Ποιος είναι ποιος στη δίκη Sam Bankman-Fried;

Ο Sam Bankman-Fried, ο συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του κατεστραμμένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, είναι αντιμέτωπος επτά κατηγορίες σε υπόθεση που ασκήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) σε σχέση με τη λειτουργία του στο χρηματιστήριο. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ηλεκτρονική απάτη, απάτη χρεογράφων και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος. Ως δικό του πρώτη δοκιμή πλησιάζει πιο κοντά, εδώ είναι μερικοί από τους βασικούς παίκτες στην υπόθεση. 

Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ

Ο Bankman-Fried έγινε γνωστός ως παιδί κρυπτογράφησης που σε ηλικία 29 ετών συγκεντρώθηκαν μια καθαρή περιουσία 26.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λίγα χρόνια. Σπούδασε φυσική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), αλλά συχνά αστειεύτηκε για το να είσαι «απόλυτος σκουπίδι» στο κολέγιο. Στη συνέχεια ξεκίνησε τη βιομηχανία στην Jane Street, μια κορυφαία εταιρεία εμπορικών συναλλαγών, όπου εκτελούσε συναλλαγές arbitrage σε χρηματιστήρια διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων (ETF). Παρουσιάζοντας αυτές τις δεξιότητες συναλλαγών στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, ξεκίνησε την Alameda Research, ένα hedge fund για κρυπτογράφηση, το οποίο κεφαλαιοποιούνται σε μια συναλλαγή αρμπιτράζ Bitcoin μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας.

Στη συνέχεια ήρθε το FTX, ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που κατασκευάστηκε από τον Bankman-Fried μαζί με τον Nishad Singh και τον Gary Wang που είχε ως στόχο να ανταγωνιστεί το "s--εμφάνιση ανταλλαγών" Η Alameda διαπραγματεύτηκε. Μέχρι τα τέλη του 2021, η FTX κατατάχθηκε ως το δεύτερο κορυφαίο χρηματιστήριο σε παράγωγα κρυπτονομισμάτων μετά τον ανταγωνιστή της Binance και είχε εξασφάλισε αξίας 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανταλλαγή είχε το υποστήριξη από μερικούς από τους πιο αξιόλογους παίκτες της βιομηχανίας venture, συμπεριλαμβανομένων των Sequoia, Lightspeed και BlackRock.

Καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων επικράτησε, α αναφέρουν από την Coindesk αποκάλυψε ότι ο ισολογισμός της Alameda Research περιείχε σημαντικό ποσοστό μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, κυρίως σε εγγενή διακριτικό FTT της FTX. Σε απάντηση, η Binance είπε ότι θα το κάνει διαλύω τις συμμετοχές του FTT, πυροδοτώντας μια τραπεζική κατάρρευση αποκάλυψε έλλειμμα πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε κεφάλαια πελατών στο FTX και τελικά οδήγησε στην ανταλλαγή αρχειοθέτηση για πτώχευση. 

Οι αναφορές από τους εκκαθαριστές της FTX, τις ρυθμιστικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζουν ότι το χρηματιστήριο δεν είχε σημαντικά εταιρικούς ελέγχους και εποπτεία. Ο Bankman-Fried έχει παρακαλούσα δεν είναι ένοχος για όλες τις κατηγορίες. 

Δικαστής Lewis A. Kaplan 

Επιβλέπει την ποινική υπόθεση εναντίον του Bankman-Fried είναι ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Lewis Kaplan. Ο 78χρονος δικαστής εργαζόταν στο παρελθόν ως συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Paul Weiss στη Νέα Υόρκη πριν γίνει ορίστηκε σε ομοσπονδιακή δικαστική θέση στη Νέα Υόρκη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον το 1994. Στη συνέχεια εξασφάλισε ανώτερη θέση στον πάγκο το 2011.

Ο Kaplan έχει προηγηθεί πολλών υποθέσεων υψηλού προφίλ στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένης μιας πολιτικής αγωγής που υποβλήθηκε από τη Virginia Giuffrie κατά του πρίγκιπα Andrew του Ηνωμένου Βασιλείου ισχυριζόμενος της επιτέθηκε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Andrew προσπάθησε να απορρίψει την υπόθεση, έχοντας προηγουμένως καταλήξει σε συμφωνία με τον Giuffrie το 2009, ωστόσο ο Kaplan αρνήθηκε το αίτημα. Η υπόθεση διευθετήθηκε εκτός δικαστηρίου με τον Andrew να πληρώνει ένα άγνωστο ποσό στον Giuffrie.

