εγκληματίας

Ο Αγώνας για την Οικονομική Ελευθερία

Κόμβος πηγής:
Σφραγίδα ώρας: 10 Ιουλίου 2023 5:30 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Ιούλιος 10, 2023 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Καθώς οι ρυθμιστικές αρχές στενεύουν στην παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων, ανταλλακτήρια όπως το KuCoin αναγκάζονται να εφαρμόσουν υποχρεωτικούς ελέγχους πριν από την αγορά. Παράλληλα, αρκετές εξέχουσες τράπεζες περιορίζουν τα κεφάλαια που μεταφέρονται σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων με το πρόσχημα της προστασίας των πελατών από δόλιες δραστηριότητες. Στο παρασκήνιο, η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) διαφαίνεται πάνω από αυτούς τους ταχέως εξελισσόμενους κανονισμούς. Η FATF υπογραμμίζει τη σημασία των κανονισμών Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που ισχύουν για όλες τις οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων.

Paribus. Εμπιστεύσου λιγότερο.

Κόμβος πηγής:
Σφραγίδα ώρας: 3 Μαΐου 2023 4:36 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 3 Μαΐου 2023 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Πριν από ένα μήνα, ο Jerome Powell, επικεφαλής της Federal Reserve των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι το τραπεζικό σύστημα ήταν υγιές και εύρωστο παρά την κατάρρευση πολλών μεγάλων τραπεζών. Αφού αύξησε τα ποσοστά κατά 0.25%, είπε, «Είμαστε δεσμευμένοι να μάθουμε τα διδάγματα από αυτό το επεισόδιο και να εργαστούμε για να αποτρέψουμε τέτοια γεγονότα από το να ξανασυμβούν». Καθώς προετοιμαζόμαστε για μια άλλη πιθανή αύξηση των επιτοκίων κατά 0.25% στις 3 Μαΐου, μια άλλη μεγάλη τράπεζα στις ΗΠΑ, η First Republic Bank, έχει καταρρεύσει. Η κατάρρευσή του είναι μέρος μιας ευρύτερης τάσης εξυγίανσης

Το IRS κατέσχεσε 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση φέτος, αναμένει άλλα δισεκατομμύρια

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Σφραγίδα ώρας: 19 Νοεμβρίου 2021 6:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 19, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών (IRS) κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους του 2021. Χορηγίες Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση ποινικής έρευνας της IRS, αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει το 93% των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από τις φορολογικές αρχές το περασμένο έτος. Η υπηρεσία είσπραξης φόρων πιστεύει ότι θα μπορούσε να κατασχέσει περαιτέρω δισεκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα από φορολογική απάτη και άλλα εγκλήματα κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Sponsored Sponsored "Περιμένω ότι η τάση των κατασχέσεων κρυπτονομισμάτων θα συνεχιστεί καθώς προχωράμε προς το οικονομικό έτος '22", δήλωσε η IRS Criminal Ο επικεφαλής της έρευνας Τζιμ Λι. «Είμαστε

Το Ισραήλ ενισχύει τους κανονισμούς κρυπτογράφησης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Κόμβος πηγής:
Σφραγίδα ώρας: 17 Νοεμβρίου 2021 1:14 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 17, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η Αρχή του Ισραήλ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος ανακοίνωσε αυστηρότερους κανονισμούς που ισχύουν για τους τομείς της κρυπτογράφησης και της Fintech. Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης του Τρόμου και του Ξεπλύματος Χρήματος ανακοίνωσε μέσω του διευθυντή της αρχής ότι νέοι κανονισμοί έχουν τεθεί σε ισχύ για την καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας και την ομαλοποίηση της χρήσης κρυπτονομισμάτων και άλλων προϊόντων FinTech. Σύμφωνα με τον διευθυντή της αρχής Shlomit Wegman, η εφαρμογή αυτών των κανονισμών θα συμβάλει στη δημιουργία τάξης και σαφών προτύπων. Οι κανονισμοί

Τα μέλη της «Τριάδας» απαγάγουν και βασανίζουν έμπορο κρυπτονομισμάτων στο Χονγκ Κονγκ που καταφέρνει να δραπετεύσει

Κόμβος πηγής: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Σφραγίδα ώρας: 15 Νοεμβρίου 2021 7:11 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 15, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ένας 39χρονος άνδρας από το Χονγκ Κονγκ απήχθη και κρατήθηκε για λύτρα την περασμένη εβδομάδα αφού συνάντησε έναν αγοραστή Tether στον κόλπο Kowloon. Ο άνδρας οδηγήθηκε σε μια βιομηχανική εγκατάσταση, δέχθηκε επίθεση και αναγκάστηκε να του παραδώσει τους κωδικούς πρόσβασης του τηλεφώνου και της πλατφόρμας συναλλαγών. Κρατήθηκε αιχμάλωτος για περίπου μια εβδομάδα στο Tai Po, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ. Οι απαγωγείς του ζήτησαν 30 εκατομμύρια HK $ από την οικογένειά του. Οι συγγενείς του επικοινώνησαν με την αστυνομία στις 9 Νοεμβρίου 2021. Στη συνέχεια, η αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι όπου κρατούνταν το θύμα, αλλά κατάφερε να διαφύγει

Πώς η Binance βοηθά τις νομικές αρχές να καταργήσουν εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που ξεπλένουν παράνομα κεφάλαια

