FATF

Το Σχοινί του Κανονισμού

Κόμβος πηγής:
Σφραγίδα ώρας: 26 Σεπτεμβρίου 2023 7:07 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 26, 2023 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Σε μια σημαντική κίνηση στην πρόσφατη συνεδρίαση της G20 στην Ινδία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσαν ένα κοινό έγγραφο που περιγράφει ένα πλαίσιο για την παγκόσμια ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Ενώ οι προτάσεις βαδίζουν ως επί το πλείστον σε γνωστά εδάφη, το νέο είναι η πεποίθησή τους για την ασταμάτητη ανάπτυξη και επιτυχία της κρυπτογράφησης. Ένας καταιγισμός αισιοδοξίας χαιρέτισε την έγκριση της έκθεσης από την G20, επειδή υποστηρίζει ότι οι χώρες δεν απαγορεύουν την κρυπτογράφηση. Στο κείμενό του όμως κρύβονται κάποια ανησυχητικά σημάδια. Για παράδειγμα, στην πρώτη σελίδα αναφέρουν «Ευρεία

Ο Αγώνας για την Οικονομική Ελευθερία

Κόμβος πηγής:
Σφραγίδα ώρας: 10 Ιουλίου 2023 5:30 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Ιούλιος 10, 2023 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Καθώς οι ρυθμιστικές αρχές στενεύουν στην παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων, ανταλλακτήρια όπως το KuCoin αναγκάζονται να εφαρμόσουν υποχρεωτικούς ελέγχους πριν από την αγορά. Παράλληλα, αρκετές εξέχουσες τράπεζες περιορίζουν τα κεφάλαια που μεταφέρονται σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων με το πρόσχημα της προστασίας των πελατών από δόλιες δραστηριότητες. Στο παρασκήνιο, η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) διαφαίνεται πάνω από αυτούς τους ταχέως εξελισσόμενους κανονισμούς. Η FATF υπογραμμίζει τη σημασία των κανονισμών Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που ισχύουν για όλες τις οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων.

Κυβερνητική Ένωση Blockchain (GBA) Αξιολογεί την τεχνολογία καζίνο της AXES.ai ως αξιόπιστη λύση Blockchain

Κόμβος πηγής:
Σφραγίδα ώρας: 21 Απριλίου 2023 5:57 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Απρίλιος 21, 2023 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Λας Βέγκας – Η επίγεια πλατφόρμα διαχείρισης καζίνο του AXES.ai έγινε η πρώτη λύση blockchain στην ιστορία που αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση Blockchain Association (GBA) σύμφωνα με το Blockchain Maturity Model (BMM). «Γιατί ένα σύστημα διαχείρισης καζίνο χρειάζεται blockchain; Επειδή σύμφωνα με την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης των ΗΠΑ (FATF), τα καζίνο είναι περιοχές υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Gerard Dache, Εκτελεστικός Διευθυντής της GBA. «Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι οι οικονομικές αναφορές και οι αναφορές συμμόρφωσης δεν έχουν παραποιηθεί ή τροποποιηθεί. Με την εγγραφή δεδομένων σε

Η ING παρέχει την τεχνολογία ψηφιακών στοιχείων Pyctor στον Όμιλο GMEX

Κόμβος πηγής:
Σφραγίδα ώρας: 11 Ιουλίου 2022 3:59 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Ιούλιος 11, 2022 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η κορυφαία fintech παρέχει τεχνολογία δικτύου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συμβατό με κανονιστικές ρυθμίσεις και ενισχύει την πλατφόρμα MultiHub της GMEX, ενσωματώνοντας την παραδοσιακή και αποκεντρωμένη χρηματοδότηση Λονδίνο και Άμστερνταμ, 11 Ιουλίου 2022 - Η ING ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει μεταφέρει την Pyctor στον όμιλο GMEX («GMEX»), ηγέτη στην ψηφιακή επιχειρηματικές και τεχνολογικές λύσεις για ανταλλαγές και υποδομές μετά την εμπορική αγορά. Η τεχνολογία υποδομής ψηφιακής αγοράς μετά τη διαπραγμάτευση της Pyctor έχει σχεδιαστεί για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Παρέχει εξαιρετικά ασφαλείς υπηρεσίες ψηφιακής φύλαξης και δικτύου συναλλαγών για ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την παροχή διαλειτουργικότητας μεταξύ

