¿Qué es una ballena criptográfica? Cómo las billeteras grandes cambian las tendencias en el mercado de criptomonedas

¿Qué es una ballena criptográfica? Si eres nuevo en el espacio blockchain, comprender este término es una de las primeras cosas que debes aprender en tu educación sobre criptografía. 

Ya sea intencional o no, los movimientos de las cripto ballenas provocan grandes oscilaciones en el mercado. Mantenerse actualizado sobre la actividad de las ballenas, tanto alcista como bajista, es una manera fácil de obtener una ventaja competitiva en el mercado de las criptomonedas.

Se sabe que las ballenas manipulan deliberadamente los precios de las monedas digitales para su propio beneficio. Sin embargo, el manejo ineficiente de la liquidez de las criptomonedas también puede llevar a las ballenas a la ruina, como vimos tan espectacularmente durante Sam Bankman-FriedEstá cayendo en desgracia.

Pero, ¿cómo controlan estas ballenas los movimientos de los precios de los activos digitales y cómo evitar ser arrastrado por sus salpicaduras?

¿Qué es una ballena criptográfica?

Básicamente, una cripto ballena es una dirección de billetera que contiene una cantidad significativamente grande de una criptomoneda en particular. En la mayoría de los casos, la cantidad de monedas necesarias para calificar como ballena es subjetiva, aunque la mayoría de la comunidad criptográfica estaría de acuerdo en que tener 1,000 BTC otorga el estatus de "Ballena Bitcoin".

Tener grandes cantidades de criptomonedas les da a estas ballenas un enorme control e influencia sobre los mercados. Para que te hagas una idea, echemos un vistazo a Dogecoin (DOGE). El mayor poseedor de DOGE en la red principal de Dogecoin posee el 24% del suministro total de DOGE. Con un chasquido de dedos, esta billetera podría vender sus monedas e imprimir una vela roja catastrófica en el gráfico DOGE.

Si bien esto no es una buena idea debido a la liquidez limitada, esta ballena tiene una influencia enorme sobre los movimientos de precios de DOGE. Por esta razón, muchas ballenas prefieren intercambiar criptomonedas en acuerdos OTC (over-the-counter), donde no afectarán directamente los precios de las criptomonedas.

Hay ciertas técnicas de manipulación del mercado disponibles para las ballenas que los peces pequeños debemos conocer. 

Cómo las ballenas mueven el mercado criptográfico

Al igual que en el océano real, los movimientos y comportamientos de las ballenas agitan y perturban la vida de simples camarones que quedan atrapados a su paso. Estas son algunas de las formas comunes en que las cripto ballenas manipulan los precios.

Compra/Venta de Paredes

Las ballenas agotan mentalmente a los compradores alcistas estableciendo grandes órdenes de venta y creando lo que se llama un muro de venta. ¿Qué quiere decir esto? Imagine que es un comerciante y espera un activo criptográfico como Ethereum (ETH) para subir de precio. 

Te diriges a un intercambio de criptomonedas como Binance para comprar ETH, pero cuando miras el libro de órdenes, ves una pared de órdenes de venta por valor de $10 millones. Eso significa que los alcistas necesitan comprar ETH por valor de 10 millones de dólares, y el precio difícilmente se moverá.

Un muro de venta grueso suele ser suficiente para disuadir a los compradores que retiran sus órdenes de compra, permitiendo que la presión de venta estándar del mercado abrume a los alcistas y haga bajar los precios. Esta técnica también se puede aplicar a NFT colecciones.

“¿Pero por qué una ballena haría bajar deliberadamente los precios si posee una gran cantidad de criptomonedas?” Te escucho preguntar. La respuesta es simple: significa que pueden comprar más a precios aún más bajos. 

Como probablemente puedas adivinar, comprar muros funciona de la misma manera que vender muros, justo en la dirección opuesta. Los vendedores bajistas con posiciones cortas podrían ver un muro de grandes órdenes de compra y cerrar sus posiciones de venta corta, perdiendo la fe en su sesgo bajista. Al hacerlo, los bajistas necesitan recomprar la criptomoneda específica que se comercializa para cerrar sus posiciones cortas, lo que hace subir los precios.

Caza de liquidación

La volatilidad en el mercado de las criptomonedas es un hecho, pero cuando los operadores utilizan mucho apalancamiento, las cosas se vuelven aún más locas. Cuando los operadores apalancados son liquidados, automáticamente necesitan cerrar sus posiciones para devolver todo lo que pidieron prestado al abrir la posición.

En pocas palabras, cuando se liquida una posición larga, el operador automáticamente tiene que vender la moneda con la que se negocia y viceversa para una posición corta. Un mercado sobreapalancado provoca una cascada de liquidaciones forzadas que resultan en movimientos dramáticos de precios.

Cuando las cripto ballenas realizan inesperadamente grandes compras o ventas, pueden activar estos puntos de liquidación que obligan a los comerciantes a cerrar sus posiciones. 

Monedero múltiple

Para algunos, ser una ballena Bitcoin y tener una billetera Bitcoin llena con miles de BTC es un símbolo de estatus. Sin embargo, otras ballenas son más discretas y no quieren que sus movimientos sean rastreados en la cadena de bloques.

Estas ballenas separan sus pertenencias en carteras más pequeñas para mantener las miradas indiscretas alejadas de sus carteras. Al evitar ser detectadas, estas ballenas pueden manipular el mercado sin que sus movimientos sean reconocidos como transacciones de ballenas.