Κόμβος πηγής: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Σφραγίδα ώρας: 30 Σεπτεμβρίου 2021 9:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 30, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

χορηγία Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ, οι παγκόσμιες συναλλαγές για ξέπλυμα χρήματος φτάνουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ένα μικρό μέρος αυτού του τεράστιου ποσού περνάει από το οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οι υπεύθυνοι φορείς σε αυτό εργάζονται για να το μειώσουν ακόμη περισσότερο. Ως το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Binance έχει αναλάβει ιδιαίτερα την προστασία της ασφάλειας και της ασφάλειας του κόσμου της εικονικής χρηματοδότησης. Δείτε πώς βοηθά τις νομικές αρχές να καταργήσουν τους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που ξεπλένουν χρήματα. Καταστρέφοντας το δαχτυλίδι FANCYCAT 500 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2021,

Πρώην Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι το κρυπτονόμισμα δεν είναι «ελευθεριακός παράδεισος»

Κόμβος πηγής: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Σφραγίδα ώρας: 27 Σεπτεμβρίου 2021 7:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 27, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Το κρυπτονόμισμα υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, η γενική υιοθέτησή του κέρδισε ώθηση τον τελευταίο καιρό με το 2020 να είναι μια αξιόλογη χρονιά. Αλλά το 2021 είδε μια σημαντική ώθηση καθώς χώρες ή/και οργανισμοί σε όλο τον κόσμο δέχονται κρυπτονομίσματα με τη μία ή την άλλη μορφή. Τούτου λεχθέντος, οι χώρες εργάζονται επίσης σε κανονισμούς κρυπτονομισμάτων για να ρυθμίσουν τη διαδικασία ανταλλαγής μέσω κρυπτονομισμάτων. Κάτι που μπορεί πραγματικά να ωφελήσει αυτά τα μάρκες. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λόρενς Σάμερς, μιλώντας στο Bloomberg εξέφρασε τις απόψεις του σχετικά με τους κανονισμούς για τα κρυπτονομίσματα. Κατά τη διάρκεια αυτού

Τα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων αναζητούν εργαζόμενους για την επίλυση ρυθμιστικών θεμάτων

Κόμβος πηγής: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Σφραγίδα ώρας: 25 Σεπτεμβρίου 2021 7:11 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 25, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

25 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:11 // Ειδήσεις Πολλές ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων αντιμετώπισαν προβλήματα με χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές σε διαφορετικές χώρες. Μερικοί από αυτούς χρειάστηκε να κλείσουν ή να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες. Άλλοι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης των εποπτικών αρχών και βελτίωσης της συμμόρφωσης. Το 2021, η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με ρυθμιστικές αρχές σε διαφορετικές χώρες. Όπως αναφέρει το CoinIdol, ένα παγκόσμιο ειδησεογραφικό πρακτορείο blockchain, χρεώθηκε και επιβλήθηκε κυρώσεις από την Ιαπωνική Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) για δήθεν διεξαγωγή παράνομων επιχειρήσεων. Αργότερα, το

Η αντινάλυση της πλατφόρμας Blockchain Analytics αναστέλλει την υπηρεσία

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Σφραγίδα ώρας: 16 Αυγούστου 2021 12:50 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Αύγουστος 16, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους χρήστες του σκοτεινού Ιστού να αποκαλύψουν παραβιασμένες διευθύνσεις BTC έχει κλείσει αφού κέρδισε την προσοχή των κρατικών ρυθμιστικών αρχών. Το Sponsored Sponsored Antinalysis, ένα εργαλείο ανάλυσης blockchain που επιτρέπει τον έλεγχο διευθύνσεων Bitcoin για εγκληματική δραστηριότητα έχει αναστείλει τις λειτουργίες. Σύμφωνα με την Elliptic, το εργαλείο επιτρέπει σε όσους ξεπλύνουν κρυπτονομίσματα να δουν εάν τα κεφάλαια θα επισημαίνονται ως παράνομα κεφάλαια από ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια πριν κάνουν μια συναλλαγή. Η Elliptic παρέχει ρυθμιζόμενα εργαλεία ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων για τον έλεγχο των συνδέσμων κατάθεσης των πελατών με οποιαδήποτε παράνομη ή παράνομη δραστηριότητα με την οποία ενδέχεται να συνδέονται.

Το Crypto ως μέσο πληρωμής απαγορεύεται στη Ρωσία μετά την υπογραφή του νόμου του Πούτιν

Κόμβος πηγής: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Σφραγίδα ώρας: 1 Αυγούστου 2020 9:13 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, υπέγραψε πρόσφατα έναν νέο νόμο. Αυτός ο νόμος θα απαγορεύσει επίσημα τη χρήση κρυπτονομισμάτων για τη διευκόλυνση των πληρωμών εντός της χώρας και θα τεθεί σε ισχύ έως το 2021. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση της Ρωσίας άρχισε πρόσφατα να χρησιμοποιεί τεχνολογία blockchain προκειμένου να διευκολύνει τη συνταγματική της τροποποίηση Crypto Οι πληρωμές παράνομες για τη Ρωσία Έλα 2021 RIA, τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, αναφέρθηκε λεπτομερώς την Παρασκευή σχετικά με το θέμα. Η RIA εξήγησε ότι το νομοσχέδιο του Προέδρου Πούτιν που μόλις υπέγραψε θα φροντίσει