Το Ισραήλ προσθέτει περισσότερα δόντια στους κανονισμούς κρυπτογράφησης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Κόμβος πηγής: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Σφραγίδα ώρας: 18 Νοεμβρίου 2021 4:21 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 18, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Στην εκστρατεία του κατά της απάτης στα κρυπτονομίσματα, το Ισραήλ ανεβάζει τα στάδια. Νέα νομοθεσία έχει τεθεί σε εφαρμογή για την πρόληψη της παράνομης συμπεριφοράς και την ομαλοποίηση της χρήσης του bitcoin και άλλων προϊόντων FinTech, σύμφωνα με τον διευθυντή της Αρχής για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και του Ξεπλύματος Χρήματος. Η εκτέλεση αυτών των κανονισμών, όπως δήλωσε ο ηγέτης, Σλόμιτ Βέγκμαν, θα βοηθήσει στη δημιουργία τάξης και σαφών κανόνων. Νέοι περιορισμοί και οφέλη Οι κανονισμοί είναι άμεσο αποτέλεσμα των απαιτήσεων του 2018 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Απαρτίζεται η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Καθοδήγηση FATF: Οι NFT θα πρέπει να ρυθμίζονται κατά περίπτωση

Κόμβος πηγής: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Σφραγίδα ώρας: 14 Νοεμβρίου 2021 9:59 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 14, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Μοιραστείτε λίγη αγάπη Bitpinas: Από τον Hans Doringo Σε μια πρόσφατα κυκλοφόρησε ενημερώσεις για τις οδηγίες της Ομάδας Εργασίας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για εικονικά περιουσιακά στοιχεία και παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP), το σώμα διευκρίνισε ότι τα μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT) δεν ταιριάζουν στον ορισμό για εικονικά περιουσιακά στοιχεία (VA), αλλά θα εξακολουθούσε να καλύπτεται από τα πρότυπα της FATF σε ορισμένες περιπτώσεις. Ποια είναι η θέση της FATF για τα NFT; Τον περασμένο Μάρτιο του 2021, η FATF δημοσίευσε ένα προσχέδιο καθοδήγησης που αντιμετωπίζει τις ανησυχίες σχετικά με το NFT καθώς αναπτύσσεται η αγορά της. Στο εν λόγω προσχέδιο, δηλώθηκε αόριστα ότι μπορούν να ληφθούν υπόψη τα NFT

Τι είναι η καθοδήγηση της FATF για το DeFi;

Κόμβος πηγής: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Σφραγίδα ώρας: 14 Νοεμβρίου 2021 9:41 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 14, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Μοιραστείτε λίγο Bitpinas love:By Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), ένας διακυβερνητικός φορέας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο 28, 2021, αναθεωρήσεις και ενημερώσεις στην καθοδήγηση εικονικών περιουσιακών στοιχείων για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs) που ήταν η πρώτη Εκδόθηκε το 2019. Σε συνάρτηση με τα σχόλια και τις αξιολογήσεις σχετικά με την αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η FATF θα εφαρμόσει τα πρότυπα VASP της στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), το σώμα προχώρησε στην οριστικοποίηση της καθοδήγησης κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειάς του που διήρκεσε μέχρι τον Οκτώβριο. Η ενημερωμένη έκδοση της καθοδήγησης περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με την πρόταση της FATF να

Η πρόταση Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εφαρμόζει τον Κανόνα ταξιδιού στο Crypto