Προήδρευσε επίσης στην πρόσφατη αστική υπόθεση που άσκησε ο συγγραφέας E. Jean Carroll κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία κατηγόρησε τον Τραμπ ότι τη βίασε σε ένα καμαρίνι ενός πολυκαταστήματος στις αρχές της δεκαετίας του '90. ένορκοι απονέμεται Carroll 5 εκατομμύρια δολάρια, διαπιστώνοντας ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά, αλλά απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι βιάστηκε. Είναι επίσης προεδρεύοντας κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης δίκης που θα καθορίσει πόσα οφείλει ο Κάρολ σε σχέση με συκοφαντικούς ισχυρισμούς του Τραμπ. 

3. Η εισαγγελία 

Διώκοντας τον Bankman-Fried για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Το γραφείο αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε ποινικές και αστικές υποθέσεις.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είναι ο κύριος δικηγόρος του γραφείου και ήταν ορίστηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν τον Αύγουστο του 2021. Στην προηγούμενη ιδιότητα του βοηθού δικηγόρου των ΗΠΑ, ο Ουίλιαμς ερεύνησε και δίωξε κυρίως υποθέσεις που αφορούσαν διαφθορά στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την πολιτική, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πρακτορείου.

Συνοδηγώντας Η δίωξη κατά του Bankman-Fried για την υπηρεσία είναι οι βοηθοί εισαγγελείς των ΗΠΑ Nicolas Roos και Danielle Sassoon. Ο Roos έχει εργαστεί στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για περισσότερα από επτά χρόνια, σύμφωνα με το LinkedIn. Sassoon προηγουμένως εργάστηκαν ως δικηγόρος στο Kirkland and Ellis και ήταν επίκουρος καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης πριν γίνει μέλος του γραφείου.

Η άμυνα 

Ο Bankman-Fried εκπροσωπείται από δικηγόρους της δικηγορικής εταιρείας Cohen and Gresser. Οι συνεργάτες Mark Cohen και Christian Everdell συνηγούνται της άμυνας. Κοέν συνιδρυτής Cohen και Gresser και ήταν επικεφαλής της ομάδας δικαστικών διαφορών και διαιτησίας της εταιρείας καθώς και της ομάδας υπεράσπισης και ρύθμισης του λευκού γιακά. Πριν συνιδρυθεί η εταιρεία, αυτός σερβίρεται ως βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Everdell επίσης εργάστηκαν στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ, αλλά για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης πριν ενταχθεί στους Cohen και Gresser. Αυτός τώρα οδηγεί Ο όμιλος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας Δεδομένων των ΗΠΑ των Cohen και Gresser και είναι επίσης μέλος της ομάδας δικαστικών διαφορών και διαιτησίας και της ομάδας υπεράσπισης και ρύθμισης του λευκού γιακά της εταιρείας.

Το ζευγάρι εκπροσώπησε πρόσφατα την Ghislaine Maxwell σε μια υψηλού προφίλ ποινική υπόθεση όπου καταδικάστηκε για αδικήματα σεξουαλικής εμπορίας που σχετίζονται με τη στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών για τον δισεκατομμυριούχο χρηματιστή και σεξουαλικό δράστη Jeffrey Epstein. Ήταν Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια και πρόστιμο 750,000 $.

Υποθέσεις δικαστηρίου δείχνουν ότι για την υπόθεση Bankman-Fried, η υπεράσπιση επιδιώκει, τουλάχιστον εν μέρει, να χρησιμοποιήσει μια στρατηγική «συμβουλής συνηγόρου». Σύμφωνα με αυτήν την υπεράσπιση, ο Bankman-Fried θα ισχυριστεί ότι «ενήργησε καλή τη πίστη» όταν επρόκειτο για υποτιθέμενη συμπεριφορά όπως δανεισμός κεφαλαίων σε στελέχη και αποστολή μηνυμάτων για αυτόματη διαγραφή επειδή ακολουθούσε τις συμβουλές των εσωτερικών δικηγόρων καθώς και έξω από το δικηγορικό γραφείο Fenwick and West. 

