίων και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο. Σε σύγκριση με τα NFT (και τους επισημασμένους κινδύνους που εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλοί), ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα πλήρως ρυθμιζόμενα και ελεγχόμενα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν επιβλήθηκε πρόστιμο εκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο, καθώς αγωνίζονται να ενημερώσουν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα συμμόρφωσης με την AML.
Κοιτάζοντας το μέλλον, αναμένεται ότι καθώς περισσότερες ρυθμιστικές αρχές ρυθμίζουν αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο χώρο, θα οδηγήσει στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των πελατών, μια διάσταση που θα προωθήσει επιθετικά την υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων.
Ο ορθοστάτης Το ενημερωτικό δελτίο ενδεικτικών δεικτών J5 NFT Marketplace Red Flag εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε CipherTrace.
- Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
- CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
- Πηγή: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -δελτίο
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- Λογαριασμός
- Αποκτά
- ενεργός
- Επιπλέον
- διεύθυνση
- διαχείριση
- Υιοθεσία
- πρακτορείο
- Όλα
- Επιτρέποντας
- εναλλακτική λύση
- AML
- Ποσά
- Άλλος
- εφαρμογές
- Απρίλιος
- Τέχνη
- καλλιτέχνης
- προσόν
- Ενεργητικό
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- πριν
- είναι
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- βέλτιστες πρακτικές
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- blockchain
- μπλοκ αλυσίδες
- χτίζω
- Εξαγορά
- Canada
- καναδικός
- Χωρητικότητα
- κεφαλοποίηση
- προκαλούνται
- CBDC
- διασημότητες
- κεντρικός
- Κεντρική Τράπεζα
- ορισμένες
- λέσχη
- κωδικός
- συνεργασία
- συλλεκτικά
- συλλογή
- ερχομός
- δεσμεύεται
- Κοινός
- κοινότητα
- σύγκριση
- Συμμόρφωση
- εμπιστοσύνη
- σύμβαση
- Αντίστοιχος
- θα μπορούσε να
- χώρες
- χώρα
- δημιουργήθηκε
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- Εγκληματίες
- κρυπτο
- Η υιοθέτηση κρυπτογράφησης
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- κρυπτογραφικό
- νομίσματα
- Νόμισμα
- πελάτης
- τελωνείο
- dapps
- ημέρα
- μοιρασιά
- Αποκεντρωμένη
- Αποκεντρωμένες Εφαρμογές
- οριστικός
- ανάπτυξη
- Ανάπτυξη
- ψηφιακό
- ψηφιακής τέχνης
- ψηφιακά νομίσματα
- ψηφιακό πορτοφόλι
- Διάσταση
- Διακεκριμένος
- Όχι
- κάτω
- Ναρκωτικά
- εύκολα
- Αποτελεσματικός
- προσπάθειες
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- ενεργοποίηση
- δέσμευση
- περιουσία
- κ.λπ.
- ETH
- ethereum
- παράδειγμα
- παραδείγματα
- ανταλλαγή
- υφιστάμενα
- Εκμεταλλεύομαι
- απομίμηση
- FAST
- Διάταγμα
- Fiat νόμισμα
- Πεδία
- οικονομικός
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- Όνομα
- εστιάζει
- Εξής
- Προς τα εμπρός
- κλασματικός
- απάτη
- χρήματα
- παιχνίδι
- χάσμα
- ΑΕΠ
- General
- Παγκόσμιο
- Group
- hacked
- που έχει
- Ψηλά
- υψηλού κινδύνου
- Τόνισε
- υψηλά
- κράτημα
- Ωστόσο
- HTTPS
- τεράστιος
- παράνομος
- σημαντικό
- περιλαμβάνουν
- αυξημένη
- αύξηση
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- διορατικότητα
- ιδρυμάτων
- Νοημοσύνη
- ενδομπλοκ
- έρευνα
- επένδυση
- IRS
- απομόνωση
- IT
- Κλειδί
- γνώση
- large
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Του νόμου
- οδηγήσει
- Πιθανός
- γραμμή
- Λίστες
- κοιτάζοντας
- που
- Η πλειοψηφία
- τρόπος
- αγορά
- αγορά
- αγορές
- Ταίριασμα
- Εικόνες / Βίντεο
- medium
- MetaMask
- ενδέχεται να
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- περισσότερο
- πλέον
- πολλαπλούς
- Εθνών
- ΝΒΑ
- δίκτυο
- παρ 'όλα αυτά
- NFT
- NFT
- μη-ανταλλάξιμα
- μη εύφλεκτο διακριτικό
- μη-ανταλλάξιμα μάρκες
- αριθμός
- προσφορά
- προσφορές
- OpenSea
- λειτουργίες
- Οργανωμένος
- ΑΛΛΑ
- αλλιώς
- ανήκει
- ιδιοκτήτες
- ιδιοκτησία
- συμμετέχοντες
- Συνεργάτες
- κόμμα
- πληρωμή
- ποσοστό
- περίοδος
- έμμηνα
- Προσωπικό
- Πλατφόρμες
- σημεία
- Πολύγωνο
- Δημοφιλής
- θέση
- δυναμικού
- παρόν
- τιμή
- ιδιωτικός
- Διεργασίες
- παραγωγός
- Προϊόν
- επαγγελματίας
- Προφίλ ⬇️
- σχέδιο
- έργα
- ιδιότητες
- παρέχουν
- παρέχει
- αγορά
- αγοράσει
- αγορά
- σκοπός
- γρήγορα
- ακίνητα
- λόγους
- σχετικά με
- ρυθμίζονται
- Ρυθμιστικών Αρχών
- κυκλοφόρησε
- παραμένουν
- εκπροσωπώ
- αντιπροσωπεύει
- Αποτελέσματα
- έσοδα
- Κίνδυνος
- κινδύνους
- πώληση
- εμπορικός
- Απάτη
- απάτες
- δευτερεύων
- Χρεόγραφα
- Νόμοι περί κινητών αξιών
- σπόρος
- φράση σπόρου
- υπηρεσία
- σειρά
- Κοινοποίηση
- Κοντά
- σημαντικός
- παρόμοιες
- Ομοίως
- αφού
- ιστοσελίδα
- So
- λογισμικό
- ανάπτυξη λογισμικού
- πωλούνται
- μερικοί
- Χώρος
- δήλωσε
- κατάστημα
- ισχυρός
- Supermodel
- υποστήριξη
- λήψη
- φόρος
- Φορολογία
- Τεχνολογίες
- τηλεόραση
- Δοκιμές
- Μέσω
- thumbnail
- ώρα
- μαζι
- ένδειξη
- Τεκμηρίωση
- κουπόνια
- εργαλεία
- κορυφή
- Ιχνηλασιμότητα
- Διαπραγμάτευσης
- παραδοσιακός
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- μεταφέρονται
- τύποι
- υπό
- μοναδικός
- Ενημέρωση
- USD
- χρήση
- αξία
- διάφορα
- Επαλήθευση
- Πραγματικός
- εικονικά περιουσιακά στοιχεία
- Μεταβλητότητα
- τόμος
- Πορτοφόλι
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- παράθυρα
- νίκη
- εντός
- εργαζόμενος
- θα
- έτος