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/us-treasury/
Σφραγίδα ώρας: 20 Δεκεμβρίου 2020 2:57 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Στις 18 Δεκεμβρίου, ένα γραφείο στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε μια σειρά προτάσεων σχετικά με διασυνοριακές μεταφορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το Δίκτυο Επιβολής Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) δημοσίευσε μια πρόταση που έχει ως στόχο να κλείσει τα κενά που αφορούν την κυκλοφορία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Στην ανακοίνωση για την κυκλοφορία, η FinCEN ζήτησε επίσης πληροφορίες από το κοινό. Το μέτρο, που ονομάζεται Κανόνας ταξιδιού, επηρεάζει τις διασυνοριακές μεταφορές. Γνωρίστε τον εαυτό σας Η κύρια ώθηση της πρότασης είναι μια αλλαγή όσον αφορά τα ιδιωτικά ψηφιακά πορτοφόλια. Οι πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει πλέον να απαιτούν

Αργή αλλά σταθερή: Η αναθεώρηση της FATF επισημαίνει τον αγώνα των Crypto Exchanges για να ικανοποιήσει τα πρότυπα AML

Κόμβος πηγής: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Σφραγίδα ώρας: 8 Αυγούστου 2020 9:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Τον Ιούνιο του 2019, η διακυβερνητική ομάδα δράσης για τη χρηματοπιστωτική δράση (FATF) εισήγαγε το αναθεωρημένο σύνολο προτύπων για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Το έγγραφο θεσπίζει τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (AML/CFT) που διέπουν τις VASP-ο όρος που αναφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων-που πρέπει τελικά να εφαρμόζουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Οι κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνονται ως συστάσεις και η FATF αφήνει στις κυβερνήσεις των συμμετεχόντων χωρών να αναπτύξουν τους δικούς τους κανονισμούς σύμφωνα με τις προτεινόμενες αρχές. Ο θεματοφύλακας έχει επίσης ορίσει ένα χρονικό πλαίσιο επανεξέτασης 12 μηνών για την παρακολούθηση του κοινού και

Η FATF βαθμολογεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επιβολή της εφαρμογής της κρυπτογράφησης 

Κόμβος πηγής: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Σφραγίδα ώρας: 5 Απριλίου 2020 12:32 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η Ομάδα Οικονομικής Δράσης, ένας από τους πιο γνωστούς φορείς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) στον κόσμο, ζήτησε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι χαλαρή στην εφαρμογή της πολιτικής. Στις 31 Μαρτίου, ο οργανισμός δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία εξηγούσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι "σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενες" με τους κανονισμούς AML και Αντιτρομοκρατικής Χρηματοδότησης (CTF)-ειδικά όταν πρόκειται για το θέμα των εικονικών νομισμάτων. Η υψηλότερη ευαισθητοποίηση είναι καλή, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει κενό Στην έκθεση, η FATF περιέγραψε το βαθμό συμμόρφωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τις συστάσεις που εξέδωσε τελευταία

Εντός των ευρέως διαδεδομένων απορριμάτων κέρματος απορρήτου, η Bitstamp θεωρεί την υποστήριξη Zcash

Κόμβος πηγής: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
Σφραγίδα ώρας: 3 Απριλίου 2020 12:00 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: 21 Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Το Bitstamp, ένα από τα μακροβιότερα ενεργά χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων, σκέφτεται να ξεκινήσει μια παρτίδα νέων καταχωρίσεων κρυπτονομισμάτων. Περιέργως, η Bitstamp σκέφτεται υποστήριξη για το Zcash (ZEC), παρά τον αυξανόμενο αριθμό ανταλλαγών που επιδιώκουν να αποστασιοποιηθούν από νομίσματα απορρήτου λόγω Οι Bitfinex εξετάζουν τις πρώτες νέες καταχωρήσεις σε 3 χρόνια Στις 31 Μαρτίου, η Bitstamp ανακοίνωσε ότι «διερευνά ενεργά» υποστήριξη για επτά περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων δύο σταθερών νομισμάτων και ενός νομίσματος απορρήτου. Οι μελλοντικές καταχωρίσεις περιλαμβάνουν το βασικό διακριτικό προσοχής (BAT), Ethereum Classic (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), USD Coin