Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί δύο άνδρες για διάπραξη του σχεδίου Crypto Ponzi $25 εκατομμυρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) έχει κατηγορήσει δύο άνδρες για τη διάπραξη ενός συστήματος κρυπτογράφησης Ponzi που εξαπάτησε επενδυτές ύψους περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 51χρονος David Gilbert Saffron από την Αυστραλία και ο 52χρονος Vincent Anthony Mazzotta Jr. από την Καλιφόρνια διαχειρίστηκαν ένα δόλιο επενδυτικό σχέδιο κρυπτογράφησης που παρέσυρε τα θύματα με ψεύτικες υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις.

Το DOJ χρεώνει δύο άνδρες για τη λειτουργία του συστήματος κρυπτογράφησης

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι Saffron και Mazzotta φέρεται να παρουσίασαν τα δικά τους σχέδιο σε επενδυτές ως προγράμματα που χρησιμοποιούσαν αυτοματοποιημένα bot συναλλαγών τεχνητής νοημοσύνης για την εμπορία περιουσιακών στοιχείων στην αγορά κρυπτογράφησης.

Το δίδυμο προώθησε τα προγράμματα με διάφορα ονόματα, όπως Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society και Mind Capital. Οι Saffron και Mazzotta δημιούργησαν μια ψευδή οντότητα που ονομάζεται Federal Crypto Reserve, η οποία υποτίθεται ότι ανακτούσε χαμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να κάνει το σχέδιο να φαίνεται νόμιμο.

Οι φερόμενοι απατεώνες δημιούργησαν ένα μοτίβο παρακινώντας τα θύματα να βάλουν τα χρήματά τους σε ένα από τα επενδυτικά προγράμματα κρυπτογράφησης και να ζητήσουν από τους επενδυτές να πληρώσουν το Federal Crypto Reserve για να ερευνήσει και να ανακτήσει τις ζημίες τους. Ο Saffron δημιούργησε αυτή τη στρατηγική προσεγγίζοντας τα θύματα με πολλαπλά ψευδώνυμα, συμπεριλαμβανομένων των David Gilbert και Dave Gabe, υπό διαδικτυακές προσωπικότητες όπως ο Blue Wizard και το Bitcoin Yoda.

Καταστροφή και απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων

Ενώ οι Saffron και Mazzotta συνέχισαν το πρόγραμμα, χρησιμοποίησαν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης επενδυτών αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων για να χρηματοδοτήσουν τον πολυτελή τρόπο ζωής τους. Πλήρωσαν για έναν προσωπικό σεφ, πολυτελή καταλύματα σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις ιδιωτικών αρχοντικών, φρουρούς ασφαλείας και πτήσεις με ναυλωμένα αεροσκάφη.

Επιπλέον, το δίδυμο συνωμότησε για να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία παραποιώντας αρχεία και παρεμποδίζοντας τις επίσημες διαδικασίες. Συνωμότησαν επίσης για να αποκρύψουν τις πηγές και την τοποθεσία των επενδύσεων των θυμάτων, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφικά ποτήρια και μίξερ και εφαρμόζοντας μεθόδους όπως το blockchain hopping.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατηγορήσει τους Saffron και Mazzotta για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων, συνωμοσία για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ενώ ο καθένας αντιμετωπίζει μέγιστες ποινές 20, 10 και πέντε ετών φυλάκιση για πολλές κατηγορίες, ο Saffron αντιμετωπίζει μια επιπλέον ποινή φυλάκισης 10 ετών για φερόμενη διάπραξη κακουργημάτων ενώ βρισκόταν πριν από τη δίκη. Είχε προηγουμένως χρεωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019 από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων ελκυστικός σε ένα δόλιο σχέδιο.

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από τα θύματα του συστήματος να επικοινωνήσουν μέσω μιας καθορισμένης γραμμής επικοινωνίας και μέσω email.