Γιατί είναι πιο δύσκολο να συλλάβεις τον ιδρυτή της Terra-Luna, Do Kwon, παρά τον Sam Bankman-Fried της FTX;

Μερικοί αναλυτές λένε οι πολλαπλές χρεοκοπίες κρυπτονομισμάτων το 2022, συμπεριλαμβανομένου του χρηματιστηρίου FTX τον Νοέμβριο, συνδέονται με την κατάρρευση των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ Terra stablecoin και κρυπτονόμισμα Luna τον Μάιο του περασμένου έτους, υποστηρίζοντας ότι η κατάρρευση πυροδότησε μια αλυσίδα ντόμινο αποτυχιών σε ολόκληρο τον κλάδο.

Αλλά ενώ ιδρυτής της FTX Ο Sam Bankman-Fried συνελήφθη με πολλαπλές κατηγορίες για απάτη, ο ιδρυτής της Terra-Luna, ο Νοτιοκορεάτης Kwon Do-hyung, φέρεται να ζει στη Σερβία. Κι αυτό παρά την «Κόκκινη Ανακοίνωση» της Ιντερπόλ για τη σύλληψή του και οι εισαγγελείς στη Σεούλ τον κατηγορούν για απάτη. 

Επιπλέον, όταν ίσχυε η Κόκκινη Ανακοίνωση – η οποία ζητά από τις αρχές επιβολής του νόμου στις 195 χώρες που είναι μέλη της Interpol να συλλάβουν το κατονομαζόμενο άτομο – ο αρχηγός της Terra-Luna, συνήθως γνωστός ως Do Kwon, έφυγε από το σπίτι του στη Σιγκαπούρη, έπιασε πτήση για Ντουμπάι και μετά πήρε σύνδεση με τη Σερβία όπου κατέγραψε τη διεύθυνσή του στις τοπικές αρχές.

Do Kwon on Twitter και αλλού είπε ότι το stablecoin Terra-Luna, το οποίο αποκάλεσε το έργο της ζωής του, μπορεί να απέτυχε και αυτό ήταν δική του ευθύνη, αλλά δεν ήταν αποτέλεσμα απάτης.

Σύμφωνα με τον Koo Tae-on, δικηγόρο στη νοτιοκορεατική δικηγορική εταιρεία Lin που ειδικεύεται σε υποθέσεις blockchain και κρυπτογράφησης, οι προσπάθειες έκδοσης του Do Kwon από τη Σερβία απέτυχαν επειδή οι εισαγγελείς δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να πείσουν ένα δικαστήριο στη Σεούλ ότι οι κατηγορίες εναντίον του μπορεί να σταθεί. Μια επιπλέον επιπλοκή είναι η Νότια Κορέα και η Σερβία δεν έχουν συμφωνία έκδοσης.

«Οι εισαγγελείς απέτυχαν να αποδείξουν τις κατηγορίες για απάτη ως δικές τους εντάλματα σύλληψης για άλλους Υπάλληλοι Terra-Luna απορρίφθηκαν από το δικαστήριο μαζί με τον χαρακτηρισμό της Luna ως επενδυτικής ασφάλειας», είπε ο Koo σε συνέντευξή του στο Φορκάστ. «Αυτό παρεμβαίνει στην έκδοση του Kwon».

Ο Do Kwon έχει κατηγορηθεί για παραβίαση Νόμος για τις κεφαλαιαγορές της Νότιας Κορέας, αλλά αποδεικνύοντας ότι αυτό είναι «μακρινό πλάνο», είπε ο Koo σε μια γραπτή απάντηση σε ερωτήσεις.

«Οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές εισήγαγαν τίτλους επενδυτικών συμβολαίων στον Νόμο για τις Κεφαλαιαγορές το 2006 – τότε τα μάρκες κρυπτογράφησης δεν υπήρχαν και προφανώς δεν περιλαμβάνονταν στον κανονισμό», είπε ο Koo. 

Ο νόμος πιθανότατα θα χρειαστεί να τροποποιηθεί προτού το τοπικό δικαστήριο αποδεχθεί το διακριτικό Luna ως ασφάλεια, πρόσθεσε.

Ποιος απέτυχε;

Σε μια άλλη ανατροπή της ιστορίας, εάν ένα δικαστήριο της Νότιας Κορέας αναγνωρίσει το διακριτικό Luna ως ασφάλεια, τότε μπορεί να θεωρήσει ότι οι χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές ήταν αμέλειες και έχουν ευθύνη για την κατάρρευση, είπε ο Koo. 