Οι μάρτυρες

Η εισαγγελία σκοπεύει να βασιστεί σε μαρτυρίες από τους στενότερους συμβούλους της Bankman-Fried, εμπειρογνώμονες και πρώην υπαλλήλους, δανειστές και επενδυτές της FTX, σύμφωνα με κατάθεση δικαστηρίου. Οι συνιδρυτές του FTX, Gary Wang και Nishad Singh, καθώς και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, Caroline Ellison, ομολόγησαν την ενοχή τους για ποινικές κατηγορίες και συνεργάζονται με τους ερευνητές. Αναμένεται να καταθέσουν στη δίκη.

Πρόσφατα, ο συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX Digital Markets, Ryan Salame παρακαλούσα ένοχος για ποινικές κατηγορίες που συνδέονται με χρηματοδότηση εκστρατείας και συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Σύμφωνα με Οι Νιου Γιορκ Ταιμς, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Salame δεν συνεργάζεται μαζί τους στην υπόθεση εναντίον του Bankman-Fried. Είχε στενή σχέση με τους Bankman-Fried και Business Insider περιγράφεται ως άτομο με το οποίο «εντυπωσιάστηκε αμέσως».

Ο πατέρας του Bankman-Fried, Joseph Bankman, θα μπορούσε να εμφανιστεί στη δίκη. Στο παρελθόν εργάστηκε σε ρόλο μερικής απασχόλησης στο FTX και σύμφωνα με πληροφορίες βοήθησε να οργανωθούν συναντήσεις για τον γιο του στην Ουάσιγκτον Η ανταλλαγή είναι αυτή τη στιγμή προσπαθώντας να ανακτήσει ένα παράνομο δάνειο 10 εκατομμυρίων δολαρίων που χορηγήθηκε στον πατέρα του Bankman-Fried, το οποίο οι εκκαθαριστές πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της νομικής υπεράσπισης του γιου του. Ο Bankman διατήρησε επίσης τους δικούς του δικηγόρους, σύμφωνα με να αναφέρουν από το Reuters.

Τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του Bankman-Fried, που είναι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, στάθηκαν στο πλευρό του καθώς η υπόθεση έχει εκτυλιχθεί. Αυτοί συνυπογράφουν Το ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων του Bankman-Fried σε πακέτο εγγύησης και μέχρι πρόσφατα βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του. 

Η κριτική επιτροπή 

Η νομική ομάδα του Bankman-Fried είχε προθεσμία μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου να ζητήσει παράταση δίκης σε σχέση με καταγγελίες για ακατάλληλες συνθήκες στη φυλακή για την προετοιμασία της υπεράσπισής του. Ο δικαστής σειρά αυτό το χρονικό πλαίσιο επειδή έπρεπε να ζητηθεί μια κριτική επιτροπή για τη δίκη μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Στο επιλογή κριτικής επιτροπήςtδιαδικασία ιόντων, μια ομάδα επίδοξων ενόρκων θα λάβει ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για να συμπληρώσει και στη συνέχεια, σε μια διαδικασία γνωστή ως voir dire, όσοι κληθούν θα αντιμετωπίσουν περισσότερες ερωτήσεις από τον δικαστή και τους δικηγόρους για να προσδιορίσουν την καταλληλότητά τους για καθήκοντα ενόρκων.

Στις 11 Σεπτεμβρίου και οι δύο την άμυνα και η εισαγγελία υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους για υποψήφιους ενόρκους, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων σχετικά με τη γνώση του Sam Bankman-Fried, του FTX, των κρυπτονομισμάτων, των πολιτικών δωρεών, του αποτελεσματικού αλτρουισμού - που είναι μια φιλανθρωπική φιλοσοφία που ακολούθησε ο Bankman-Fried - και της ADHD, μια ιατρική πάθηση για την οποία ο Bankman-Fried παίρνει φάρμακα.

Μία από τις προκλήσεις αυτής της υπόθεσης είναι ο υψηλού προφίλ χαρακτήρας της. Η εισαγγελία και η υπεράσπιση θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις εύρεση ένορκοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με το Bankman-Fried, παρόμοια με την υπόθεση της κυβέρνησης κατά της ιδρύτριας startup Elizabeth Holmes. 

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• ChartPrime. Ανεβάστε το Trading Game σας με το ChartPrime. Πρόσβαση εδώ.
• BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/