Este ejemplo muestra que estas cuatro billeteras tienen un historial de envío de SHIB entre ellas. Si bien la billetera más grande tiene el 0.192% del suministro de SHIB, forma un grupo con otras billeteras que en conjunto poseen el 0.443%.

Ballenas criptográficas conocidas

No todas las cripto ballenas son anónimas. De hecho, algunos de los mayores poseedores de algunas monedas son figuras públicas muy reconocidas dentro de la industria de la criptografía. Generalmente, estas figuras públicas no participan en las prácticas de manipulación del mercado comunes entre las ballenas anónimas.

• Microestrategia – La empresa de software de Michael Saylor es una de las ballenas Bitcoin más reconocidas públicamente del mundo.
• Brian Armstrong – El fundador de Coinbase fue uno de los primeros inversores en activos digitales como Bitcoin.
• Tesla: el vehículo eléctrico de Elon Musk compró BTC por valor de 1.5 millones de dólares en 2021.
• Winklevoss Twins – Los gemelos emprendedores Tyler y Cameron Winklevoss posee aproximadamente 70,000 bitcoins y fundó el intercambio de cifrado Gemini. 
• Vitalik Buterin – El caprichoso fundador de Ethereum es comprensiblemente una ballena ETH. También era el más grande Shiba Inu (SHIB) ballena, antes de quemar las monedas SHIB que nunca quiso.

Hubo un tiempo en que Sam Bankman-Fried era considerado una ballena criptográfica; sin embargo, sus fondos notoriamente mal administrados lo llevaron a su propia desaparición. El balance de FTX estaba repleto de tokens de criptomonedas como FTX token (FTT) y Serum (SRM) con alta capitalización de mercado y baja liquidez.

Cuando comenzaron a circular rumores de que FTX era insolvente, no había suficiente liquidez en el mercado para sostener la presión de venta sobre estos tokens. El balance de FTX se sustentaba únicamente en activos inflados artificialmente, lo que en última instancia significaba que no tenían suficientes fondos líquidos para pagar a sus depositantes.

¿Qué es la observación de ballenas criptográficas?

Una de las espadas de doble filo de la funcionalidad blockchain es que todo es transparente y verificable en la cadena, lo que significa que cualquiera puede rastrear los movimientos de las cripto ballenas. Las ballenas pueden evitar esto hasta cierto punto dividiendo sus tenencias entre varias billeteras, pero los detectives expertos en blockchain aún pueden encontrar billeteras vinculadas con relativa facilidad.

La observación de ballenas es una habilidad útil. Las ballenas son generalmente comerciantes hábiles con un excelente conocimiento y comprensión del mercado. El seguimiento de las carteras de ballenas es una buena forma de identificar criptomonedas que podrían tener catalizadores positivos en su horizonte.

Por otro lado, si una ballena comienza a vender una criptomoneda en particular, eso podría considerarse un indicador de que los grandes actores del mercado predicen que hay malas noticias en camino. Si cuentas populares de Twitter como Alerta de ballena Si comparten que una ballena está enviando una gran cantidad de criptomonedas a un intercambio, es posible que se estén preparando para una gran liquidación.

Es importante tener en cuenta que las ballenas saben que todos pueden ver esta información, por lo que debes tener en cuenta que cualquier transacción de ballenas también podría ser otra capa de manipulación que te lleve por mal camino.

Pros y contras de las criptomonedas y el avistamiento de ballenas

A pesar de todas sus tácticas y técnicas, las cripto ballenas también son una fuerza del bien en la industria de las criptomonedas. Echemos un vistazo a los beneficios y desventajas de las criptomonedas y la observación de ballenas en el mercado de las criptomonedas. 

Para Agencias y Operadores

• Apoyar proyectos criptográficos: las ballenas que compran y poseen ciertas criptomonedas sacan de circulación una gran cantidad de monedas, lo que aumenta la escasez de tokens y reduce la posible presión de venta.
• Proporcionar liquidez profunda: las ballenas criptográficas a veces proporcionan liquidez a los intercambios descentralizados para ganar tarifas comerciales. Esto reduce la volatilidad de los precios mediante una mayor liquidez del mercado dentro de los pares de tokens.
• Identificar nuevas operaciones: el seguimiento de las carteras de ballenas es una buena manera de saber qué espera el dinero inteligente que suceda a continuación en el mercado de las criptomonedas.

Desventajas

• Manipulación del mercado: las cripto ballenas ejercen un poderoso control sobre el mercado y pueden manipular los precios para intentar influir en sus operaciones y decisiones de inversión.
• Problemas de centralización: volviendo al ejemplo de Dogecoin, si una billetera tiene una concentración tan alta de monedas, podría chantajear a los desarrolladores para que actúen según sus intereses. Su capacidad para destruir el valor de un activo digital es una amenaza para la descentralización.

En la otra cara

• Nunca olvides que el mercado de las criptomonedas es un entorno PvP. Es un juego de suma cero en el que las ballenas buscan activamente extraer valor del mercado a expensas de otras. 

Por qué deberías preocuparte

Aprender sobre las cripto ballenas y las técnicas que podrían utilizar para manipular el mercado puede ayudarle a tomar decisiones informadas en el espacio criptográfico.

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