«Η Terra και η Luna ήταν εισηγμένες σε χρηματιστήρια που λειτουργούσαν υπό την επίβλεψη της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα θεωρηθούν υπεύθυνες για τις παράνομες συναλλαγές κινητών αξιών».

Πριν από την αποτυχία του Terra-Luna, το δεσμευμένο σε USD Terra ήταν το τρίτο μεγαλύτερο stablecoin στην αγορά και το αδελφό του Luna ήταν το έβδομο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα από αγοραία αξία. 

Καθώς το πρότζεκτ του Kwon μεγάλωνε, ο 31χρονος που σπούδασε επιστήμη υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, κέρδισε μαζικούς θαυμαστές και θεωρήθηκε ως ηγέτης της επόμενης γενιάς για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης, μαζί με τον ιδρυτή του FTX, Sam Bankman-Fried, απόφοιτο φυσικής από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.

Η κατάρρευση της Terra-Luna, που συνέβη σε λίγες μέρες από τις 7 Μαΐου 2022, είδε την αξία του διακριτικού Luna να πέφτει από περίπου 120 $ στο μηδέν, προκαλώντας απώλειες σε περισσότερους από το ένα τέταρτο του εκατομμυρίου επενδυτών μόνο στη Νότια Κορέα. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι οι οικονομίες τους εξατμίστηκαν κατά τη συντριβή. Χιλιάδες περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επενδύθηκαν επίσης στο έργο.

Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ξεκίνησαν την έρευνά τους για την Terraform Labs, η οποία διαχειριζόταν την πλατφόρμα stablecoin, τον Μάιο, αφού οι επενδυτές υπέβαλαν καταγγελία για απάτη κατά της Kwon και του συνιδρυτή της Terraform Labs, Shin Hyun-seung.

Ο Hwang Suk-jin, καθηγητής ασφάλειας πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο Dongguk της Νότιας Κορέας, είπε Φορκάστ ότι οι κατηγορίες για απάτη πρέπει να αποδεικνύουν μια δόλια πράξη και τη διάθεση εισοδήματος που αποκτήθηκε παράνομα. 

«Επομένως, οι εισαγγελείς θα πρέπει να διαπιστώσουν το σωστό και το λάθος σε κάθε ένα από τα κρυπτογραφικά και αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα της Terra», είπε ο Hwang. Αυτό θα περιλαμβάνει μια μακρά διαδικασία δικαστικής διαμάχης μεταξύ της Terraform Labs και των εισαγγελέων.

Πηγαίνοντας ήσυχα

Kwon, ο οποίος είναι γνωστός για τον σχολιασμό του στο Twitter, δεν έχει δείξει καμία δραστηριότητα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από τις 11 Δεκεμβρίου. Δεν απάντησε Φορκάστ αιτήματα για σχόλια σε αυτή την ιστορία.

Τα φώτα της δημοσιότητας για τον Kwon έχουν χαμηλώσει λόγω της λάμψης της σύλληψης του Sam Bankman-Fried και λόγω της έλλειψης εξελίξεων στην υπόθεση.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας ανέφεραν τελευταία φορά για την έρευνα στις 14 Δεκεμβρίου πέρυσι για να πουν Ο Κβόν είχε δηλώσει τη διεύθυνσή του στη Σερβία. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι εισαγγελείς και το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησαν από τις σερβικές αρχές να βοηθήσουν στην έκδοση του Kwon.

Ο Choi Sung-kook, εισαγγελέας στο Γραφείο της Νότιας Επαρχιακής Εισαγγελίας της Σεούλ, αρνήθηκε να σχολιάσει τη σερβική απάντηση όταν ρωτήθηκε από Φορκάστ μέσω γραπτού μηνύματος την Πέμπτη. Το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει. 

Η Ιντερπόλ ανέφερε σε μια απάντηση μέσω email ότι δεν σχολιάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις και άτομα, προσθέτοντας ότι η πλειονότητα των Κόκκινων Ανακοινώσεων δεν δημοσιοποιούνται και περιορίζονται στη χρήση μόνο από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η Interpol εξέδωσε την Κόκκινη Ανακοίνωση για το Kwon τον Σεπτέμβριο κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων της Νότιας Κορέας, αλλά η ισχύς της ειδοποίησης εξαρτάται από την προθυμία των χωρών μελών να συνεργαστούν, Arantxa Geijo Jiménez, δικηγόρος διεθνούς ποινικού δικαίου στη δικηγορική εταιρεία Geijo με έδρα την Ισπανία & Συνεργάτες, είπε Φορκάστ σε γραπτή συνέντευξη. 

«Οι χώρες έχουν συμφέρον να συλλάβουν υπόπτους που αναζητούνται από άλλες χώρες, εάν αναμένουν ή επιθυμούν αμοιβαία υποστήριξη», είπε ο Jiménez.

είπε το υπουργείο Δικαιοσύνης της Νότιας Κορέας Φορκάστ ότι τόσο η Κορέα όσο και η Σερβία είναι μέλη της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Έκδοση των Παραβατών και της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ποινική Δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διμερή συνθήκη.

Ο νοτιοκορεάτης δικηγόρος Koo είπε ότι η Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αποτελεσματική σε υποθέσεις έκδοσης, αλλά επανέλαβε ότι αυτή η διεθνής συνεργασία εμποδίζεται από αμφιβολίες σχετικά με τις κατηγορίες κατά του Kwon στη Νότια Κορέα. Ο Jiménez στάθηκε επίσης σε αυτό το θέμα.

«Το διπλό έγκλημα είναι μια γενική αρχή της έκδοσης», είπε ο Jiménez. «Βασικά, επιτρέπει την έκδοση όταν μια πράξη θεωρείται έγκλημα τόσο στη δικαιοδοσία του αιτούντος κράτους όσο και στο κράτος αποστολής».  

Θολές γραμμές

Η νομική κατηγοριοποίηση των κρυπτονομισμάτων παραμένει ασαφής σε άλλες δικαιοδοσίες. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κατηγόρησε ότι η Ripple Labs με έδρα τις ΗΠΑ συγκέντρωσε 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω πωλήσεων ενός μη καταχωρημένου τίτλου, το κρυπτονόμισμα XRP και η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και δύο χρόνια.

Ο Hwang του Πανεπιστημίου Dongguk λέει ότι είναι πιθανό ο Kwon να υποβάλει νομική καταγγελία κατά των Σέρβων αρχών επιβολής του νόμου εάν προσπαθήσουν να τον εκδώσουν, χρησιμοποιώντας προς όφελός του την έλλειψη σαφήνειας των κατηγοριών εναντίον του και των αποφάσεων των δικαστηρίων της Σεούλ.

«Τέτοιες διαφορές μπορεί να διαρκέσουν για τρία, τέσσερα χρόνια προτού ο Kwon επιστρέψει στην Κορέα», είπε ο Hwang.

Σε πολλές συνεντεύξεις, Ο Kwon δήλωσε ότι οι κατηγορίες της Νότιας Κορέας εναντίον του ήταν «αβάσιμες» και «άκρως πολιτική» φύσης, δηλώνοντας ότι είναι ανοιχτός σε συνεργασία με οποιεσδήποτε αρχές για να αποδείξει ότι οι κατηγορίες είναι εσφαλμένες.

Εάν ο Kwon είναι σίγουρος ότι είναι αθώος, ίσως το καλύτερο μέρος για να υποστηρίξει κανείς αυτό είναι η Νότια Κορέα, είπε ο Hwang. Αυτός είναι ο τόπος «για να διαπιστωθεί το σωστό και το λάθος των κατηγοριών». 

Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, η εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Albright Capital με έδρα τη Βιρτζίνια απέσυρε τη αγωγή της κατά της Terraform Labs και της Do Kwon, σύμφωνα με Ειδοποίηση Εθελούσιας Απόλυσης κατατεθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στις 9 Ιανουαρίου. 

Η μήνυση είχε υποτιθεμένος ότι η Terraform Labs είχε παραβιάσει τον Νόμο για τις Επηρεασμένες και Διεφθαρμένες Οργανώσεις («RICO») λειτουργώντας το stablecoin της ως «σχήμα Ponzi». 

Η Terraform Labs ανέφερε σε ένα email ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται πέρα ​​από το γεγονός ότι οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια εννέα από τα εννέα εντάλματα κράτησης για πρώην και νυν προσωπικό της Terraform.

Terraform προστέθηκε στο α Twitter νήμα ότι η οικειοθελής απόλυση της υπόθεσης Albright «επιβεβαίωσε ότι τα γεγονότα είναι με το μέρος μας και ότι περισσότερα είναι και θα συνεχίσουν να έρχονται στο φως». 

(Ενημερώσεις για προσθήκη νέας παραγράφου τέταρτη.)

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/